Zhongji Innolight Co.Ltd(300308)
Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes
En tant qu’administrateur indépendant de Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) Les avis d’approbation préalable sur les questions pertinentes à examiner à la 25e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société sont les suivants:
Questions relatives au renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022
Après une vérification minutieuse des qualifications professionnelles de TPSGC Zhongtian Certified Public Accountants (Special General partnership) (ci – après dénommé « tpsgc») en matière d’audit et des services d’audit qu’il a fournis à la société, nous croyons que TPSGC possède l’expérience et la capacité de fournir des services d’audit aux sociétés cotées et que, dans le cadre de ses travaux de prestation de services d’audit à la société, le rapport publié par TPSGC peut refléter objectivement et réellement la situation réelle de la société. La situation financière et les résultats d’exploitation ont effectivement rempli les fonctions de l’institution d’audit.
Afin de maintenir la continuité de la vérification des états financiers de la compagnie, nous convenons d’engager TPSGC comme organisme de vérification de la compagnie pour 2022 et de soumettre la question au Conseil d’administration de la compagnie pour examen.
Questions relatives à la garantie mutuelle pour la demande de crédit global à la Banque
Après vérification, la société, ses filiales et ses sous – sociétés dans le cadre de l’état consolidé se sont mutuellement garanties cette fois – ci afin de soutenir leur développement stratégique et de répondre aux besoins de production, d’exploitation et de capital. L’examen et l’approbation de cette question sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents. La procédure de prise de décisions est légale et efficace, n’aura pas d’incidence négative sur le fonctionnement normal et le développement des affaires de la société et ne nuira pas aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier Les actionnaires minoritaires.
En résumé, nous convenons de soumettre la question au Conseil d’administration de la société pour examen.
(aucun texte ci – dessous)
Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature de l’avis d’approbation préalable de Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) administrateurs indépendants Signature du directeur indépendant:
Chen Datong Jin Fu Haixia Chaoyang Zhan Shuping
Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) Conseil d’administration
21 avril 2022
