Code des valeurs mobilières: Xiamen Guang Pu Electronics Co.Ltd(300632) titre abrégé: Xiamen Guang Pu Electronics Co.Ltd(300632) numéro d’annonce: 2022 – 009 Xiamen Guang Pu Electronics Co.Ltd(300632)
Annonce de la résolution de la cinquième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation des informations, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
La cinquième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de Xiamen Guang Pu Electronics Co.Ltd(300632) La réunion a été notifiée par courriel le 11 avril 2022. La réunion est convoquée et présidée par le Président du Conseil des autorités de surveillance, Yang yuanyong. Il y a trois autorités de surveillance et trois autorités de surveillance. La convocation et la tenue de la réunion sont conformes au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux statuts et au règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance, et le vote est valide.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Les autorités de surveillance présentes examinent et adoptent les propositions suivantes par vote enregistré:
1. Examen et adoption du rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance de la société s’est strictement conformé aux lois et règlements pertinents, s’est acquitté consciencieusement de ses fonctions de surveillance dans l’esprit de la responsabilité envers la société et tous les actionnaires, a supervisé et inspecté les principales activités commerciales, les questions importantes, la situation financière de la société et l’exercice de ses fonctions par les administrateurs et les cadres supérieurs, a joué un rôle positif dans le fonctionnement et le développement normalisés de la société et a protégé les droits et intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM nommé par la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
2. Examen et adoption du texte intégral et du résumé du rapport annuel 2021
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que les procédures de préparation et d’examen du rapport annuel 2021 de la société sont conformes aux lois et règlements pertinents, que le contenu du rapport reflète fidèlement, fidèlement et complètement la situation réelle des activités de la société en 2021 et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM nommé par la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
3. Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’année 2021
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport financier final de la société pour l’année 2021 reflète objectivement et réellement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société pour l’année 2021, et le Conseil des autorités de surveillance approuve le rapport financier final de la société pour l’année 2021.
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Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
4. Examiner et adopter la proposition relative à l’annulation des conditions d’annulation des restrictions à la vente et au rachat de certaines actions restreintes annulées au cours de la troisième période d’annulation des restrictions à la vente du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2019;
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que les procédures relatives aux questions relatives aux actions restreintes pour lesquelles la société ajuste le prix de rachat des actions restreintes et rachète et annule 101 objets d’incitation au cours de la troisième période de levée des restrictions à la vente qui ne satisfont pas aux conditions de levée des restrictions à la vente sont légales, conformes aux mesures de gestion des incitations à la vente d’actions des sociétés cotées, au plan d’incitation à la vente d’actions restreintes (projet) de 2019 et à d’autres dispositions pertinentes de la société, et qu’il n’y a pas de situation préjudiciable aux N’aura pas d’incidence importante sur la situation financière et les résultats d’exploitation de la compagnie. Le Conseil des autorités de surveillance convient que la société ajustera le prix de rachat des actions restreintes et que la partie annulée du rachat des actions restreintes ne satisfait pas aux conditions d’incitation.
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Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
5. Examiner et adopter la proposition de plan de distribution des bénéfices pour 2021
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan de distribution des bénéfices de 2021 établi par le Conseil d’administration de la société est conforme à la situation réelle de la société et qu’il tient mieux compte des intérêts à court et à long terme des actionnaires sur la base d’un fonctionnement normal et d’un développement à long terme de La société. Il n’y a pas de violation des lois, règlements et statuts de la société, ni de dommages aux intérêts des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires. Le Conseil des autorités de surveillance a approuvé la proposition de plan de distribution des bénéfices pour 2021.
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Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
6. Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que la société a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait et qu’il peut être mis en œuvre efficacement, que le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne préparé par le Conseil d’administration de la société reflète fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de la société, que le système de contrôle interne de la société est relativement parfait et opérationnel, qu’il n’y a pas de maillons faibles et de défauts majeurs évidents et qu’il assure le fonctionnement et la gestion normaux de la société. Il n’y a pas de défaut de contrôle interne dans la société en 2021. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne reflète fidèlement et objectivement la situation réelle de la construction, de la mise en œuvre et de la supervision du système de contrôle interne de la société. Le Conseil des autorités de surveillance a approuvé la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM nommé par la csrc le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
7. Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 sont conformes aux lois et règlements pertinents de la c
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Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
8. Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur le budget financier de 2022
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
9. Examiner et adopter la proposition relative au développement des activités de couverture des contrats à terme sur produits de base
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que les procédures d’examen et d’approbation pertinentes de la société et de ses filiales pour l’exercice d’activités de couverture à terme sont conformes aux lois et réglementations nationales pertinentes, aux statuts et au système de gestion des activités de couverture à terme de la société, et que les mesures de contrôle des Risques correspondantes sont mises en place, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires. Le Conseil des autorités de surveillance autorise la société et ses filiales à utiliser leurs fonds propres pour effectuer des opérations de couverture à terme.
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Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
10. Examen et adoption de la proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour l’achat de produits de gestion financière
Le Conseil des autorités de surveillance estime que, sous réserve d’assurer la demande de fonds pour le fonctionnement normal de la société et de contrôler efficacement les risques, la société et ses filiales ont l’intention d’utiliser des fonds propres inutilisés d’un montant n’excédant pas 800 millions de RMB pour acheter des produits de gestion financière à court terme de haute sécurité, de bonne liquidité et de haute qualité pour l’entité émettrice, ce qui est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds inutilisés et à la recherche d’un rendement plus élevé des investissements pour les actionnaires de la société, sans affecter le développement normal des Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Le Conseil des autorités de surveillance convient que la société et ses filiales peuvent utiliser des fonds propres inutilisés d’un montant n’excédant pas 800 millions de RMB pour acheter des produits de gestion financière à court terme de haute sécurité, de bonne liquidité et de haute qualité pour l’entité émettrice. Dans le cadre de ce montant, les fonds peuvent être utilisés de façon continue.
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Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
11. Examen et adoption de la proposition relative à la poursuite des opérations sur produits dérivés de change de la société et de ses filiales
Le Conseil des autorités de surveillance estime qu’il est nécessaire d’utiliser pleinement les instruments financiers pour verrouiller les bénéfices, éviter et prévenir les risques de change et de taux d’intérêt et renforcer la solidité financière de la société. La société a élaboré un système de gestion des opérations sur produits financiers dérivés et amélioré les systèmes de contrôle interne pertinents. La société exerce des activités de négociation de produits dérivés de change sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Le Conseil des autorités de surveillance convient que la société, sur la base de la garantie d’une production et d’une exploitation normales, entreprendra des opérations sur produits dérivés de change dont le solde à tout moment ne dépasse pas 60 millions de dollars américains dans un délai d’un an à compter de la délibération et de l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires.
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Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
12. Examiner et approuver la proposition de la société et de ses filiales de demander une ligne de crédit globale à la Banque en 2022
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la demande de ligne de crédit globale présentée par la société et ses filiales à la Banque vise à élargir encore les canaux de financement, à optimiser la structure de financement et à compléter le Fonds de roulement et le développement des entreprises de la société, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Le Conseil des autorités de surveillance convient que la société et ses filiales demanderont à la Banque, en 2022, une ligne de crédit globale et spéciale d’un montant cumulé n’excédant pas 2,5 milliards de RMB (ou l’équivalent en devises).
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM nommé par la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Documents à consulter
1. Xiamen Guang Pu Electronics Co.Ltd(300632)
Xiamen Guang Pu Electronics Co.Ltd(300632) Conseil des autorités de surveillance 25 avril 2022
