Omh Science Group Co.Ltd(300486)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021 (Wang Jixiang)
En tant qu’administrateur indépendant de Omh Science Group Co.Ltd(300486) S’acquitter de ses fonctions honnêtement, diligemment et de manière indépendante, assister activement aux réunions pertinentes, examiner attentivement toutes les propositions du Conseil d’administration, exprimer des opinions indépendantes sur les questions importantes de la société, protéger efficacement les intérêts de la société et des actionnaires, en particulier les petits et moyens actionnaires, et jouer pleinement le rôle indépendant et professionnel des administrateurs indépendants. Mon travail d’administrateur indépendant en 2021 est signalé comme suit:
I. Participation aux réunions
En 2021, au cours de mon mandat, la société a tenu 10 réunions du Conseil d’administration, auxquelles j’ai assisté. Je crois que le fonctionnement du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale de la société est conforme aux procédures légales et que les principales décisions opérationnelles et autres questions importantes sont soumises aux procédures d’approbation pertinentes. Dans un esprit de prudence, j’ai voté pour toutes les propositions soumises à chaque réunion du Conseil d’administration après délibération, sans opposition ni abstention. En 2021, au cours de mon mandat, la société a tenu une Assemblée générale annuelle des actionnaires et trois assemblées générales temporaires des actionnaires, et j’ai assisté à toutes les assemblées générales sur place.
II. Opinions indépendantes exprimées au cours de la période considérée
Au cours de l’année en cours, j’ai exercé mes fonctions avec sérieux, diligence et prudence, j’ai maintenu une communication adéquate avec la direction de l’entreprise, j’ai eu une compréhension détaillée du fonctionnement de l’entreprise et j’ai émis des opinions indépendantes sur les questions suivantes:
1. À la 19e réunion du 7ème Conseil d’administration de la société, tenue le 7 janvier 2021, des avis indépendants ont été émis sur des questions telles que l’élection partielle d’administrateurs non indépendants de la société, les questions relatives au plan d’actionnariat des employés de la phase I de la société, la demande de la filiale Holding à la Banque pour une ligne de crédit globale et l’estimation de la ligne de garantie.
2. À la 20e réunion du septième Conseil d’administration de la société tenue le 23 avril 2021, le Conseil d’administration de la société a publié des notes spéciales sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2020, le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2020, l’occupation des Fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées en 2020 et la garantie externe, le renouvellement de l’institution d’audit en 2021 et le plan de distribution des bénéfices en 2020. En ce qui concerne la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs en 2021, les questions relatives à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés en 2021, les questions relatives à la demande de lignes de crédit et de garanties de la société et de ses filiales auprès de la Banque, les questions relatives à l’utilisation des fonds propres inutilisés par la société et ses filiales pour la gestion de la trésorerie, les questions relatives au changement d’objet du « projet d’expansion de 100 ensembles / ensembles d’équipements logistiques intelligents d’automatisation industrielle par an », Des avis indépendants ont été émis sur des questions telles que le report des projets d’investissement financés par les fonds collectés par la société.
3. À la 21e réunion du septième Conseil d’administration de la société, tenue le 4 juin 2021, la proposition de résiliation du régime d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques et la proposition d’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques ont été examinées, la proposition de conformité de la société aux conditions d’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques et la proposition d’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques ont été examinées. Proposition relative au plan d’émission d’obligations de sociétés convertibles par la société à des objets non spécifiques, proposition relative au rapport d’analyse de démonstration du plan d’émission d’obligations de sociétés convertibles par la société à des objets non spécifiques, Omh Science Group Co.Ltd(300486) Omh Science Group Co.Ltd(300486) Des avis indépendants ont été émis sur des questions telles que la proposition de demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter pleinement les questions spécifiques relatives à l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques de la société, la proposition de transfert d’actifs immobilisés à l’extérieur de la société et de reconstitution permanente du Fonds de roulement et des opérations connexes par le capital récupéré.
4. À la 22e réunion du 7ème Conseil d’administration de la société, tenue le 11 août 2021, des avis indépendants ont été émis sur l’utilisation des fonds collectés inutilisés par les filiales à part entière pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement. 5. À la 23e réunion du 7ème Conseil d’administration de la société tenue le 27 août 2021, des avis indépendants ont été émis sur le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds levés au cours de l’exercice semestriel 2021, sur l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées au cours de l’exercice semestriel 2021, sur la garantie externe de la société, sur la mise en œuvre de nouvelles normes de location et sur la modification des conventions comptables pertinentes.
6. À la 24e réunion du septième Conseil d’administration de la société, tenue le 18 octobre 2021, des avis indépendants ont été émis sur le règlement de certains projets d’investissement et sur la reconstitution permanente du Fonds de roulement par le Fonds de collecte de fonds économisé.
7. À la 26e réunion du septième Conseil d’administration de la société, tenue le 5 novembre 2021, des avis indépendants ont été émis sur la signature de contrats d’exploitation quotidiens et de transactions entre apparentés par des filiales à part entière.
8. À la 27e réunion du septième Conseil d’administration de la société, tenue le 3 décembre 2021, des avis indépendants ont été émis sur des questions telles que l’élection des membres du Conseil d’administration et la nomination des candidats aux postes d’administrateur non indépendant du huitième Conseil d’administration, l’élection des membres du Conseil d’administration et la nomination des candidats aux Postes d’administrateur indépendant du huitième Conseil d’administration.
9. À la 28e réunion du 7ème Conseil d’administration de la société, tenue le 20 décembre 2021, des avis indépendants ont été émis sur la renonciation au droit de préemption pour l’augmentation de capital et les transactions entre apparentés de la petite société holding.
Travaux des comités spéciaux du Conseil d’administration
Conformément aux exigences des lignes directrices pour l’exploitation normalisée des sociétés cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen, le Conseil d’administration comprend quatre comités spéciaux: Le Comité d’audit, le Comité de stratégie, le Comité de rémunération et d’évaluation et le Comité de nomination. En 2021, en tant que membre du Comité de stratégie, du Comité de rémunération et d’évaluation et du Comité de nomination, j’ai activement convoqué et participé aux réunions pertinentes en stricte conformité avec le système d’administrateurs indépendants de la société et les règles de travail de chaque comité spécial, j’ai exercé les fonctions d’administrateur, normalisé le fonctionnement de la société, amélioré le système de contrôle interne, délibéré sur toutes les questions pertinentes et présenté les avis du Comité spécial au Conseil d’administration après avoir obtenu des avis.
Enquête sur place auprès de l’entreprise
En 2021, j’a i effectué de nombreuses visites sur place de l’entreprise pour comprendre les conditions d’exploitation, la construction et la mise en œuvre du système de contrôle interne de l’entreprise, et j’ai maintenu des contacts étroits avec d’autres administrateurs, cadres supérieurs et le personnel concerné de l’entreprise, afin d’être informé en temps opportun de l’état d’avancement des principales questions de l’entreprise et de maîtriser la dynamique opérationnelle de l’entreprise.
J’ai également prêté attention à l’impact de l’environnement extérieur et des changements du marché sur l’entreprise, aux rapports pertinents des médias et du réseau, à l’impact des fluctuations du marché des capitaux sur l’entreprise et à l’exercice effectif des fonctions d’administrateur indépendant.
V. Mesures prises pour protéger les droits et intérêts des investisseurs
1. Prêter une attention soutenue à la divulgation de l’information de la société et exhorter la société à améliorer le système de gestion de la divulgation de l’information de la société en stricte conformité avec les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés Gem cotées de la Bourse de Shenzhen et d’autres lois et règlements; L’entreprise est tenue d’appliquer strictement les dispositions pertinentes relatives à la divulgation de l’information afin d’assurer l’authenticité, l’exactitude, l’exhaustivité, l’actualité et l’équité de la divulgation de l’information de l’entreprise.
2. Exercer les fonctions d’administrateur indépendant conformément au droit des sociétés, aux lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois et règlements; Examiner attentivement les propositions soumises au Conseil d’administration pour examen et exercer le droit de vote de manière indépendante, objective et prudente sur la base d’une compréhension approfondie.
Formation et apprentissage
Depuis que j’a i été administrateur indépendant, j’ai mis l’accent sur l’apprentissage des lois, règlements et règles les plus récents, l’approfondissement de la compréhension et de la compréhension des lois et règlements pertinents, en particulier ceux qui ont trait à la normalisation de la structure de gouvernance d’entreprise de la société et à la protection des droits et intérêts des actionnaires publics, la participation active à la formation pertinente organisée par la société et les ministères concernés de diverses façons, et une compréhension plus complète des divers systèmes de gestion des sociétés cotées. Améliorer continuellement leur capacité de s’acquitter de leurs fonctions, former une conscience idéologique de la protection consciente des droits et intérêts des actionnaires publics, fournir de meilleures opinions et suggestions pour la prise de décisions scientifiques et la prévention des risques de l’entreprise, et promouvoir le fonctionnement plus normalisé de l’entreprise.
Vii. Autres travaux
1. Au cours de la période considérée, aucun administrateur indépendant n’a proposé de convoquer le Conseil d’administration;
2. Au cours de la période considérée, aucun administrateur indépendant n’a proposé d’employer ou de licencier un cabinet comptable;
3. Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu de cas où des administrateurs indépendants ont embauché des vérificateurs externes des comptes et des consultants.
En 2021, je me suis acquitté activement, professionnellement et efficacement des fonctions d’administrateur indépendant, j’ai fait un jugement indépendant et pris des décisions sur les questions importantes de la société, et j’ai apporté la contribution nécessaire à l’optimisation de la structure de gouvernance d’entreprise et à l’amélioration de la gestion opérationnelle de la société.
Il est signalé ci – après.
Directeur indépendant: Wang Jixiang
22 avril 2022
