Code des titres: Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587) titre abrégé: Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587) numéro d’annonce: 2022 – 053 Code des obligations: 123046 titre abrégé: tiantie convertible en obligations
Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587)
Annonce des résolutions de la 17e réunion du quatrième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
1. Le Conseil d’administration est convoqué par le Président du Conseil d’administration, M. Xu jiding. L’avis de réunion est envoyé à tous les administrateurs par téléphone et sur place le 11 avril 2022. L’avis de réunion du Conseil d’administration comprend les documents pertinents de la réunion et précise l’heure, le lieu, le contenu et les méthodes de la réunion.
2. Le 22 avril 2022, le Conseil d’administration a voté sur place et par communication dans la salle de réunion du quatrième étage de la compagnie.
3. Le Conseil d’administration est composé de sept membres et le nombre réel de participants à la réunion est de sept.
4. Le Conseil d’administration est présidé par le Président du Conseil d’administration, M. Xu jiding, et les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion en tant que participants sans droit de vote.
5. Les procédures de convocation et de vote de la réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine et à d’autres lois et règlements ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts.
Délibérations du Conseil d’administration
Après le vote des administrateurs présents, les résolutions suivantes ont été adoptées:
1. Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Directeur général de la société en 2021
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Li Yifan, Kong Jin, Zhang liguo et lu Xiaowen, administrateurs indépendants, ont présenté au Conseil d’administration le rapport annuel des administrateurs indépendants de 2021 et feront rapport à l’Assemblée générale annuelle de 2021.
Le rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 et le rapport de travail des administrateurs indépendants en 2021, pour plus de détails, voir l’annonce pertinente publiée sur le site Web de divulgation d’information du GEM désigné par la c
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
3. Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé de la société
Le rapport annuel 2021 de la société et le résumé du rapport annuel 2021 de la société, pour plus de détails, voir l’annonce pertinente publiée sur le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la c
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
4. Examiner et adopter la proposition relative au rapport du premier trimestre 2022 de la société
Le rapport de la société pour le premier trimestre de 2022, pour plus de détails, voir l’annonce pertinente publiée le même jour sur le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la c
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
5. Examiner et adopter la proposition relative au « Rapport financier final de la société pour 2021»
Le rapport financier final de la société pour l’exercice 2021, pour plus de détails, voir l’annonce pertinente publiée le même jour sur le site Web de divulgation d’information du GEM désigné par la c
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
6. Examiner et adopter la proposition de plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital – actions de la société en 2021
Selon l’audit de ZTE Cai Guanghua Certified Public Accountants (Special General partnership), en 2021, la société a réalisé un bénéfice net de 302406 200 RMB attribuable aux actionnaires de la société cotée et un bénéfice net de 265734 900 RMB réalisé par la société mère. Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, la réserve de surplus statutaire de la société mère est retirée à 10% du bénéfice net réalisé par la société mère en 2021 pour un montant de 26573500 RMB. Au 31 décembre 2021, le bénéfice distribuable de la société mère était de 667705600 RMB.
Compte tenu du développement stable des conditions d’exploitation actuelles de la société, des perspectives d’avenir prometteuses et d’une réserve de capital suffisante, afin d’optimiser la structure du capital – actions de la société, d’améliorer la liquidité des actions, de tenir pleinement compte des intérêts et des demandes raisonnables des petits et moyens investisseurs, de mieux rembourser les actionnaires et de partager les résultats d’exploitation de la croissance de la société avec tous les actionnaires. Sous réserve du respect des lois et règlements pertinents et de la combinaison des dispositions des Statuts relatives à la politique de dividende, afin d’assurer le fonctionnement normal et le développement à long terme de la société, le plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital – actions de la société pour l’année 2021 est formulé comme suit: sur la base du capital – actions total de 628221446 actions au 31 décembre 2021, un dividende en espèces de 0,80 RMB (impôt inclus) sera versé pour chaque 10 actions, et 0 action bonus sera envoyée. La réserve de capital est convertie en 7 actions supplémentaires pour 10 actions de tous les actionnaires, avec un dividende en espèces total de 5025771568 RMB et une nouvelle augmentation de 439755012 actions.
Si, entre le 31 décembre 2021 et la date d’enregistrement des capitaux propres déterminée dans l’annonce de mise en œuvre de la distribution des capitaux propres, le capital – actions total de la société change en raison de l’émission de nouvelles actions, de la conversion d’obligations de sociétés convertibles en actions, de l’avancement de la Mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions et du rachat d’actions, la société prend le capital – actions total à la date d’enregistrement des capitaux propres déterminée dans l’annonce de mise en œuvre de la distribution des capitaux propres comme base. Les proportions de chaque allocation seront ajustées en fonction du principe selon lequel le montant total de l’allocation reste inchangé. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question.
Annonce sur le plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital – actions en 2021, avis indépendant, pour plus de détails, voir l’annonce pertinente publiée sur le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la c
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
7. Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la question, le Conseil des autorités de surveillance a émis des avis d’examen sur la question et l’institution de recommandation China Industrial Securities Co.Ltd(601377)
Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021 et les avis émis par les administrateurs indépendants, le Conseil des autorités de surveillance et les organismes de recommandation sont détaillés dans l’annonce pertinente publiée sur le site Web de divulgation d’information du GEM désigné par la c
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
8. Examiner et adopter la proposition relative au « Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021»
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la question, l’institution de recommandation China Industrial Securities Co.Ltd(601377) a émis des avis de vérification et l’institution d’audit ZTE Cai Guanghua Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié un rapport d’assurance.
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 et avis émis par les administrateurs indépendants, les institutions de recommandation et les institutions d’audit. Pour plus de détails, voir l’annonce pertinente publiée sur le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la c
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
9. Examiner et adopter la proposition de confirmation de la rémunération des administrateurs non indépendants de la société en 2021
Selon le rendement réel réalisé par la société en 2021 et le système d’évaluation du rendement de la société, la société verse la rémunération suivante aux administrateurs non indépendants: (1) Les administrateurs qui n’occupent pas de postes de direction spécifiques dans la société ne reçoivent pas la rémunération de poste; Les administrateurs (y compris le Président) qui occupent des postes de direction spécifiques dans la société reçoivent une rémunération correspondante en fonction de leurs postes de direction spécifiques dans la société et ne reçoivent pas de rémunération pour les postes d’administrateur; La rémunération des administrateurs comprend l’impôt sur le revenu des particuliers, qui est retenu et payé uniformément par la société conformément à la législation fiscale.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la question. Voir l’annonce pertinente publiée sur le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 4 abstentions (Xu jiding, Xu kongbin, Xu yinbin et Niu Wenqiang se sont abstenus).
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
10. Examiner et adopter la proposition de confirmation de la rémunération des cadres supérieurs de la société en 2021
La rémunération des cadres supérieurs, y compris l’impôt sur le revenu des particuliers, est versée en fonction du rendement réel réalisé par la société en 2021 et du système d’évaluation du rendement de la société. L’impôt sur le revenu des particuliers est retenu et payé uniformément par la société conformément à la législation fiscale.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la question. Voir l’annonce pertinente publiée sur le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 4 abstentions (Xu jiding, Xu kongbin, Xu yinbin et Niu Wenqiang se sont abstenus).
11. Examiner et adopter la proposition de confirmation de l’allocation des administrateurs indépendants de la société en 2021
Compte tenu des responsabilités importantes et des tâches de travail des administrateurs indépendants, une allocation de 80 000 RMB est accordée à chaque administrateur indépendant. L’allocation des administrateurs indépendants comprend l’impôt sur le revenu des particuliers, qui est retenu et payé uniformément par la société conformément à la législation fiscale.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la question. Voir l’annonce pertinente publiée sur le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la c
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 2 abstentions (lu Xiaowen et Zhang liguo se retirent du vote).
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
12. Examen et adoption de la proposition relative à la demande de lignes de crédit globales présentée par la société et ses filiales aux banques et autres institutions de financement
Conformément aux exigences de la production et de l’exploitation de la société, afin d’assurer le bon déroulement de toutes les activités, la société et ses filiales à tous les niveaux ont l’intention de demander à la Banque et à d’autres institutions de financement une ligne de crédit globale d’un montant total n’excédant pas 2,2 milliards de RMB pour la société et ses filiales à tous les niveaux de traiter toutes sortes d’activités de financement dans diverses banques et autres institutions de financement, y compris, sans s’y limiter, les prêts, les lettres de crédit, les acceptations commerciales, les lettres de garantie chinoises et le financement du commerce. Le montant spécifique à utiliser sera déterminé en fonction des besoins réels de l’opération. La durée d’utilisation de cette ligne de crédit commence à la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 et se termine à la date de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2022. La ligne de crédit peut être réutilisée pendant la durée du crédit. Le Conseil d’administration demande à l’Assemblée générale d’autoriser le Président du Conseil d’administration, M. Xu jiding, à signer tous les documents relatifs à la ligne de crédit susmentionnée au nom de la société.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
13. Examiner et adopter la proposition relative à la garantie fournie par la société à la filiale Holding
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la question et l’institution de recommandation China Industrial Securities Co.Ltd(601377) a émis des avis de vérification.
L’annonce sur la fourniture de garanties aux filiales Holding et les avis émis par les administrateurs indépendants et les organismes de recommandation sont détaillés dans l’annonce pertinente publiée sur le site Web de divulgation d’informations Gem désigné par la c
14. Examen et adoption de la proposition de prolongation des projets d’investissement financés par des fonds collectés
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la question, le Conseil des autorités de surveillance a émis des avis d’examen sur la question et l’institution de recommandation China Industrial Securities Co.Ltd(601377)
En ce qui concerne le report des projets d’investissement financés par des fonds collectés et les avis émis par les administrateurs indépendants, le Conseil des autorités de surveillance et les institutions de recommandation, voir l’annonce pertinente publiée sur le site Web de divulgation d’informations Gem désigné par la c
15. Examiner et approuver la proposition de modification des systèmes de gestion interne tels que les mesures de gestion des actions détenues par les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société et de leurs modifications.
Mesures de gestion des actions détenues par les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société et de leurs modifications, règles de travail du Comité d’examen du Conseil d’administration, règles de travail du Comité de nomination du Conseil d’administration, règles de travail du Comité de stratégie du Conseil d’administration, règles de travail du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration et règles de travail du Secrétaire du Conseil d’administration. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce pertinente publiée le même jour sur le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la c
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
16. Examiner et adopter la proposition de modification du système de travail des administrateurs indépendants
Système de travail des administrateurs indépendants, pour plus de détails, voir l’annonce pertinente publiée sur le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la c
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
17. Examiner et adopter la proposition de modification des statuts et d’enregistrement des modifications industrielles et commerciales
Annonce pertinente du site Web de divulgation d’information Gem désigné par la c
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
18. Examiner et adopter la proposition de convocation de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021
La compagnie a décidé de se réunir le mardi 17 mai 2022 à 14 h dans la salle de conférence du 2e étage de la compagnie.
