Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
(Gong kaijun)
En tant qu’administrateur indépendant du troisième Conseil d’administration de Guoanda Co.Ltd(300902) Jouer pleinement le rôle des administrateurs indépendants, superviser le fonctionnement normalisé de la société, protéger les intérêts généraux de la société et protéger les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Mon rendement en 2021 est indiqué ci – dessous:
Participation aux réunions de la société en 2021
En 2021, la société a tenu sept réunions du Conseil d’administration. J’y ai assisté sept fois, j’y ai assisté cinq fois en personne et j’ai chargé d’autres administrateurs indépendants d’y assister deux fois. Pour des raisons officielles, je n’ai pas assisté à la réunion en personne deux fois de suite, mais j’ai examiné les documents pertinents à l’avance et j’ai formulé des opinions claires, puis j’ai soigneusement choisi et autorisé d’autres administrateurs indépendants à assister à la réunion par écrit. À l’avenir, je m’arrangerai pour éviter que des situations similaires ne se reproduisent. La société a tenu cinq assemblées des actionnaires et j’ai assisté à quatre assemblées des actionnaires sans droit de vote. Dans une attitude sérieuse et responsable, j’a i examiné attentivement les documents de la réunion, participé activement à la discussion de la proposition et fait des suggestions raisonnables, jouant un rôle actif dans les administrateurs indépendants. La convocation du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires de la société est conforme aux procédures légales, les principales décisions opérationnelles sont conformes aux procédures pertinentes et les résolutions de l’Assemblée sont légales et efficaces. J’ai voté pour toutes les propositions examinées lors des réunions du Conseil d’administration auxquelles j’ai assisté.
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
En 2021, conformément aux dispositions pertinentes des statuts, du système de travail des administrateurs indépendants et d’autres lois et règlements, j’ai émis des avis indépendants sur les questions suivantes de la société sur la base d’un jugement indépendant:
Calendrier des réunions d & apos; indépendance
Voir type
Proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2020
Rapport d’auto – évaluation sur le contrôle interne de l’entreprise en 2020
Le 20 mars 2021, la proposition de la troisième session du Conseil d’administration a approuvé le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2020 lors de la neuvième réunion.
Proposition de rapport spécial sur la situation
À propos des fonds des actionnaires contrôlants et des autres parties liées en 2020
Occupation et garantie externe de l’entreprise
Proposition relative à l’emploi de cadres supérieurs de l’entreprise
Proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2021
Proposition de location de biens immobiliers et de transactions connexes
Le 14 avril 2021, la troisième session du Conseil d’administration a approuvé la proposition de modification de l’entité chargée de la mise en œuvre de certains projets d’investissement à 10 reprises.
À propos du dépôt et de l’utilisation des fonds collectés par la société au cours du semestre de 2021
Proposition de rapport spécial sur l’utilisation
Le 25 août 2021, la troisième session du Conseil d’administration a examiné l’occupation des fonds par les partenaires et la garantie externe de la société lors de la douzième Réunion des actionnaires contrôlants et d’autres actionnaires concernés de la société au cours du semestre 2021.
Proposition de modification de l’utilisation de certains fonds collectés
Proposition de report de certains projets d’investissement financés par des fonds collectés
Utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Projet de loi
Sur l’utilisation de certains fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Proposition de la troisième session du Conseil d’administration
Demande d’approbation globale de la ligne de crédit pour Industrial Bank Co.Ltd(601166)
Proposition de transaction conjointe
Demande complète de la société et de ses filiales à part entière au Industrial Bank Co.Ltd(601166)
Proposition de garantie mutuelle des lignes de crédit
À propos de Guoanda Co.Ltd(300902) 2021 actions restreintes
Le 19 novembre 2021, le troisième Conseil d’administration a approuvé la proposition relative au plan d’incitation (projet) et à son résumé à la 14e réunion concernant les actions restreintes Guoanda Co.Ltd(300902) 2021.
Proposition de mesures administratives pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation au vote
Concernant l’ajustement du régime d’encouragement restreint aux actions 2021
Le 7 décembre 2021, la proposition relative à la question no 3 du troisième Conseil d’administration a approuvé la discussion sur l’octroi initial d’actions restreintes à la cible d’incitation à la 15e réunion.
CAS
émettre l’avis d’approbation préalable suivant:
Approbation préalable temps de réunion Questions pour lesquelles un avis d’approbation préalable a été émis à la session type d’avis
Proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société pour 2021 présentée par le troisième Conseil d’administration
Le 20 mars 2021, la proposition relative à la location de biens immobiliers et aux transactions connexes a été approuvée à la neuvième réunion.
Demande complète de la société et de ses filiales à part entière présentée au Industrial Bank Co.Ltd(601166)
Proposition de la 13e Assemblée du 26 octobre 2021 concernant la combinaison de la ligne de crédit et de la garantie fournie gratuitement par l’actionnaire contrôlant et le consentement à la transaction conjointe
Iii. Fonctionnement des comités spéciaux
En tant que Président du Comité de nomination du Conseil d’administration de la société, je me conforme strictement à l’échelle de production des administrateurs indépendants et à la structure de propriété de la société pour faire des recommandations au Conseil d’administration sur l’échelle et la composition du Conseil d’administration, étudier les critères et les procédures de sélection des administrateurs et des cadres supérieurs, veiller à ce que la sélection des administrateurs et des cadres supérieurs soit conforme aux règles pertinentes et aux besoins de développement de l’entreprise, et m’acquitter efficacement des fonctions du Comité de nomination.
En tant que membre du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration de la société, je me conforme strictement au système de travail des administrateurs indépendants et aux règles de travail du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration de la société, et je continue d’améliorer la structure du système de rémunération de la société En fonction de la situation réelle de la société, d’améliorer encore la science de l’évaluation de la rémunération et d’exercer efficacement les fonctions du Comité de rémunération et d’évaluation.
Enquête sur place auprès de l’entreprise
En 2021, j’ai exercé fidèlement les fonctions d’administrateur indépendant, j’ai profité de l’occasion de participer à des réunions du Conseil d’administration et des comités du Conseil d’administration et à d’autres moments pour comprendre la production, l’exploitation, la situation financière et le contrôle interne de la société, et j’ai maintenu des contacts étroits avec d’autres administrateurs, cadres supérieurs et membres du personnel concernés de la société, et j’ai toujours prêté attention à l’impact de l’environnement extérieur et des changements du marché sur la société, ainsi qu’aux rapports pertinents des médias et du réseau sur la société Être informé en temps opportun de l’état d’avancement de toutes les questions importantes de l’entreprise.
Travaux relatifs à la protection des droits et intérêts des investisseurs
1. Prêter une attention soutenue à la divulgation de l’information de la société afin que la société puisse effectuer la divulgation de l’information de la société en stricte conformité avec les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, les mesures de gestion de la divulgation de l’information des sociétés cotées et d’autres lois et règlements; Assurer l’authenticité, l’exactitude, l’exhaustivité, l’actualité et l’équité de la divulgation de l’information de l’entreprise.
2. S’acquitter des fonctions d’administrateur indépendant conformément au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements; Dans le même temps, j’adhère toujours aux principes de prudence, de diligence et de loyauté, j’étudie activement les lois, règlements et règles pertinents, j’améliore encore le niveau professionnel, je renforce la communication avec d’autres administrateurs, superviseurs et gestionnaires, je protège objectivement et équitablement les droits et intérêts légitimes de la majorité des investisseurs, en particulier les petits et moyens actionnaires, et je joue un rôle approprié dans la promotion d’un fonctionnement stable de la société et la création de bonnes performances.
Autres travaux
1. Il n’y a pas eu de proposition de convocation du Conseil d’administration au cours de la période considérée;
2. Il n’est pas proposé d’employer ou de licencier un cabinet comptable au cours de la période considérée;
3. Au cours de la période considérée, il n’a pas été proposé d’engager des vérificateurs externes des comptes et des consultants.
Ce qui précède est mon rapport de rendement pour la période de service de 2021. En tant qu’administrateur indépendant de la société, je m’acquitte fidèlement de mes fonctions et, dans les travaux futurs, je continuerai à exercer mes fonctions avec diligence, à exercer mes fonctions d’administrateur indépendant, à jouer le rôle d’administrateur indépendant et à protéger les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Il est signalé ci – après.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature du rapport annuel des administrateurs indépendants de Guoanda Co.Ltd(300902) 2021.) administrateurs indépendants: (Gong kaijun) MM / JJ / AAAA
