Code des valeurs mobilières: Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) titre abrégé: Zhongji Innolight Co.Ltd(300308)
Annonce des résolutions de la 25e réunion du quatrième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
L’avis de la vingt – cinquième réunion du quatrième Conseil d’administration (ci – après dénommée « la société» ou « la réunion») de Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) (ci – après dénommée « la réunion») a été envoyé par télécopieur et par courriel le 11 avril 2022 et a été convoqué par vote sur place et par correspondance à 9 h 30 le 21 avril 2022. La réunion a été convoquée et présidée par M. Wang weixiu, Président du Conseil d’administration. La réunion a rassemblé 9 administrateurs Les autorités de surveillance et le personnel concerné de la société ont participé à la réunion sans droit de vote. La procédure de convocation et de vote de l’Assemblée est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, et l’Assemblée est légale et efficace. La réunion a examiné et adopté les propositions suivantes:
La proposition relative au rapport de travail du Président de la société pour 2021 a été examinée et adoptée.
La société a préparé le rapport de travail du Président de l’année 2021 du Zhongji Innolight Co.Ltd(300308)
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société pour 2021 a été examinée et adoptée.
Le Conseil d’administration de la société est en mesure de mener activement divers travaux, d’appliquer consciencieusement toutes les résolutions adoptées par l’Assemblée générale des actionnaires, de protéger efficacement les intérêts des actionnaires de la société et d’assurer le fonctionnement normalisé et le développement durable de la société en renforçant continuellement la gouvernance d’entreprise, le fonctionnement des trois assemblées et la divulgation de l’information. Le rapport résume les principaux travaux de 2021 et propose des objectifs de travail clés pour 2022. Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport de travail annuel du Conseil d’administration Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) 2021 publié sur le site Web de divulgation d’information des sociétés cotées au Gem désigné par la c
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021 a été examinée et adoptée.
La compagnie a préparé le rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021 de Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé de la société a été examinée et adoptée.
Conformément au droit des sociétés, aux statuts, aux mesures de gestion de la divulgation d’informations par les sociétés cotées et à d’autres dispositions pertinentes, la société a établi le rapport annuel Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) 2021 et son résumé, qui reflète fidèlement, fidèlement et complètement la situation réelle de la société, sans fausse inscription, déclaration trompeuse ou omission majeure. Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport annuel Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) 2021 et le résumé du rapport annuel Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) 2021 divulgués sur le site Web de divulgation d’information des sociétés cotées en bourse désignées par la c
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 a été examinée et adoptée.
Sur la base des attentes en matière de développement futur à long terme de la société et de rendement continu pour les actionnaires, compte tenu du niveau des bénéfices et de la situation financière de la société en 2021 et de la demande de fonds pour le développement durable de la société à l’avenir, la société a l’intention de distribuer un dividende en espèces de 2,20 RMB (impôt inclus) à tous les actionnaires pour 10 actions sur la base des 798154438 actions détenues par le compte spécial de rachat après que le capital social total actuel a été retiré. Au total, des dividendes en espèces de 175593 976,36 RMB (y compris l’impôt) ont été distribués et le reste des bénéfices non distribués a été reporté à l’année suivante. Aucune action n’a été versée et aucune réserve de capital n’a été convertie en capital – actions au cours de l’année en cours. Au cours de la période allant de la date de publication du plan de distribution des bénéfices à la mise en œuvre de la distribution des capitaux propres, si le capital – actions de la société change en raison de la cotation d’actions nouvellement ajoutées, de l’octroi d’un exercice d’incitation au capital – actions, de la conversion d’obligations convertibles en actions, du rachat d’actions et d’autres questions, la société ajustera en conséquence le ratio de dividende en espèces inchangé. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur le plan de distribution des bénéfices de 2021 de Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants approuvés et la proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021 a été examinée et adoptée.
Sur la base de la supervision quotidienne et de la supervision spéciale du contrôle interne, la compagnie a procédé à une auto – évaluation de l’efficacité du contrôle interne au 31 décembre 2021, conformément aux dispositions des spécifications de base du contrôle interne de l’entreprise et des lignes directrices correspondantes, ainsi qu’à d’autres exigences en matière de surveillance du contrôle interne, combinées au système de contrôle interne et aux méthodes d’évaluation de la compagnie. Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport annuel d’auto – évaluation du contrôle interne Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) 2021 publié sur le site Web de divulgation d’information des sociétés cotées en bourse désignées par la c
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Après examen et approbation de la proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021, le Conseil d’administration estime que le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 est établi en fonction des conditions réelles de dépôt et d’utilisation des fonds collectés par La société, que les informations divulguées sur l’utilisation des fonds collectés sont véridiques, exactes, complètes et opportunes, et que les fonds collectés sont déposés et utilisés. Il n’y a pas d’infraction à la gestion et à la divulgation. Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 de Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) TPSGC Zhongtian Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié le rapport spécial et le rapport d’assurance sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021 de Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) et Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants approuvés et la proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative à l’occupation de fonds non opérationnels et à d’autres transactions de fonds connexes de la société en 2021 a été examinée et adoptée.
Conformément aux exigences des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 8 – exigences réglementaires relatives aux opérations en capital et à la garantie externe des sociétés cotées et des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen no 1 – gestion des affaires, TPSGC Zhongtian Certified Public Accountants (Special General partnership) a émis des avis d’examen spéciaux sur l’occupation des fonds non opérationnels de la société et d’autres opérations en capital connexes en 2021. Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport spécial sur l’occupation des fonds par Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) Les administrateurs associés Wang weixiu, Liu Sheng et Wang Xiaodong ont évité le vote et les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil d’administration de la société a examiné et approuvé la proposition sur la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société en 2021. Le Conseil d’administration de la société a examiné la situation de la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs en 2021 et a estimé que la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs était conforme aux dispositions des lois, règlements et statuts pertinents, ainsi qu’à la situation opérationnelle actuelle et aux exigences de développement à long terme de la société. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux actionnaires de la société, en particulier aux actionnaires minoritaires. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs, et la rémunération des administrateurs et des superviseurs de la société doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition de demande de ligne de crédit globale à la Banque pour 2022 a été examinée et adoptée.
Conformément au plan de développement de la société et de ses filiales, filiales et succursales dans le cadre de ses états financiers consolidés, ainsi qu’à la demande de fonds en 2022, afin d’assurer le bon déroulement de toutes les activités, il est proposé de demander aux banques et autres institutions financières une ligne de crédit globale dont le montant cumulé ne dépasse pas 12 475 millions de RMB (les monnaies de prêt réelles comprennent, sans s’y limiter, le RMB, le dollar des États – Unis et l’euro). La durée de validité de la ligne de crédit prend effet à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires jusqu’à la date de convocation de l’Assemblée générale annuelle de l’année suivante, à compter de la date d’approbation de la demande de crédit ou de signature d’un accord de crédit avec La Banque. La durée réelle du crédit est soumise à l’accord contractuel spécifique sur les produits de crédit au moment de la libération du crédit. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération. Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative à la demande de garantie mutuelle de la société et de ses filiales à part entière (HOLDING) et petites sociétés auprès de la Banque pour un crédit global a été examinée et adoptée.
Afin de répondre aux besoins de développement de la société et de ses filiales, sous – sociétés et succursales dans le cadre de ses états financiers consolidés, de réduire les coûts financiers et d’améliorer l’efficacité de la prise de décisions, il est convenu de fournir des garanties mutuelles pour la demande de crédit global à la Banque en 2022, le montant total de la garantie ne dépassant pas 390 millions de RMB, et la période d’autorisation est valide de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires à la date de convocation de l’Assemblée générale annuelle de l’année suivante. Le montant et la durée spécifiques de la garantie sont soumis à l’Accord de garantie conclu entre la société et la Banque conformément au plan d’utilisation des fonds. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce de la société Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis d’approbation indépendants, et la proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition de renouvellement de l’institution d’audit pour 2022 a été examinée et adoptée.
PricewaterhouseCoopers Zhongtian Certified Public Accountants (Special General partnership) est qualifié pour exercer des activités liées aux valeurs mobilières et aux contrats à terme et possède l’expérience et la capacité de fournir des services d’audit aux sociétés cotées. Dans le travail de fournir des services d’audit à la société en 2021, il est capable de suivre des normes professionnelles indépendantes, objectives et impartiales et de fournir des services d’audit de haute qualité à la société. Le rapport publié par PricewaterhouseCoopers Zhongtian Certified Public Accountants (Special General partnership) peut refléter objectivement et réellement la situation réelle de la société. La situation financière et les résultats d’exploitation ont effectivement rempli les fonctions de l’institution d’audit et protégé les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires d’un point de vue professionnel. La société a l’intention de renouveler son engagement en tant qu’institution d’audit pour 2022. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur le renouvellement de l’institution d’audit en 2022 publiée par la société sur le site Web de divulgation d’information de la société cotée en bourse de Gem désigné par la c
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative à l’utilisation continue des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie a été examinée et adoptée.
Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés temporairement inutilisés et d’augmenter les revenus des fonds, la société a l’intention d’utiliser jusqu’à 800 millions de RMB, la filiale à part entière Suzhou xuchuang n’a pas l’intention d’utiliser plus de 900 millions de RMB et la filiale à part entière Tongling xuchuang n’a pas l’intention d’utiliser plus de 100 millions de RMB, à condition d’assurer la construction du projet d’investissement des fonds collectés et l’utilisation normale des fonds collectés. Suzhou xuchuang Optoelectronic Industrial Park Development Co., Ltd., une sous – société à part entière, a l’intention d’utiliser des fonds de collecte de fonds temporairement inactifs d’au plus 200 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie, tandis que Chengdu Shuhan, une filiale contrôlée, a l’intention d’utiliser des fonds de collecte de Fonds temporairement inactifs d’au plus 200 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie. Le montant total de l’utilisation des fonds de collecte de fonds inutilisés pour la gestion de la trésorerie ne dépasse pas 220 millions de RMB pour la population. Dans la limite La durée de vie utile est de douze mois à compter de la date de délibération et d’adoption par l’Assemblée générale des actionnaires, et la durée de vie utile d’un seul produit d’investissement ne dépasse pas douze mois. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce de la compagnie sur l’utilisation continue des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie (annonce no 2022 – 048) publiée sur le site Web de divulgation de l’information des sociétés cotées au Gem désigné par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants approuvés et la proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative à l’utilisation continue des fonds propres pour la gestion de la trésorerie a été examinée et adoptée.
Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds propres de la société et d’accroître le rendement des fonds, la société et ses filiales, petites et moyennes entreprises et filiales visées par les états financiers consolidés ont l’intention d’utiliser au total des fonds propres d’au plus 1 million de RMB pour la gestion de la trésorerie, à condition que les besoins quotidiens en fonds de fonctionnement et la sécurité des fonds soient assurés, et la période d’utilisation est valide dans les 12 mois suivant la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société. La durée d’investissement d’un seul produit d’investissement ne dépasse pas douze mois. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) sur l’utilisation continue des fonds propres pour la gestion de la trésorerie (annonce no 2022 – 049) publiée sur le site Web de divulgation de l’information des sociétés cotées en Gem désigné par la c
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative au rapport de la société pour le premier trimestre de 2022 a été examinée et adoptée.
Conformément au droit des sociétés et aux Statuts
