Code des valeurs mobilières: Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587) titre abrégé: Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587) numéro d’annonce: 2022 – 060 Code des obligations: 123046 titre abrégé: tiantie convertible en dette
Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conformément aux dispositions du droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés») et des statuts, il a été décidé de convoquer l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société le mardi 17 mai 2022, après délibération et adoption à la 17e réunion du quatrième Conseil d’administration du Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587) (ci – après dénommé « la société» ou « Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587) »). Les questions relatives à la réunion sont notifiées comme suit:
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587) Conseil d’administration
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois, règlements, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Date et heure de la réunion
Heure de la réunion sur place: 14 h le mardi 17 mai 2022;
Temps de vote en ligne:
Les heures de vote en ligne via le système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 le 17 mai 2022;
Le moment précis du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est le suivant: à tout moment entre 9 h 15 et 15 h le 17 mai 2022.
5. Modalités de la réunion
Adopter une combinaison de vote en direct et de vote en ligne
Les actionnaires de la société inscrits à la date d’enregistrement des actions à l’Assemblée générale des actionnaires ont le droit d’exercer leur droit de vote par l’un des moyens suivants: vote sur place et vote en ligne; en cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
Vote sur place: les actionnaires assistent eux – mêmes au vote sur place à l’Assemblée ou autorisent d’autres personnes à assister à l’Assemblée par procuration;
Vote en ligne: l’Assemblée générale des actionnaires adopte le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote en ligne. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires. Les actionnaires de la société inscrits à la date d’enregistrement des capitaux propres peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
6. Date d’enregistrement des actions: 10 mai 2022 (mardi)
7. Participants à la réunion
Après la clôture des opérations à la Bourse de Shenzhen à 15 h le 10 mai 2022,
Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Ont le droit d’assister à l’Assemblée des actionnaires et de voter. Les actionnaires qui ne peuvent pas assister à l’Assemblée des actionnaires en personne peuvent charger un mandataire par écrit d’assister à l’Assemblée et de voter. Le mandataire de l’actionnaire n’a pas besoin d’être un actionnaire de la société;
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats témoins et autres personnes employées par la société.
8. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion, 2e étage, no 928, Renmin East Road, Tiantai County, Zhejiang
II. Questions examinées par la Conférence
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 proposition générale: toutes les propositions √
1.00 proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration de la société √
2.00 proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société √
3.00 proposition relative au rapport annuel 2021 de la société et à son résumé √
4.00 proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021 √
5.00 sur la distribution des bénéfices et la conversion de la réserve de capital en capital social de la société en 2021 √
Proposition de plan
6.00 proposition de confirmation de la rémunération des administrateurs non indépendants de la société en 2021 √
7.00 proposition de confirmation de l’allocation des administrateurs indépendants de la société en 2021 √
8.00 proposition de confirmation de la rémunération des superviseurs de la société en 2021 √
9.00 proposition relative à l’application de lignes de crédit complètes √ par la société et ses filiales aux banques et autres institutions de financement
10.00 proposition de modification du système de travail des administrateurs indépendants √
11.00 proposition de modification des statuts et d’enregistrement des modifications industrielles et commerciales √
La proposition susmentionnée a été examinée et adoptée à la 17e réunion du quatrième Conseil d’administration et à la 11e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, voir l’annonce pertinente publiée sur le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la c
Les propositions 1 à 4 et les propositions 6 à 10 ci – dessus sont des résolutions ordinaires de l’Assemblée générale des actionnaires et sont adoptées par plus de la moitié des droits de vote détenus par les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée. Les propositions 5 et 11 sont des résolutions spéciales de l’Assemblée générale des actionnaires et sont adoptées par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires.
Li Yifan, Kong Jin, Zhang liguo et lu Xiaowen, administrateurs indépendants de la société, feront rapport à l’Assemblée générale annuelle. Pour plus de détails, voir l’annonce pertinente publiée sur le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la c
Inscription à la Conférence et autres questions
1. Mode d’inscription: inscription sur place, par lettre ou par télécopieur
2. Heure d’inscription: 8 h 30 – 12 h et 13 h – 17 h le mercredi 11 mai 2022. 3. Lieu d’enregistrement
Site registration Location: Securities and Legal Department, 4th Floor, No. 928, Renmin East Road, Tiantai County, Zhejiang Province
Adresse d’enregistrement de la lettre ou de la télécopie: Securities Legal Department, 4th Floor, Company, no.928 Renmin East Road, Tiantai County, Zhejiang 317200, fax: 0576 – 83990868
4. Procédures d’enregistrement
Les actionnaires de la personne morale assistent à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire autorisé. Si le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte de compte de titres de l’actionnaire de la personne morale, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel, le certificat de qualification du représentant légal et la carte d’identité; Lorsque le représentant légal confie à l’agent d’assister à l’Assemblée, l’agent doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec sa propre carte d’identité, la carte de compte de titres des actionnaires de la personne morale, la photocopie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel, la procuration (annexe 1) et la preuve d’identité du représentant légal;
L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité et sa carte de compte de titres d’actionnaire; Lorsque l’actionnaire d’une personne physique confie un mandataire, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte d’identité du mandataire, la procuration (annexe 1), la carte de compte de titres de l’actionnaire du mandant et la carte d’identité du mandant;
Fourni en même temps pour l’enregistrement et la confirmation;
Les actionnaires non locaux s’enregistrent par lettre ou par télécopieur sur la base des certificats susmentionnés et n’acceptent pas l’enregistrement par téléphone. Ces lettres et télécopies doivent être livrées ou télécopiées à la compagnie au plus tard à 17 h le 11 mai 2022 et confirmées par téléphone.
5. Coordonnées de la réunion
Contact: Fan weiwei, Fan Wenrong
Tel: 0576 – 83171219
Contact Fax: 0576 – 83990868 (please indicate ” Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587)
La réunion durera une demi – journée et les frais de transport, d’hébergement et d’hébergement des participants seront pris en charge par eux – mêmes;
Les actionnaires et leurs mandataires qui assistent à l’Assemblée sur place doivent apporter l’original des certificats pertinents dans une demi – heure avant l’Assemblée et s’inscrire à la réunion.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Outre le vote sur place, les actionnaires peuvent voter à l’Assemblée générale par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. ) pour la participation au vote, voir l’annexe III pour la procédure de vote en ligne.
Annexe I: Procuration
Annexe II: formulaire d’enregistrement des actionnaires participants
Annexe III: procédures opérationnelles spécifiques pour la participation au vote en ligne
Documents à consulter
1 Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587)
2. Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587)
Annonce faite par la présente
Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587) Conseil d’administration 22 avril 2022
Annexe I:
Procuration
Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587) :
Par la présente, j’ai le plein pouvoir d’autoriser M. / Mme Zhejiang tiantie Industrial Co., Ltd. à assister à la réunion au nom de la société.
L’Assemblée générale annuelle 2021 de la société à responsabilité limitée. Les projets de loi suivants sont mis aux voix conformément aux avis suivants:
Si la société / moi – même n’avons pas d’instructions spécifiques sur les questions de vote, l’agent peut exercer le droit de vote par lui – même.
Tous sont à la charge de la société / moi – même.
La durée de validité de la procuration est de la date de signature de la procuration à la clôture de l’Assemblée générale des actionnaires.
C’est fini.
Commentaires d’accord contre la renonciation retrait de la proposition Code de la proposition nom de la proposition cocher cette colonne
Oui.
Par vote
1.00 rapport sur les travaux du Conseil d’administration de la société en 2021 √
Projet de loi
2.00 « Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021» √
Projet de loi
3.00 À propos du rapport annuel 2021 de la compagnie et de son résumé √
Projet de loi
4.00 √ sur le rapport financier final de la société pour 2021
Proposition
5.00 distribution des bénéfices et société de capital de la société en 2021 √
Proposition de plan de conversion du Fonds de réserve en capital social
6.00 confirmation du salaire des administrateurs non indépendants de la société en 2021 √
Proposition de rémunération
7.00 confirmation de l’allocation des administrateurs indépendants de la société en 2021 √
Projet de loi
8.00 discussion sur la confirmation de la rémunération des superviseurs de la société en 2021 √
CAS
9.00 À propos de la société et de ses filiales à la Banque et à d’autres mécanismes de financement √
Proposition d’établissement d’une ligne de crédit globale
10.00 proposition de modification du système de travail des administrateurs indépendants √
11.00 modification des statuts et enregistrement des modifications industrielles et commerciales √
Proposition enregistrée
Note: dans chaque option, sélectionnez une option avec « √ » dans les colonnes « d’accord », « d’opposition », « de renonciation » et « d’évitement ». Plusieurs options sont invalides et ne sont pas remplies pour indiquer une renonciation. Client (signature de l’actionnaire individuel, signature et sceau officiel du représentant légal de l’actionnaire de la personne morale): numéro de carte d’identité ou de licence d’entreprise: numéro de compte de l’actionnaire du client: nature et quantité des actions de la société détenues par le client: signature du fiduciaire: numéro de carte d’identité du fiduciaire:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
Annexe II:
Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587)
Formulaire d’inscription des actionnaires à l’Assemblée générale annuelle 2021
