Guoanda Co.Ltd(300902) Independent Director
Avis indépendants sur les questions relatives à la dix – septième réunion du troisième Conseil d’administration
Conformément aux règles de la c
Avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Après vérification, nous croyons que le plan de distribution des bénéfices de 2021 de la société tient pleinement compte du développement de l’exploitation de la société et du rendement raisonnable des actionnaires, et que la proportion de dividendes en espèces est conforme aux documents pertinents de la c
Avis indépendants sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021
Après vérification, nous croyons que le système de contrôle interne actuel de l’entreprise est conforme aux exigences de la situation actuelle de l’exploitation et de la gestion de l’entreprise, et que toutes les activités d’exploitation de l’entreprise sont exécutées en stricte conformité avec les systèmes pertinents, avec rationalité, légitimité et efficacité. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 reflète fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de l’entreprise.
Par conséquent, nous sommes d’accord avec la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la compagnie pour 2021.
Avis indépendants sur le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021
Après vérification, le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds levés préparé par le Conseil d’administration de la société, le rapport annuel d’assurance sur le dépôt et l’utilisation des fonds levés publié par Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) et l’enquête menée auprès du personnel d’affaires, du personnel d’audit interne et de la haute direction de la société, nous croyons que: Le contenu du rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 est vrai, exact et complet, et il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions majeures. Nous sommes d’accord avec les avis d’assurance de Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021. Le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 est conforme aux dispositions pertinentes de la c
Avis indépendants sur l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées et sur la garantie externe de la société en 2021
Conformément aux lignes directrices en vigueur sur la surveillance des sociétés cotées no 8 – exigences en matière de surveillance des opérations en capital et de la garantie externe des sociétés cotées, aux statuts, au système de gestion de la garantie externe et à d’autres lois et règlements pertinents, nous, en tant qu’administrateurs indépendants de la société, avons soigneusement vérifié les opérations en capital entre la garantie externe de la société et les parties liées au cours de la période considérée. Après vérification, nous estimons que:
1. Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu d’occupation anormale des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées.
2. Au cours de la période considérée, la société n’a fourni aucune garantie aux actionnaires contrôlants et à d’autres parties liées, à aucune entité juridique ou à aucune personne physique.
3. Au cours de la période visée par le rapport, la compagnie n’a fourni aucune garantie externe et il n’y a pas eu de situation de garantie externe qui s’est produite au cours des années précédentes et qui s’est accumulée jusqu’au 31 décembre 2021.
Avis indépendants sur le renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022
Après vérification, Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) est qualifié pour exercer des activités liées aux valeurs mobilières. Dans le processus de prestation de services d’audit à la société, Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) est diligent et consciencieux, adhère aux normes d’audit indépendantes et s’acquitte consciencieusement des responsabilités et obligations stipulées dans le contrat entre les deux parties, sans préjudice des droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires.
Par conséquent, nous convenons de maintenir Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société pour 2022 et de soumettre la question à l’Assemblée générale annuelle de la société pour 2021.
Avis indépendants sur la proposition relative à l’élection du Conseil d’administration et à la nomination des candidats aux postes d’administrateur non indépendant au quatrième Conseil d’administration
Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, le mandat du troisième Conseil d’administration de la société arrive à expiration et le Conseil d’administration de la société nomme M. Hong Weiyi, M. Xu Yanqing, M. Hong Qingquan et Mme Lin meichai comme candidats aux postes d’administrateur non indépendant du quatrième Conseil d’administration.
Sur la base de l’examen des antécédents personnels et des réalisations professionnelles des quatre candidats susmentionnés à l’administrateur non indépendant, nous estimons que les quatre candidats susmentionnés sont qualifiés pour occuper des postes d’administrateur de la société cotée, qu’il n’y a pas de cas où la c
Avis indépendants sur la proposition relative à l’élection des membres du Conseil d’administration et à la nomination des candidats au quatrième Conseil d’administration
Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, le mandat du troisième Conseil d’administration de la société est sur le point d’expirer et le Conseil d’administration de la société nomme M. tu liandong, M. Wang Zidong et M. Dai Lizong comme candidats indépendants au quatrième Conseil d’administration.
Après vérification des curriculum vitae personnels, des qualifications professionnelles et d’autres données pertinentes des trois personnes susmentionnées, il n’y a pas eu de violation des dispositions pertinentes du droit des sociétés relatives à l’emploi d’administrateurs indépendants, ni de cas d’interdiction d’entrée sur le marché confirmée par la csrc. M. tu liandong, M. Wang Zidong et M. Dai Lizong n’ont aucun lien avec les actionnaires, les contrôleurs effectifs, les autres administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société et n’ont pas été punis par la csrc et d’autres autorités compétentes ni punis par la Bourse. Il n’y a pas de situation dans laquelle un administrateur indépendant de la société n’est pas autorisé en vertu du droit des sociétés, des règles pour les administrateurs indépendants des sociétés cotées, des lignes directrices pour la surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM et D’autres lois et règlements pertinents, ainsi que des Statuts de la société, et il n’y a pas non plus d’exécuteur testamentaire discrédité, qui satisfait aux qualifications requises en vertu des lois et règlements pertinents.
Nous croyons que la sélection et l’emploi des trois personnes susmentionnées sont conformes au droit des sociétés, aux règles sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées en bourse du GEM, etc.
Par conséquent, nous acceptons M. tu liandong, M. Wang Zidong et M. Dai Lizong comme candidats aux postes d’administrateurs indépendants de la société. Il est convenu de soumettre la proposition à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour délibération et d’adopter le système de vote cumulatif pour l’élection. Avis indépendants sur la modification des conventions comptables de la société
Après vérification, nous estimons que le changement de convention comptable de la société est un changement et un ajustement raisonnables conformément aux normes pertinentes du Ministère des finances de la République populaire de Chine, qui peuvent refléter objectivement et équitablement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société, sans préjudice des intérêts de la société et de tous Les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Les procédures de délibération et de vote de la proposition de modification des conventions comptables du Conseil d’administration de la société sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents, et les procédures de prise de décisions pertinentes sont légales et efficaces. Par conséquent, nous acceptons ce changement de convention comptable.
Avis indépendants sur l’utilisation accrue d’une partie des fonds propres temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Après vérification, nous croyons que l’augmentation de l’utilisation par la société d’une partie des fonds propres temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie est conforme aux lois et règlements nationaux et qu’elle n’affecte pas le fonctionnement quotidien et la sécurité des fonds de la société, n’affecte pas les besoins quotidiens de roulement des fonds de La société et n’affecte pas le développement normal des activités principales de la société. La société a mis en œuvre les procédures d’examen et d’approbation nécessaires et est conforme aux lois et règlements pertinents. Grâce à une gestion appropriée de la trésorerie, nous pouvons améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds de l’entreprise, obtenir un certain revenu d’investissement et obtenir plus de rendement d’investissement pour l’entreprise et les actionnaires. Il est convenu que la société utilisera une partie des fonds propres temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie et qu’elle les soumettra à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Avis indépendants sur la demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à émettre des actions à des objets spécifiques par voie de procédure sommaire
Après vérification, nous croyons que le Conseil d’administration de la société a demandé à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à émettre des actions à des objets spécifiques par procédure sommaire, conformément aux lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents tels que les mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées au Gem (essai), les règles d’examen de la cotation des sociétés cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen, et que la procédure de résolution est légale et efficace. Il est favorable au développement durable de l’entreprise et ne porte pas atteinte aux intérêts de l’entreprise, des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Par conséquent, nous convenons de demander à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société d’autoriser le Conseil d’administration de la société à traiter toutes les questions relatives à l’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire.
Avis indépendants sur les biens loués et les transactions connexes
Après vérification, nous croyons que les opérations connexes visées par la proposition sur la location de biens immobiliers et les opérations connexes sont conformes à la situation réelle de la société, qu’elles sont nécessaires au fonctionnement et au développement quotidiens de la société, qu’elles ne portent pas atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, En particulier les actionnaires minoritaires, et qu’elles ne constituent pas une influence sur l’indépendance de la société cotée. Lors de l’examen de la proposition susmentionnée par le Conseil d’administration de la société, les administrateurs associés se retirent du vote et les procédures de prise de décisions sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents. Par conséquent, nous sommes d’accord avec la proposition de location de biens immobiliers et de transactions connexes.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature de Guoanda Co.Ltd(300902)
Wang Jun:
Gong Kai Jun:
Tu liandong:
21 avril 2022
