Zhe Kuang Heavy Industry Co.Ltd(300837)
Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants
(Ji Ligang)
Actionnaires et représentants des actionnaires:
Ji Ligang, en tant qu’administrateur indépendant de Zhe Kuang Heavy Industry Co.Ltd(300837) Les documents normatifs et les règlements et exigences des systèmes pertinents de la société, tels que les statuts de Zhe Kuang Heavy Industry Co.Ltd(300837) Conformément aux principes d’objectivité, d’indépendance et de prudence, il a participé activement aux réunions pertinentes du Conseil d’administration et de ses comités spéciaux, a examiné attentivement, professionnellement et de manière indépendante diverses propositions soumises au Conseil d’administration et a émis des avis indépendants sur des questions importantes. Dans le même temps, j’ai joué mon avantage professionnel en droit et j’ai participé activement à la stratégie de développement de l’entreprise, à la gestion des affaires, à la supervision de l’audit et à l’évaluation de la rémunération, ce qui a favorisé le fonctionnement normal de l’entreprise, protégé les intérêts de tous les actionnaires, en particulier les petits et moyens actionnaires, et joué pleinement le rôle du directeur indépendant. Voici mon rapport sur l’exercice des fonctions d’administrateur indépendant en 2021:
I. Participation
En 2021, la société a convoqué 6 réunions du Conseil d’administration et j’ai assisté personnellement à 6 réunions, sans absence ni absence de deux réunions consécutives. En 2021, j’ai assisté à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société. Au cours de la période considérée, j’a i soigneusement examiné toutes les propositions du Conseil d’administration, exercé prudemment mon droit de vote et émis des avis indépendants sur les questions pertinentes. Je crois que la procédure de convocation, de convocation et de délibération des réunions du Conseil d’administration de la société est conforme au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements ainsi qu’aux Statuts de la société, et que les résolutions des réunions sont légales et efficaces. Par conséquent, j’ai voté pour toutes les propositions examinées par le Conseil d’administration de la société sans opposition ni abstention.
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux lignes directrices sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM et à d’autres lois et règlements pertinents, Ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts et du système de travail des administrateurs indépendants de la société, en tant qu’administrateurs indépendants de la société sur la base d’un examen attentif de divers projets de réunion des administrateurs, J’ai émis l’opinion indépendante suivante:
1. À la 10e réunion du troisième Conseil d’administration tenue le 19 mars 2021, le plan de distribution des bénéfices de la société en 2020, le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2020, le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2020, l’occupation des fonds des actionnaires contrôlants et d’autres parties liées et la garantie externe de la société en 2020, le renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2021 et le changement proposé du nom de la société par la société, Confirmation de la rémunération des administrateurs de la société en 2020, de la rémunération des cadres supérieurs de la société en 2020, de la conformité de la société aux conditions d’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire, du plan d’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire de la société en 2021, du Plan d’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire de la société en 2021, du rapport d’analyse de démonstration du plan d’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire de la société en 2021, Le rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par l’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire en 2021, le rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société, le plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2021 – 2023), le rendement au comptant dilué de l’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire par la société, les mesures de rendement remplies et les engagements des sujets concernés ont été soigneusement examinés et des avis indépendants ont été émis;
2. À la 12e réunion du troisième Conseil d’administration tenue le 26 juillet 2021, le plan d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques par procédure sommaire en 2021 (version révisée), le rapport d’analyse de faisabilité (version révisée) de la société pour l’utilisation des fonds collectés par l’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire en 2021 (version révisée), le rapport d’analyse de démonstration (version révisée) du plan d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques par procédure sommaire en 2021 (version révisée), La mise en œuvre des nouvelles normes de location et la modification des conventions comptables pertinentes ont été soigneusement examinées et des avis indépendants ont été émis; 3. Lors de la 13e réunion du troisième Conseil d’administration tenue le 20 août 2021, la société a soigneusement examiné et émis des avis indépendants sur des questions telles que le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds levés au cours du semestre 2021, la gestion de la trésorerie de la société en utilisant une partie des fonds propres inutilisés, l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées de la société et la garantie externe, etc.;
4. À la 14e réunion du troisième Conseil d’administration, tenue le 22 octobre 2021, la société a sérieusement examiné et émis des avis indépendants sur la coopération en matière de financement de la chaîne d’approvisionnement et de garantie externe entre la société et la Banque;
5. À la 15e réunion du troisième Conseil d’administration, tenue le 27 décembre 2021, les questions relatives à la fourniture de garanties aux clients ont fait l’objet d’un examen attentif et des avis indépendants ont été émis.
Performance des comités spéciaux du Conseil d’administration
Je suis le Coordonnateur du troisième Comité de nomination et membre du troisième Comité de rémunération et d’évaluation de la compagnie. Conformément aux exigences pertinentes des règles de travail des comités spéciaux du Conseil d’administration, j’ai participé à toutes les réunions quotidiennes tenues par le Comité et j’ai présenté des avis professionnels et des suggestions raisonnables sur les questions soumises au Conseil d’administration pour discussion, jouant ainsi un rôle dans la prise de décisions scientifiques. En 2021, les principales responsabilités seront les suivantes:
1. En tant que coordonnateur du Comité de nomination du Conseil d’administration de la société, j’a i présidé le travail quotidien du Comité de nomination, délibéré sur des questions importantes, examiné et enquêté sur les candidats à la nomination et j’ai activement rempli les responsabilités et les obligations du Coordonnateur du Comité de nomination.
2. En tant que membre du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration, j’ai participé au travail quotidien du Comité de rémunération et d’évaluation, examiné et confirmé la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société, supervisé la mise en œuvre du système de rémunération et d’évaluation de la société, formulé des observations sur le plan de rémunération et d’évaluation et rempli efficacement les responsabilités et les obligations des membres du Comité de rémunération et d’évaluation.
Enquête sur place de l’entreprise
En 2021, j’a I eu une communication approfondie avec la direction de l’entreprise en examinant les documents pertinents de l’entreprise, en effectuant des visites sur place et d’autres formes, afin de comprendre les conditions d’exploitation et les plans de développement futurs de l’entreprise, et j’ai mis l’accent sur la compréhension de la Situation financière de l’entreprise, le fonctionnement normalisé, le contrôle interne, la garantie externe et d’autres questions importantes. Entre – temps, je suis toujours préoccupé par l’impact de l’environnement extérieur, de la situation de l’industrie et de l’évolution du marché sur l’entreprise, et j’en suis informé en temps opportun.
V. Mesures prises pour protéger les droits et intérêts des investisseurs
1. S’acquitter consciencieusement des fonctions d’administrateur indépendant en stricte conformité avec les lois et règlements pertinents et les statuts, prêter attention à la mise en œuvre des systèmes de production, d’exploitation, de situation financière et de contrôle interne de la société, assister en personne aux réunions pertinentes de la société, interpréter et examiner sérieusement les Questions examinées par le Conseil d’administration, présenter des suggestions favorables à la société et à tous les actionnaires et donner des avis objectifs, indépendants et impartiaux en utilisant ses propres connaissances professionnelles; Protéger efficacement les intérêts des actionnaires minoritaires.
2. Maintenir une communication harmonieuse avec les membres du Conseil d’administration, le Secrétaire du Conseil d’administration, la direction des opérations et d’autres membres du personnel, superviser le fonctionnement normal de la société conformément à la loi, améliorer le système de gestion de la divulgation de l’information de la société conformément à la loi, appliquer strictement les dispositions pertinentes sur la divulgation de l’information, et assurer la divulgation de l’information de la société vraie, exacte, complète, opportune et équitable. En examinant les questions importantes qui ont une incidence sur les intérêts des petits et moyens investisseurs et en formulant des avis indépendants, l’accent est mis sur le renforcement de la protection des intérêts des investisseurs, en particulier des petits et moyens investisseurs, afin de protéger efficacement les droits et intérêts légitimes des actionnaires.
Formation et apprentissage
Au cours de la période considérée, j’ai continué d’améliorer mon apprentissage et ma capacité d’exercer mes fonctions. J’adhère toujours aux principes de prudence, de diligence et de loyauté, j’étudie activement les lois, règlements et règles pertinents, en particulier pour approfondir ma compréhension et ma compréhension des lois et règlements relatifs à la normalisation de la structure de gouvernance d’entreprise de l’entreprise et à la protection des droits et intérêts des petits et moyens investisseurs, améliorer encore mon niveau professionnel, renforcer la communication avec le Président, le superviseur et la direction de l’entreprise, maîtriser l’évolution de l’industrie et du marché de l’entreprise et être informé de l’état d’avancement de toutes les questions importantes de l’entreprise, Protéger objectivement et équitablement les droits et intérêts légitimes des investisseurs, en particulier des petits et moyens actionnaires, afin de promouvoir le fonctionnement stable de l’entreprise.
Vii. Autres travaux
1. En 2021, aucun administrateur indépendant n’a proposé de convoquer le Conseil d’administration;
2. En 2021, aucun administrateur indépendant n’a proposé d’employer ou de licencier un cabinet comptable;
3. En 2021, il n’y a pas eu de cas où des administrateurs indépendants ont embauché des vérificateurs externes et des consultants.
En 2022, je continuerai d’exercer les fonctions d’administrateur indépendant avec diligence, indépendance et prudence, de renforcer la communication avec le Conseil d’administration et la direction de l’entreprise, de mieux comprendre la production et l’exploitation de l’entreprise, la gestion du contrôle interne, etc., de participer à toutes les réunions de l’entreprise, de participer à la prise de décisions sur les questions importantes de l’entreprise, d’exprimer des opinions indépendantes et d’utiliser pleinement mes connaissances professionnelles pour fournir des avis et des suggestions scientifiques de référence pour la prise de décisions au Conseil d’administration de l’entreprise. Protéger les intérêts généraux de la société et les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires et promouvoir le développement stable de la société.
Il est signalé ci – après.
Directeur indépendant: Ji Ligang 25 avril 2022
