Omh Science Group Co.Ltd(300486)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021 (zhuliting)
En tant qu’administrateur indépendant de Omh Science Group Co.Ltd(300486) S’acquitter de ses fonctions honnêtement, diligemment et de manière indépendante, assister activement aux réunions pertinentes, examiner attentivement toutes les propositions du Conseil d’administration, exprimer des opinions indépendantes sur les questions importantes de la société, protéger efficacement les intérêts de la société et des actionnaires, en particulier les petits et moyens actionnaires, et jouer pleinement le rôle indépendant et professionnel des administrateurs indépendants. Mon travail d’administrateur indépendant en 2021 est signalé comme suit:
I. Participation aux réunions
En 2021, au cours de mon mandat, la société a tenu une réunion du Conseil d’administration, à laquelle j’ai assisté sur place. Je crois que le fonctionnement du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale de la société est conforme aux procédures légales et que les principales décisions opérationnelles et autres questions importantes sont soumises aux procédures d’approbation pertinentes. Dans un esprit de prudence, j’ai voté pour toutes les propositions soumises à la réunion du Conseil d’administration après délibération, sans opposition ni abstention. En 2021, la société a tenu au total 0 Assemblée générale annuelle et 0 Assemblée générale extraordinaire au cours de mon mandat.
II. Opinions indépendantes exprimées au cours de la période considérée
Au cours de l’année en cours, j’ai exercé mes fonctions avec sérieux, diligence et prudence, j’ai maintenu une communication adéquate avec la direction de l’entreprise, j’ai eu une compréhension détaillée du fonctionnement de l’entreprise et j’ai émis des opinions indépendantes sur les questions suivantes:
1. Lors de la première réunion du huitième Conseil d’administration tenue le 22 décembre 2021, des avis indépendants ont été émis sur l’élection du Président, du Vice – Président et de la haute direction de la société.
Travaux des comités spéciaux du Conseil d’administration
Conformément aux exigences des lignes directrices pour l’exploitation normalisée des sociétés cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen, le Conseil d’administration comprend quatre comités spéciaux: Le Comité d’audit, le Comité de stratégie, le Comité de rémunération et d’évaluation et le Comité de nomination. En tant que membre du Comité de nomination et du Comité de rémunération et d’évaluation en 2020, j’ai activement convoqué et participé aux réunions pertinentes en stricte conformité avec le système d’administrateurs indépendants de la société et les règles de travail de chaque comité spécial, j’ai exercé efficacement les fonctions d’administrateur, normalisé le fonctionnement de la société, amélioré le système de contrôle interne, délibéré sur toutes les questions pertinentes et présenté les avis du Comité spécial au Conseil d’administration après avoir obtenu des avis.
Enquête sur place auprès de l’entreprise
En 2021, j’a i effectué une visite sur place de l’entreprise afin de comprendre les conditions d’exploitation, la construction et la mise en œuvre du système de contrôle interne de l’entreprise, de maintenir des contacts étroits avec les autres administrateurs, les cadres supérieurs et le personnel concerné de l’entreprise, d’être informé en temps opportun de l’état d’avancement des questions importantes de l’entreprise et de maîtriser la dynamique d’exploitation de l’entreprise. J’ai également prêté attention à l’impact de l’environnement extérieur et des changements du marché sur l’entreprise, aux rapports pertinents des médias et du réseau, à l’impact des fluctuations du marché des capitaux sur l’entreprise et à l’exercice effectif des fonctions d’administrateur indépendant.
V. Mesures prises pour protéger les droits et intérêts des investisseurs
1. Prêter une attention soutenue à la divulgation de l’information de la société et exhorter la société à améliorer le système de gestion de la divulgation de l’information de la société en stricte conformité avec les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés Gem cotées de la Bourse de Shenzhen et d’autres lois et règlements; L’entreprise est tenue d’appliquer strictement les dispositions pertinentes relatives à la divulgation de l’information afin d’assurer l’authenticité, l’exactitude, l’exhaustivité, l’actualité et l’équité de la divulgation de l’information de l’entreprise.
2. Exercer les fonctions d’administrateur indépendant conformément au droit des sociétés, aux lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois et règlements; Examiner attentivement les propositions soumises au Conseil d’administration pour examen et exercer le droit de vote de manière indépendante, objective et prudente sur la base d’une compréhension approfondie.
Formation et apprentissage
Depuis que j’a i été administrateur indépendant, j’ai mis l’accent sur l’apprentissage des lois, règlements et règles les plus récents, l’approfondissement de la compréhension et de la compréhension des lois et règlements pertinents, en particulier ceux qui ont trait à la normalisation de la structure de gouvernance d’entreprise de la société et à la protection des droits et intérêts des actionnaires publics, la participation active à la formation pertinente organisée par la société et les ministères concernés de diverses façons, et une compréhension plus complète des divers systèmes de gestion des sociétés cotées. Améliorer continuellement leur capacité de s’acquitter de leurs fonctions, former une conscience idéologique de la protection consciente des droits et intérêts des actionnaires publics, fournir de meilleures opinions et suggestions pour la prise de décisions scientifiques et la prévention des risques de l’entreprise, et promouvoir le fonctionnement plus normalisé de l’entreprise.
Vii. Autres travaux
1. Au cours de la période considérée, aucun administrateur indépendant n’a proposé de convoquer le Conseil d’administration;
2. Au cours de la période considérée, aucun administrateur indépendant n’a proposé d’employer ou de licencier un cabinet comptable;
3. Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu de cas où des administrateurs indépendants ont embauché des vérificateurs externes des comptes et des consultants.
En 2021, je me suis acquitté activement, professionnellement et efficacement des fonctions d’administrateur indépendant, j’ai fait un jugement indépendant et pris des décisions sur les questions importantes de la société, et j’ai apporté la contribution nécessaire à l’optimisation de la structure de gouvernance d’entreprise et à l’amélioration de la gestion opérationnelle de la société.
En 2022, dans un esprit de travail sérieux, diligent et prudent, conformément aux exigences pertinentes des lois, règlements et documents normatifs, je continuerai à m’acquitter de mes obligations d’administrateur indépendant, à jouer le rôle d’administrateur indépendant, à utiliser mes connaissances professionnelles et ma riche expérience pour fournir des suggestions et des opinions plus constructives Pour le développement de l’entreprise, à fournir des conseils de référence pour la prise de décisions scientifiques du Conseil d’administration de l’entreprise et à assurer l’objectivité du Conseil d’administration de l’entreprise. Fonctionner de manière impartiale et indépendante et protéger les intérêts généraux de la société et les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires.
Il est signalé ci – après.
Directeur indépendant: Zhu Liting
22 avril 2022
