Code du titre: Chengdu Rml Technology Co.Ltd(301050) titre abrégé: Chengdu Rml Technology Co.Ltd(301050) numéro d’annonce: 2022 – 026 Chengdu Rml Technology Co.Ltd(301050)
Annonce des résolutions de la 23e réunion du premier Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Conformément à l’avis de convocation de la 23e réunion de la première session du Conseil d’administration envoyé par courriel à tous les administrateurs par Chengdu Rml Technology Co.Ltd(301050) La procédure de convocation, de convocation et de vote de la réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux statuts du Chengdu Rml Technology Co.Ltd(301050)
Délibérations du Conseil d’administration
La réunion a été présidée par Mme Deng jieru, Présidente du Conseil d’administration, et les résolutions suivantes ont été adoptées par vote écrit des administrateurs présents:
1. La réunion a examiné et adopté la proposition relative au rapport de travail du Directeur général de la société pour 2021 par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Rapport annuel du Directeur général 2021 divulgué.
2. Lors de la réunion, la proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société pour 2021 a été examinée et adoptée par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Gan shengdao et Yang hui, administrateurs indépendants de la société, ont soumis le rapport de travail des administrateurs indépendants pour 2021 au Conseil d’administration et feront rapport à l’assemblée générale annuelle des actionnaires de la société pour 2021.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021 et rapport sur les travaux des administrateurs indépendants en 2021.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour examen.
3. La réunion a examiné et adopté la proposition relative au rapport d’audit annuel 2021 de la société par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Rapport d’audit annuel 2021 divulgué.
4. La réunion a examiné et adopté la proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021 par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Selon l’audit de Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership), en 2021, la société a réalisé un chiffre d’affaires d’exploitation de 735 millions de RMB, en hausse de 114,90% par rapport à la même période de l’année précédente; Le bénéfice net a atteint 202 millions de RMB, en hausse de 66,33% par rapport à la même période de l’année précédente; Le bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère s’est élevé à 202 millions de RMB, en hausse de 66,33% par rapport à la même période l’an dernier.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour examen.
5. La réunion a examiné et adopté la proposition relative au rapport annuel et au résumé de la société pour 2021 par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Rapport annuel 2021, résumé du rapport annuel 2021 (avis public No 2022 – 029) divulgué.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour examen.
6. Lors de la réunion, la proposition relative au plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital – actions de la société en 2021 a été examinée et adoptée par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé des opinions indépendantes sur la proposition.
Conformément au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux statuts, le plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital – actions de la société en 2021 est le suivant: sur la base du capital – actions total de 96,8 millions d’actions au 31 décembre 2021, Tous les actionnaires reçoivent des dividendes en espèces de RMB 1,94 (impôt inclus) par 10 actions, et le montant total des dividendes en espèces est de RMB 18 779200,00, ce qui représente environ 10% des bénéfices distribuables réalisés en 2021; Entre – temps, 8 actions seront transférées à tous les actionnaires pour chaque 10 actions, soit un total de 77 440000,00 actions. Le capital total de la société après cette augmentation est de 174240 000 actions.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Annonce sur le plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital – actions en 2021 (annonce no 2022 – 030) divulguée.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour examen.
7. Lors de la réunion, la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021 a été examinée et adoptée par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants clairement acceptés sur la proposition et le Conseil des autorités de surveillance de La société a émis des avis d’audit sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021, Citic Securities Company Limited(600030)
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 divulgué.
8. La réunion a examiné et adopté la proposition relative au rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 par 9 voix d’accord, 0 voix contre et 0 abstention. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants clairement approuvés sur la proposition, et l’institution d’audit Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié le rapport d’assurance, Citic Securities Company Limited(600030)
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021.
9. The meeting considered and adopted the proposal on the Statement of the non – Operating capital Occupation and other related Funds transaction of the company in 2021 by 9 votes of consent, 0 votes against and 0 abstentions. The Independent Directors of the company issued an independent opinion with clear consent on the proposal, and the Auditor tianjianhui Certified Public Accountants (Special General partnership) issued the certification Report.
En 2021, la compagnie a accumulé d’autres opérations de fonds connexes totalisant 15 266874,83 RMB. Au 31 décembre 2021, le solde des opérations de fonds connexes susmentionnées était de 85 594405,11 RMB, principalement des opérations de fonds connexes entre la compagnie et sa filiale Chengdu leidian Microcrystal Technology Co., Ltd.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Description de l’occupation des fonds non opérationnels et des autres opérations de fonds connexes en 2021.
10. The meeting considered and adopted the proposal on the Election of Mr. Gong Min as a member of the Special Committee of the first Board of Directors by 9 votes of consent, 0 votes against and 0 abstentions.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Annonce concernant l’élection de M. Gong Min comme membre du Comité spécial du premier Conseil d’administration de la société (annonce no 2022 – 031).
11. The meeting considered and adopted the proposal on the Renewal of the audit institution in 2022 by 9 votes of consent, 0 votes against and 0 abstentions, and the Independent Director issued a clear approval opinion and Independent Opinion on the proposal.
La société a l’intention de continuer d’employer Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) Sichuan Branch en tant qu’institution d’audit de la société en 2022 pour une période d’un an.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Annonce concernant le renouvellement du cabinet comptable (avis no 2022 – 032) divulguée.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour examen.
12. Lors de la réunion, la proposition de modification des conventions comptables de la société a été examinée et adoptée par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les administrateurs indépendants ont exprimé des opinions indépendantes sur la proposition.
Conformément aux dispositions pertinentes, la société a commencé à mettre en œuvre les normes comptables pour les entreprises commerciales No 21 – location (révisée en 2018) à compter du 1er janvier 2021, les normes comptables pour les entreprises commerciales interprétation no 14 à compter du 26 janvier 2021 et la présentation pertinente de la gestion centralisée des fonds dans les Normes comptables pour les entreprises commerciales interprétation no 15 à compter du 31 décembre 2021. La mise en œuvre des politiques susmentionnées n’a pas d’incidence significative sur les états financiers de la société.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Publication de l’avis de modification des conventions comptables (No 2022 – 033).
13. The meeting considered and adopted the proposal on the First Quarter report of 2022 by 9 votes of consent, 0 votes against and 0 abstentions.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Rapport du premier trimestre 2022 (No 2022 – 034) divulgué.
14. La proposition de convocation de l’assemblée générale annuelle 2021 de la société a été examinée et adoptée par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Conformément aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen (révisées en 2020), aux lignes directrices pour l’exploitation normalisée des sociétés Gem cotées à la Bourse de Shenzhen (révisées en 2020) et aux Statuts de Chengdu leidian Micropower Technology Co., Ltd., il est proposé de convoquer l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de La société en 2021 le 18 mai 2022 pour examiner les propositions pertinentes.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 (No 2022 – 035) divulgué.
Documents à consulter
1. Résolution de la 23e réunion du premier Conseil d’administration du Chengdu Rml Technology Co.Ltd(301050) ;
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants du Chengdu Rml Technology Co.Ltd(301050)
3. Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants Chengdu Rml Technology Co.Ltd(301050) sur les questions pertinentes de la 23e réunion du premier Conseil d’administration;
4. Other documents required by SZSE.
Avis est par les présentes donné.
Chengdu Rml Technology Co.Ltd(301050) Conseil d’administration 25 avril 2022