Guangzhou Improve Medical Instruments Co.Ltd(300030) Technology Co., Ltd.
Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance de la société, en stricte conformité avec le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, les lignes directrices pour l’exploitation normalisée des sociétés cotées au GEM, les statuts et le règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance et d’autres lois, règlements et règles pertinents, s’acquitte consciencieusement de ses fonctions et obligations et exerce pleinement ses fonctions de surveillance à l’égard des administrateurs et des cadres supérieurs de la société, conformément à l’esprit de responsabilité envers tous les actionnaires. Il a joué un rôle positif dans le fonctionnement et le développement normalisés de l’entreprise. Les principaux travaux du Conseil des autorités de surveillance en 2021 sont les suivants: I. travaux du Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société a tenu sept réunions en 2021. La procédure de convocation, de convocation et de vote des réunions est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des statuts et du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance. Les détails sont les suivants:
Le 18 janvier 2021, la société a tenu la sixième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance, qui a examiné et adopté:
1. Proposition relative aux investissements conjoints et aux opérations entre apparentés avec des parties liées
Le 20 avril 2021, la société a tenu la septième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance, qui a examiné et adopté:
1. Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2020
2. Rapport annuel 2020 et Résumé
3. Rapport financier final de la société pour 2020
4. Proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2020
5. Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2020
6. Proposition de restructuration des filiales et des opérations connexes
7. Proposition de demande de ligne de crédit à la Banque et demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’accorder l’autorisation correspondante au Président du Conseil d’administration 8. Rapport du premier trimestre 2021
9. Proposition relative à la formulation du plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2021 – 2023)
10. Proposition de renouvellement de l’institution d’audit pour 2021
11. Proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021
12. Proposition de modification des Statuts
13. Proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance
(Ⅲ) Le 14 juin 2021, la compagnie a tenu la huitième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance, qui a examiné et adopté:
1. Proposition relative à la signature de l’Accord de coopération stratégique entre le Comité de gestion de la nouvelle zone de Zhuhai Hengqin (zone pilote de libre – échange Hengqin) et Guangzhou Improve Medical Instruments Co.Ltd(300030)
2. Proposition de modification du siège social, du nom de la société et des Statuts de la société
3. Proposition visant à autoriser le Conseil d’administration à gérer les procédures de modification / demande de qualification et de certification liées aux produits et aux activités de l’entreprise
4. Proposition d’augmentation de capital de la filiale à part entière Guangzhou Yangpu Instrument Co., Ltd.
5. Proposal on Termination of PPP Cooperation and Equity Transfer of Subsidiary subsidiaries for the Overall Relocation Project of Yizhang County Traditional Chinese Medicine Hospital
6. Proposition relative à l’élection partielle des autorités de surveillance non représentatives des travailleurs au cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société
Le 6 août 2021, la compagnie a tenu la neuvième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance, qui a examiné et adopté:
1. Rapport semestriel 2021 et Résumé
2. Proposition visant à autoriser la direction de la société à utiliser les fonds inutilisés pour investir dans des produits à revenu fixe, à garantir le capital et à structurer les dépôts
Le 12 octobre 2021, la société a tenu la dixième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance, qui a examiné et adopté:
1. Proposition de fusion entre filiales à part entière
2. Proposition visant à autoriser la Direction générale à s’occuper exclusivement des procédures de modification / demande de fusion des filiales (Ⅵ) Le 27 octobre 2021, la société a tenu la onzième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance, qui a examiné et adopté:
1. Rapport du troisième trimestre 2021
2. Annonce de l’ajout d’un montant estimatif pour les associations quotidiennes en 2021
(Ⅶ) Le 22 novembre 2021, la compagnie a tenu la 12e réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance, qui a examiné et adopté:
1. Proposition relative à la réalisation des conditions d’attribution au cours de la première période d’attribution du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société en 2020
2. Proposition relative à l’annulation d’une partie des actions restreintes de catégorie II accordées qui n’ont pas encore été attribuées
Avis indépendants du Conseil des autorités de surveillance sur les questions pertinentes de la société en 2021
En 2021, les membres du Conseil des autorités de surveillance de la société ont assisté sans droit de vote au Conseil d’administration et à l’assemblée générale des actionnaires de la société conformément aux dispositions pertinentes, ont supervisé et inspecté les propositions examinées par le Conseil d’administration et l’assemblée générale des actionnaires, ainsi que la gestion normalisée du contrôle interne et d’autres Questions importantes pertinentes, et ont émis des avis sur les questions suivantes:
Fonctionnement de la société conformément à la loi
En 2021, conformément aux pouvoirs conférés par le droit des sociétés, les statuts et le règlement intérieur de l’Assemblée des autorités de surveillance, le Conseil des autorités de surveillance de la société a participé activement à l’Assemblée générale des actionnaires et a assisté à l’Assemblée du Conseil d’administration sans droit de vote, et a strictement supervisé La mise en place et l’exécution des procédures de prise de décisions, du système de contrôle interne et de l’exercice des fonctions des administrateurs et des cadres supérieurs de la société. Sur cette base, le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure de prise de décisions de la société est strictement conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières et d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux statuts, et qu’un système de contrôle interne parfait a été mis en place. Dans l’exercice de leurs fonctions, les administrateurs et les cadres supérieurs de la société n’ont pas enfreint les lois, règlements, statuts ou porté atteinte aux intérêts de la société.
Vérifier la situation financière de la société
Le Conseil des autorités de surveillance a procédé à une surveillance, à une inspection et à un examen minutieux de la situation financière et de la gestion financière de la société en 2021. Le Conseil des autorités de surveillance estime que le système financier de la société est solide, que le système de contrôle interne est parfait, que les opérations financières sont normalisées et que la situation financière est bonne. Le rapport financier reflète fidèlement, objectivement et équitablement la situation financière et les résultats d’exploitation de la compagnie en 2021. Le rapport d’audit standard sans réserve émis par Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) sur les états financiers de la société est juste, objectif et légal.
Évaluation du contrôle interne de la société en 2021
Selon l’identification des défauts majeurs du contrôle interne de l’information financière de la société, il n’y a pas de défaut majeur du contrôle interne de l’information financière de la société en 2021. Le Conseil des autorités de surveillance estime que la société a maintenu un contrôle interne efficace de l’information financière à tous les égards importants conformément aux exigences du système normalisé de contrôle interne de la société et aux dispositions pertinentes. Selon l’identification des défauts majeurs du contrôle interne des rapports non financiers de la société, la société n’a constaté aucun défaut majeur du contrôle interne des rapports non financiers en 2021.
Inspection des opérations entre apparentés de la société
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a vérifié les opérations entre apparentés de la société. Le Conseil des autorités de surveillance a estimé que les opérations entre apparentés de la société en 2021 étaient justes et équitables, qu’il n’y avait pas de situation manifestement injuste, qu’il n’y avait pas de situation de manipulation des bénéfices de la société par des opérations entre apparentés et qu’il n’y avait pas de situation de préjudice aux intérêts de la société et d’autres actionnaires.
Inspection spéciale de l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées et de la garantie externe de la société
À la fin de la période considérée, il n’y avait pas d’occupation anormale des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées de la société, ni de garanties externes illégales, ni de dommages aux droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires.
Superviser la gestion de la divulgation de l’information de l’entreprise
L’entreprise est en mesure de faire du bon travail en matière de divulgation de l’information, de gestion de l’information interne et d’enregistrement des initiés de l’information privilégiée en stricte conformité avec les exigences du système de gestion de la divulgation de l’information, du système d’enregistrement des initiés de l’information privilégiée et du système de Rapport interne de l’information importante. Aucune erreur importante dans la divulgation de l’information n’a été décelée et le personnel concerné n’a utilisé l’information privilégiée pour effectuer des opérations d’initiés et
Le Conseil des autorités de surveillance émet des avis de vérification sur le rapport annuel 2021 de la société.
Le Conseil des autorités de surveillance a soigneusement examiné le rapport annuel 2021 de la société et a émis des avis de vérification spéciaux: Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que les procédures du rapport annuel 2021 préparé et examiné par le Conseil d’administration de la société sont conformes aux lois, règlements administratifs et règlements de la c
Iii. Plan de travail pour 2022
Le Conseil des autorités de surveillance de la société mettra résolument en œuvre les politiques stratégiques établies de la société, se conformera plus strictement aux responsabilités qui lui sont confiées par les lois et règlements nationaux, les statuts et le règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance, s’acquittera consciencieusement de ses fonctions, exhortera la société à fonctionner de manière normalisée et améliorera la structure de gouvernance d’entreprise de la société. Les principaux programmes de travail pour 2022 sont les suivants:
1. Renforcer l’apprentissage et la formation des superviseurs. Les autorités de surveillance de l’entreprise étudieront plus avant les lois et règlements promulgués par l’État, participeront activement à la formation organisée par les autorités de surveillance et les associations industrielles, amélioreront la sensibilisation et les capacités de surveillance et continueront de promouvoir la construction du Conseil des autorités de surveillance. Jouer un rôle professionnel de supervision et d’inspection dans la gouvernance d’entreprise.
2. Accorder plus d’attention aux investissements de la société, à la cession de biens, à l’acquisition et à la fusion, aux opérations connexes et à d’autres questions importantes. Les questions susmentionnées sont liées à la stabilité et à la continuité de l’exploitation à long terme de la société et peuvent avoir un impact significatif sur l’exploitation de la société. Par conséquent, le Conseil des autorités de surveillance de la société renforcera la surveillance des questions importantes susmentionnées afin de s’assurer que la société met en œuvre des mesures efficaces de contrôle interne pour prévenir les risques éventuels.
3. Le Conseil des autorités de surveillance renforcera encore les contacts avec les actionnaires, renforcera la surveillance de la situation financière et des questions importantes de la société, ainsi que de la légalité et de la conformité de l’exercice des fonctions des administrateurs, des dirigeants et d’autres cadres supérieurs de la société, et protégera les droits et intérêts de La société, de ses actionnaires et de ses employés.
En résumé, en 2021, le Conseil des autorités de surveillance de la société s’est pleinement acquitté de ses obligations de surveillance conformément aux responsabilités et aux droits conférés par les lois et règlements et a joué un rôle dans le fonctionnement normal de la société. En 2022, le Conseil des autorités de surveillance élargira encore la réflexion sur le travail, en mettant l’accent sur le maintien fidèle des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en s’efforçant de bien faire tous les travaux et en exerçant efficacement toutes les fonctions de surveillance. Chaque membre du Conseil des autorités de surveillance s’acquittera consciencieusement de ses fonctions de surveillance et exhortera la société à fonctionner de manière normalisée. Grâce aux efforts conjoints de tous les membres de la société, tous les objectifs opérationnels de la société seront atteints avec succès et les intérêts des actionnaires de la société seront maximisés.
Conseil des autorités de surveillance de Guangzhou Improve Medical Instruments Co.Ltd(300030) Technology Co., Ltd. 21 avril 2022
