Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
(Li Yifan)
En tant qu’administrateur indépendant de Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587) L’influence et l’influence du Contrôleur effectif ou d’autres unités ou personnes ayant des intérêts dans la société ont joué le rôle d’administrateurs indépendants et ont effectivement maintenu le fonctionnement normalisé de la société et les intérêts généraux des actionnaires.
Les informations de base sur l’exercice des fonctions en 2021 sont les suivantes:
Participation et vote
J’ai quitté mon poste le 16 avril 2021. Au cours de mon mandat, la société a tenu trois réunions du Conseil d’administration et deux réunions des actionnaires. J’ai assisté à toutes les réunions du Conseil d’administration à temps, j’ai lu attentivement la proposition et j’ai exercé mon droit de vote avec prudence au Conseil d’administration, protégeant ainsi les intérêts de la société et des actionnaires. J’ai examiné attentivement toutes les propositions soumises au Conseil d’administration et je crois qu’aucune d’entre elles n’a porté atteinte aux intérêts de tous les actionnaires, de sorte qu’elles ont toutes voté pour, sans opposition ni abstention.
En tant que membre du Comité d’audit, du Comité de rémunération et d’évaluation et du Comité de stratégie du Conseil d’administration de la société, j’ai participé aux réunions quotidiennes du Comité, j’ai sérieusement délibéré et voté sur les questions pertinentes et j’ai rempli mes fonctions.
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
Au cours de mon mandat en 2021, j’ai émis les avis indépendants suivants sur les questions pertinentes:
1. Le 19 février 2021, la société a tenu la trente – troisième réunion du troisième Conseil d’administration et j’ai émis des avis indépendants sur les questions pertinentes: (1) des avis indépendants sur la proposition de la société concernant l’émission d’actions à des objets spécifiques; Des avis indépendants sur le rapport d’utilisation des fonds collectés précédemment par la société; Des avis indépendants sur l’influence du rendement au comptant dilué des actions émises par la société à des objets spécifiques sur les principaux indicateurs financiers de la société, les mesures de remplissage et les engagements pertinents; Opinions indépendantes sur la planification du rendement des dividendes des actionnaires au cours des trois prochaines années (2021 – 2023); Opinions indépendantes sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise.
2. Le 31 mars 2021, la société a tenu la trente – quatrième réunion du troisième Conseil d’administration et j’ai émis des avis indépendants sur des questions connexes: (1) Les avis indépendants des administrateurs indépendants sur la proposition de nomination des candidats aux administrateurs non indépendants; Les opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur la proposition de nomination des candidats aux postes d’administrateur indépendant; (3) avis indépendant sur le rachat d’actions restreintes partiellement annulées.
3. Le 14 avril 2021, la compagnie a tenu la trente – cinquième réunion du troisième Conseil d’administration et j’ai émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur des questions connexes: (1) avis indépendants des administrateurs indépendants sur l’acquisition de 40% des capitaux propres et des opérations connexes de Jiangsu changjili New Energy Technology Co., Ltd.
Inspection sur place
En 2021, avec la coopération de la direction des affaires de la société, j’ai été informé en temps opportun de l’état d’avancement des travaux de la société en ce qui concerne la structure de gouvernance, le fonctionnement normalisé, le système de contrôle interne et la gestion financière, j’ai vérifié et supervisé si les administrateurs, Les superviseurs et les cadres supérieurs s’acquittent de leurs fonctions conformément à la loi, si la société fonctionne normalement, si les résolutions de l’Assemblée sont conformes aux lois et règlements et aux droits et intérêts des actionnaires minoritaires, et j’ai fait un jugement objectif et équitable.
Iv. Travaux relatifs à la protection des droits et intérêts des investisseurs
En tant qu’administrateur indépendant de la société, j’ai exercé activement et efficacement les fonctions d’administrateur indépendant, en me concentrant sur les questions importantes de la société, comme suit:
1. Vérifier et superviser la production et l’exploitation de la société, la situation financière, la construction du système de contrôle interne, l’exécution des résolutions du Conseil d’administration, la gestion financière, les opérations connexes, le développement des entreprises et l’état d’avancement des projets d’investissement. 2. Pour les questions importantes examinées et décidées par le Conseil d’administration de la société, la société est tenue de fournir à l’avance les documents pertinents pour un examen attentif et d’exercer son droit de vote de manière indépendante, objective et prudente.
3. Examiner les transactions entre apparentés de la société et l’indépendance du cabinet comptable engagé. Autres travaux
1. Il n’est pas proposé de convoquer le Conseil d’administration;
2. Il n’est pas proposé d’employer ou de licencier un cabinet comptable;
3. Il n’y a pas d’institution d’audit externe ou d’institution de conseil engagée.
Fait rapport
Administrateurs indépendants:
Li Yifan 22 avril 2022
