Sichuan Dawn Precision Technology Co.Ltd(300780) Independent Director
Avis indépendants sur les questions relatives à la 23e réunion du troisième Conseil d’administration
La 23e réunion du troisième Conseil d’administration de la société a eu lieu le 22 avril 2022. Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles des administrateurs indépendants des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autorégulation des sociétés cotées no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées Gem et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts et du système des administrateurs indépendants de Sichuan Dawn Precision Technology Co.Ltd(300780) En tant qu’administrateur indépendant de Sichuan Dawn Precision Technology Co.Ltd(300780)
Avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
À notre avis, le plan de distribution des bénéfices de la société est conforme à la situation réelle de la société et tient compte du rendement raisonnable des actionnaires ainsi que du fonctionnement normal et du développement durable de la société. Le plan de distribution des bénéfices ne porte pas atteinte aux intérêts des actionnaires minoritaires, est propice au fonctionnement normal et au développement sain de la société et est conforme aux lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux Statuts de la société.
Tous les administrateurs indépendants conviennent à l’unanimité du plan de distribution des bénéfices de la société et conviennent de le soumettre à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Avis indépendants sur les questions prévues pour les opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022
Le montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés de la société et des parties liées est nécessaire à l’exploitation quotidienne de la société. Les questions de transaction sont conformes aux règles d’exploitation du marché, les prix de transaction sont justes, il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier Les intérêts des actionnaires minoritaires, et il est conforme au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux statuts et à d’autres lois, règlements et documents normatifs.
Tous les administrateurs indépendants conviennent à l’unanimité du montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022.
Avis indépendants sur la demande de ligne de crédit et de garantie présentée par la société à la Banque
Nous croyons que cette demande de ligne de crédit et de garantie auprès de la Banque vise à répondre aux besoins de la société et de ses filiales en matière de production, d’exploitation et de développement. Cette garantie vise à fournir une garantie aux filiales à part entière, à aider à répondre aux besoins de chaque filiale en matière de Fonds de développement d’entreprise, à promouvoir le développement durable et stable de chaque filiale et à permettre à la société de contrôler ses risques d’exploitation et de gestion. Il n’y a pas d’atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires, conformément au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux statuts et à d’autres lois, règlements et documents normatifs.
Tous les administrateurs indépendants conviennent à l’unanimité de demander à la Banque des lignes de crédit et des garanties.
Opinion indépendante sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021
Nous croyons que la société a mis en place une structure de gouvernance d’entreprise et un système de contrôle interne relativement parfaits, qu’elle est conforme aux exigences des lois, règlements et autorités de réglementation des valeurs mobilières de la Chine, qu’elle est conforme aux caractéristiques commerciales et aux exigences de gestion de la société, qu’elle peut répondre aux besoins de développement de la société à ce stade et qu’elle joue un rôle efficace de contrôle et de supervision de la gestion de l’exploitation de la société; Au cours de la période considérée, la société a strictement mis en œuvre le système de contrôle interne et n’a pas enfreint les dispositions pertinentes de la Bourse de Shenzhen ni le système de contrôle interne de la société. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021 reflète objectivement la situation réelle du contrôle interne de la société. L’Organisation du contrôle interne de la société est complète et la répartition des pouvoirs et des responsabilités est claire, couvrant tous les niveaux et tous les liens de l’exploitation de la société, assurant la Mise en œuvre et la supervision complètes et efficaces des activités de contrôle interne de la société, sans liens faibles évidents et défauts majeurs.
Nous sommes d’accord avec le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise pour 2021.
Avis indépendants sur le rapport spécial de la société sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 en 2021, la société a déposé et utilisé les fonds collectés conformément aux dispositions et aux exigences des lois, règlements et documents normatifs tels que les lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM et le système de gestion des fonds collectés, et a divulgué en temps opportun le dépôt et l’utilisation des fonds collectés. Il n’y a pas de violation de l’utilisation et de la gestion des fonds collectés. Le contenu du rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 préparé par la société est vrai, exact, complet et exempt de faux dossiers, de déclarations trompeuses et d’omissions importantes.
Avis indépendants sur le rapport spécial de la société sur l’occupation de fonds non opérationnels et d’autres opérations de fonds connexes
Lixin Certified Public Accountants a publié un rapport spécial sur l’occupation de fonds non opérationnels et d’autres transactions de fonds connexes (Xin Hui Shi Bao Zi [2022] No za11241).
Nous sommes d’accord avec le rapport spécial sur l’occupation de fonds non opérationnels et d’autres opérations de fonds connexes.
Avis indépendants sur la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société en 2022
Les administrateurs indépendants estiment que la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société en 2022 est établie en fonction du niveau de rémunération de l’industrie dans laquelle la société est située et des conditions d’exploitation réelles de la société. Se conformer au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, mobiliser pleinement l’enthousiasme et la créativité des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs, promouvoir le développement durable et sain de la société, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires.
Tous les administrateurs indépendants conviennent à l’unanimité de la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société en 2022.
Description spéciale de l’occupation des fonds de la société et de la garantie externe de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées
Conformément aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 8 – exigences réglementaires relatives aux opérations en capital et à la garantie externe des sociétés cotées (avis public de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières [2022] No 26), aux avis du Conseil d’État sur la poursuite de l’amélioration de la qualité des sociétés cotées (GF [2020] No 14) et à d’autres documents, ainsi qu’aux statuts et au système de gestion de la garantie externe, Nous avons soigneusement vérifié l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et les parties liées de la société, ainsi que la garantie externe de la société au cours de la période considérée, et nous sommes convenus que:
1. Il n’y a pas d’occupation anormale des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées, ni d’occupation illégale des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées qui se sont produits au cours des années précédentes et qui se sont accumulés jusqu’à la période de déclaration;
2. La société n’a pas de garantie externe.
Directeur indépendant: Ren Shichi, yin Guofu, Mao Jie
25 avril 2022
