Code des valeurs mobilières: 301193 titre abrégé: jiaolian Science and Technology Bulletin No.: 2022 – 031 Ningbo jiaolian Science and Technology Co., Ltd.
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Ningbo jialian Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société») a examiné et adopté la proposition de convocation de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 lors de la quatrième réunion du deuxième Conseil d’administration tenue le 22 avril 2022. L’avis sur les questions pertinentes de l’assemblée générale des actionnaires est le suivant:
Informations de base sur la tenue de la réunion
Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021.
Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société.
La convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
Date et heure de la réunion:
1. La réunion sur place aura lieu le lundi 16 mai 2022 à 14 h 30.
2. L’heure du vote en ligne est le 16 mai 2022, où l’heure spécifique du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 le 16 mai 2022; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote par Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 16 mai 2022.
Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
La société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet
(‘) http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne. Les actionnaires de la société choisissent l’une des méthodes de vote sur place (le vote sur place peut être effectué par procuration), de vote en ligne ou d’autres méthodes de vote. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
Date d’enregistrement des capitaux propres: vendredi 6 mai 2022
Participants:
1. Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée des actionnaires et de voter à l’Assemblée. Un actionnaire peut nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote, et ce mandataire peut ne pas être un actionnaire de la société. 2. Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
3. Témoin avocat engagé par la société.
4. Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
Lieu de la réunion: salle de réunion de la compagnie 296 xingpu Road, jiapu Town, Zhenhai District, Ningbo City, Zhejiang Province.
II. Questions examinées par la Conférence
Code de la proposition de l’Assemblée générale des actionnaires:
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Vote non cumulatif
CAS
1.00 discussion sur le rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 √
CAS
2.00 discussion sur le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021 √
CAS
3.00 proposition concernant le rapport financier final de la société pour 2021 √
4.00 proposition concernant le rapport sur le budget financier de la société pour 2022 √
5.00 proposition relative au plan de distribution des bénéfices 2021 √
6.00 √ sur le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 de la société
Projet de loi
Sur l’utilisation d’une partie des fonds surlevés pour investir dans la construction d’une production annuelle de 120000 RMB
7,00 tonnes de matériaux et de produits biodégradables, articles ménagers √
CAS
8.00 √ concernant le régime de rémunération des administrateurs non indépendants de la société en 2022
Projet de loi
9.00 proposition relative au régime de rémunération des superviseurs de la compagnie en 2022 √
10.00 discussion sur le renouvellement du cabinet comptable en 2022 √
CAS
11.00 proposition relative à la demande de ligne de crédit de la société auprès de la Banque √
1. Les propositions 1, 3 – 8 et 10 – 11 ci – dessus ont été examinées et adoptées à la quatrième réunion du deuxième Conseil d’administration de la société, et les propositions 2 – 7 et 9 – 10 ont été examinées et adoptées à la sixième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance. Pour plus de détails, voir la divulgation de la société sur le site d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes.
2. Les propositions ci – dessus seront mises aux voix une par une. Les propositions 5, 7, 8 et 10 examinées à l’Assemblée générale des actionnaires sont des questions importantes affectant les intérêts des petits et moyens investisseurs. La société comptera séparément les petits et moyens investisseurs (à l’exception des actionnaires qui détiennent individuellement ou collectivement Plus de 5% des actions de la société et d’autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société) et divulguera publiquement les résultats des votes. Proposition 8 les actionnaires liés évitent le vote et n’acceptent pas la procuration d’autres actionnaires pour voter.
Inscription à la Conférence et autres questions
1. Heure d’inscription: 9 h à 11 h 30 et 13 h 30 à 17 h le jeudi 12 mai 2022.
2. Registered place: Securities Department, No. 296 xingpu Road, jiapu Town, Zhenhai District, Ningbo City, Zhejiang Province. Please indicate the words “general assembly” in the letter.
3. Mode d’inscription: inscription sur place, par lettre ou par télécopieur
Tous les actionnaires ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. Le mandataire de l’actionnaire n’a pas besoin d’être un actionnaire de la société.
Si l’actionnaire d’une personne physique est présent en personne, l’enregistrement est effectué sur la base de sa carte d’identité et de sa carte de compte de titres d’actionnaire; Lorsque l’actionnaire d’une personne physique confie à l’agent d’assister à la réunion, l’agent procède à l’enregistrement sur la base de la carte d’identité de l’agent, de la procuration (annexe II), de la carte d’identité du mandant (photocopie) et de la carte de compte de titres du mandant.
Lorsque le représentant légal de l’actionnaire de la personne morale est présent, l’enregistrement est effectué sur la base de sa carte d’identité, du certificat d’identité du représentant légal, de la copie de la licence d’entreprise de l’unit é de la personne morale (estampillée du sceau officiel) et de la carte de compte de Titres; Lorsque l’actionnaire de la personne morale confie à l’agent d’assister à la réunion, l’enregistrement est effectué sur la base de la carte d’identité de l’agent, de la procuration délivrée par le représentant légal, de la copie de la licence d’exploitation de l’unit é de la personne morale (estampillée du sceau officiel) et de la carte de compte de titres.
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur, qui doit être signifiée à la société avant 17 h le jeudi 12 mai 2022. Les actionnaires sont priés de remplir soigneusement le formulaire d’inscription à l’Assemblée (voir annexe III) pour confirmation de l’inscription.
L’inscription par téléphone n’est pas acceptée à l’Assemblée générale.
Note: les actionnaires et les agents des actionnaires qui assistent à l’Assemblée sur place doivent apporter l’original des certificats pertinents à l’Assemblée dans une demi – heure avant la réunion pour s’occuper des formalités de confirmation. Les actionnaires ou les agents des actionnaires participant à l’Assemblée sur place sont invités à prendre des mesures de prévention des épidémies sur le chemin du retour, à se conformer aux exigences en matière de prévention des épidémies de la ville ou du district où se tient l’Assemblée et à coopérer avec les dispositions pertinentes en matière de prévention des épidémies sur le lieu de l’Assemblée. Les masques doivent être portés pendant toute la durée de l’Assemblée. Les actionnaires et les agents des actionnaires participant à l’Assemblée sur place sont priés de fournir des masques et d’autres articles de protection.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (site Web: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe I pour les procédures de fonctionnement spécifiques du vote en ligne. Vi. Questions diverses
Adresse postale: no 296 xingpu Road, Jianpu Town, Zhenhai District, Ningbo City, Zhejiang Province
Code Postal: 315200
(Ⅲ) numéro de téléphone: 0574 – 86360326 (Ⅳ) télécopieur désigné: 0574 – 86360331 (Ⅴ) courriel: hljl@nbhome – LINK. Com. (Ⅵ) personne – ressource: Wang Bo (Ⅶ) Frais d’assemblée: les frais d’hébergement et de transport des actionnaires participants sont pris en charge par eux – mêmes. Documents à consulter 1. Résolutions de la quatrième réunion du deuxième Conseil d’administration; 2. Résolution adoptée à la sixième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance. Avis est par les présentes donné.
Conseil d’administration de Ningbo jialian Technology Co., Ltd. 25 avril 2022
Annexe I:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 351193.
2. Nom abrégé du vote: vote de la Fédération.
3. Remplir les avis de vote.
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote, acceptez, désapprouvez et renoncez.
4. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 16 mai 2022, soit de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commencera à voter à 9 h 15 le 16 mai 2022 et se terminera à 15 h le 16 mai 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du Service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe II:
Procuration
J’autorise par la présente (M. et Mme) à représenter (la société et moi – même) en 2022.
Lundi 16 mai à 14 h 30, 296 xingpu Road, jiapu Town, Zhenhai District, Ningbo City, Zhejiang Province
Ouverture de l’Assemblée générale annuelle 2021 de Ningbo jialian Technology Co., Ltd. Et Représentant (la société et moi – même)
Les propositions suivantes sont mises aux voix conformément aux instructions ci – après. (la société et moi – même) n’avons pas précisé les points de vote de cette réunion
Sur instruction, le syndic peut exercer le droit de vote en son nom et les conséquences de l’exercice du droit de vote par (la société, moi – même)
Prends – le.
Remarques
Titre de la proposition accord contre renonciation Code de la colonne cochée
On peut voter.
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
