Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
En 2021, Guoanda Co.Ltd(300902) Il s’est acquitté consciencieusement des fonctions du Conseil des autorités de surveillance, a exercé ses pouvoirs de manière indépendante conformément à la loi et a assisté au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires sans droit de vote. Le Conseil des autorités de surveillance estime que les membres du Conseil d’administration et les cadres supérieurs de la société sont dévoués à leurs fonctions et qu’il n’y a pas eu d’opérations illégales ou d’actes portant atteinte aux droits et intérêts des actionnaires au cours de l’exercice 2021. Les principaux travaux du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021 sont les suivants: I. travaux du Conseil des autorités de surveillance en 2021
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance de la société a tenu sept réunions, toutes conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des statuts et du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance. Les détails sont les suivants:
Date de convocation de la proposition examinée et adoptée à la session
1. Proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société pour 2020
2. Proposition concernant le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2020 de la société
3. Proposition relative au rapport financier final de la société pour 2020
4. Proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2020
Troisième Conseil des autorités de surveillance en 2021
5. Proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2020
6. Proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2020
7. Proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2021
8. Proposition de location de biens immobiliers et de transactions connexes
Quatrième Conseil des autorités de surveillance en 2021
2. Proposition de modification de l’entité chargée de la mise en œuvre de certains projets d’investissement
6e séance 14 avril
Quatrième Conseil des autorités de surveillance en 2021
3. Proposition relative au rapport du premier trimestre 2021
7e séance 26 juillet
4. Proposition relative au rapport semestriel et au résumé de la société pour 2021
2. Proposition relative au rapport spécial de la société sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés au cours du semestre 2021
3. Proposition de modification de l’utilisation des fonds collectés
4. Proposition de report de certains projets d’investissement financés par des fonds collectés
1. Proposition relative au rapport du troisième trimestre 2021
2. Proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie 3. Proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie 4. Proposition relative à la demande de la société et de ses filiales à part entière au Industrial Bank Co.Ltd(601166)
5. Proposition relative à la garantie et aux opérations connexes fournies gratuitement par les actionnaires contrôlants
9e séance 26 juin
5. Proposition relative à la demande de garantie mutuelle de la compagnie et de ses filiales à part entière pour la ligne de crédit globale à Industrial Bank Co.Ltd(601166)
6. Proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance
7. Proposition relative à l’élection partielle des représentants non salariés et des superviseurs
1. Proposition relative à Guoanda Co.Ltd(300902) 2021 restricted stock Incentive plan (Draft) and Its Summary
11. Troisième Conseil des autorités de surveillance en 2021 2. Compte d’incitation pour les actions restreintes en 2021 6
Proposition relative à la mise en œuvre des mesures de gestion de l’évaluation à la 10e réunion, le 19 septembre
3. Proposition relative à la vérification de la liste des objets d’incitation du régime d’incitation restreint aux actions en 2021
1. Proposition d’ajustement du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes 2021
7 cas
11e séance 7 juillet
2. Proposition relative à l’octroi initial d’actions restreintes à des objets d’incitation
Avis de vérification du Conseil des autorités de surveillance sur les questions pertinentes de la société en 2021
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance de la société, en stricte conformité avec les lois, règlements et statuts pertinents, a supervisé et inspecté avec soin le fonctionnement de la société conformément à la loi, la situation financière de la société, les opérations entre apparentés, les garanties externes, les fonds collectés et d’autres questions. Sur la base des résultats de l’inspection, le Conseil des autorités de surveillance de la société a émis les avis indépendants suivants sur les conditions pertinentes de la société au cours de la période considérée: (i) le fonctionnement de la société conformément à la loi.
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a supervisé et inspecté la mise en place et la mise en œuvre des procédures de prise de décisions, du système de contrôle interne et de l’exercice des fonctions des administrateurs et des cadres supérieurs de la société en 2021.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le Conseil d’administration de la société a un fonctionnement standard, une prise de décisions raisonnable et une procédure légale, applique consciencieusement toutes les résolutions de l’assemblée générale des actionnaires, s’acquitte fidèlement de l’obligation de bonne foi et que la société a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait. Dans l’exercice de leurs fonctions, les administrateurs et les cadres supérieurs de la société peuvent s’acquitter de leurs fonctions avec diligence et ne trouvent aucune violation des lois, règlements, statuts ou actes portant atteinte aux intérêts de la société.
Situation financière de la société
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a vérifié la situation financière et les résultats d’exploitation de la société en 2021. Le Conseil des autorités de surveillance a estimé qu’au cours de la période considérée, le système financier de la société était solide, que les opérations financières étaient normalisées, que les états financiers de La société étaient préparés conformément aux normes comptables pour les entreprises et aux autres dispositions pertinentes, que les états financiers de la société en 2021 reflétaient fidèlement, fidèlement et complètement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société et qu’il n’y avait pas de faux documents. Déclarations trompeuses ou omissions importantes.
Opérations entre apparentés de la société
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a vérifié la situation des opérations entre apparentés de la société en 2021. Le Conseil des autorités de surveillance a estimé qu’il n’y avait pas de situation dans laquelle la société manipulait les bénéfices de la société par des opérations entre apparentés en 2021 ou nuisait aux intérêts de la société et de ses actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
Garantie externe de la société
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a vérifié la garantie de la société en 2021: à l’exception de la garantie fournie par la société aux filiales et de la garantie fournie par les filiales à la société, il n’y a pas eu d’autres questions de garantie externe. Le Conseil des autorités de surveillance estime que la garantie mutuelle fournie par la société et ses filiales est une exigence raisonnable de production et d’exploitation normales, que la procédure de prise de décisions est légale et qu’il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de ses actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
Utilisation des fonds collectés par la société
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a vérifié l’utilisation et la gestion des fonds collectés par la société en 2021. Le Conseil des autorités de surveillance estime que les procédures de gestion, d’utilisation et d’exploitation des fonds collectés par la société sont conformes aux règles pertinentes telles que les lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées et au système de gestion des fonds collectés par la société, que l’utilisation effective des fonds collectés est légale et conforme et qu’il n’y a pas eu de violation des lois, règlements ou actes préjudiciables aux intérêts des actionnaires.
Avis sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise
Le Conseil des autorités de surveillance a examiné attentivement le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021. Le Conseil des autorités de surveillance a estimé que la société avait mis en place une structure de gouvernance d’entreprise relativement parfaite, un système de contrôle interne et un environnement de contrôle interne pour un fonctionnement normalisé; La mise en place d’un système de contrôle interne de l’entreprise a permis de mieux prévenir et contrôler les risques liés à tous les aspects de la gestion de l’entreprise et d’assurer l’authenticité et l’intégrité des rapports financiers et des informations connexes. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 reflète de façon complète, réelle et objective la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de l’entreprise.
Plan de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2022
En 2022, le Conseil des autorités de surveillance de la société continuera d’exercer s érieusement ses fonctions de surveillance, de renforcer la surveillance et l’inspection des investissements importants, de la gestion des fonds collectés, du contrôle interne et des affaires financières de la société, en stricte conformité avec les lois et règlements tels que le droit des sociétés, Le droit des valeurs mobilières et les statuts, de veiller à ce que le système de contrôle interne et les mesures connexes de la société soient effectivement mis en œuvre, de prévenir et de réduire les risques de la société. Promouvoir le développement durable et sain de l’entreprise et protéger efficacement les droits et intérêts légitimes de l’entreprise et des actionnaires.
Guoanda Co.Ltd(300902) Conseil des autorités de surveillance 21 avril 2022
