Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587)
Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
En stricte conformité avec le droit des sociétés, les statuts et le règlement intérieur de l’Assemblée des autorités de surveillance, le Conseil des autorités de surveillance de la société s’est acquitté consciencieusement de ses responsabilités en matière de protection des intérêts de la société et des actionnaires et a supervisé tous les aspects des activités commerciales de la société en 2021. Les membres du Conseil des autorités de surveillance ont surveillé la diligence raisonnable des administrateurs et des autres cadres supérieurs de la société en participant sans droit de vote à l’Assemblée générale des actionnaires et à l’Assemblée du Conseil d’administration, en comprenant les décisions de production et d’exploitation de la société, etc. le Conseil des autorités de surveillance a estimé que les membres du Conseil d’administration et les cadres supérieurs de la société étaient dévoués à leurs fonctions et avaient pleinement mis en œuvre divers travaux, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires. Les travaux du Conseil des autorités de surveillance en 2021 sont présentés comme suit:
Évaluation de base de la gestion opérationnelle et des résultats de la société en 2021
En 2021, conformément au droit des sociétés, aux statuts, au règlement intérieur de l’assemblée des autorités de surveillance et aux exigences des lois et règlements pertinents, le Conseil des autorités de surveillance s’est sérieusement acquitté de ses fonctions de surveillance afin de protéger efficacement les intérêts de la société et les droits et intérêts des actionnaires minoritaires. Les membres du Conseil des autorités de surveillance ont assisté à l’assemblée du Conseil d’administration et à l’assemblée générale des actionnaires en 2021 sans droit de vote et ont estimé que le Conseil d’administration avait sérieusement mis en œuvre les résolutions de l’assemblée générale des actionnaires, s’était fidèlement acquitté de ses obligations de bonne foi et n’avait commis aucun acte préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires. Les résolutions du Conseil d’administration étaient conformes aux exigences du droit des sociétés, des statuts et d’autres lois et règlements.
En 2021, la situation épidémique de covid – 19 a eu un grand impact sur le travail d’exploitation. Sous la direction du Président et du Directeur général, tous les collègues ont surmonté les difficultés tout au long du processus, ont été stables, ont soudainement renouvelés, ont finalement compté sur la sagesse et le travail acharné, ont dépassé les objectifs d’exploitation annuels de l’entreprise et ont obtenu de très bons résultats d’exploitation. Le Conseil des autorités de surveillance a également supervisé les activités de production et d’exploitation de l’entreprise, et a estimé que la direction de l’entreprise était diligente et consciencieuse. Les résolutions du Conseil d’administration ont été appliquées avec soin.
Travaux du Conseil des autorités de surveillance en 2021
En 2021, les travaux du Conseil des autorités de surveillance de la société seront principalement axés sur la production et l’exploitation quotidiennes de la société. Au cours de la période considérée, il y a eu 10 réunions du Conseil des autorités de surveillance, dont les procédures de convocation et de convocation, les qualifications des participants, les procédures de vote, les résultats du vote et le contenu des résolutions sont conformes aux lois, règlements et statuts, comme suit:
La 21e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance a eu lieu le 19 février 2021. La proposition relative à la conformité de la société aux conditions d’émission d’actions à des objets spécifiques, la proposition relative au rapport d’analyse de démonstration du plan d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques, la proposition relative au rapport d’analyse de faisabilité du projet d’investissement pour l’émission de fonds collectés par la Société à des objets spécifiques et la proposition relative au rapport d’utilisation des fonds collectés précédemment par la société ont été examinées et adoptées. Proposition relative à l’influence du rendement au comptant dilué des actions émises par la société à des objets spécifiques sur les principaux indicateurs financiers de la société, les mesures de remplissage et les engagements connexes; proposition relative à la création d’un compte spécial pour les fonds collectés par la société pour l’émission d’actions à des objets spécifiques; Proposition relative à la planification du rendement des dividendes des actionnaires pour les trois prochaines années (2021 – 2023); proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société Proposition relative au compte de résultat non récurrent de la société.
La 22e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance s’est tenue le 31 mars 2021 et a examiné et adopté la proposition de nomination de candidats au poste de superviseur représentant les non – employés et la proposition de rachat et d’annulation d’une partie des actions restreintes. La 23e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance s’est tenue le 14 avril 2021 et a examiné et adopté la proposition d’acquisition de 40% des capitaux propres et des opérations connexes de Jiangsu changjili New Energy Technology Co., Ltd.
La première réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance s’est tenue le 16 avril 2021 et a examiné et adopté la proposition relative à l’élection du Président du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société et la proposition relative à l’utilisation par la société d’une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie.
La deuxième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance a eu lieu le 26 avril 2021. La proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2020, à la proposition relative au rapport annuel de la société en 2020 et à son résumé, à la proposition relative au rapport financier final de la société en 2020, à la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société en 2020 et au plan de conversion de la réserve de capital en capital social et à la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2020 a été examinée et adoptée. Proposition relative au rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2020, proposition relative à la confirmation de la rémunération des superviseurs de la société en 2020, proposition relative à la modification des conventions comptables, proposition relative à l’emploi d’institutions d’audit externe en 2021 et proposition relative à la garantie fournie par la société aux filiales contrôlantes Proposition relative à l’octroi d’une troisième période de restriction des ventes pour la première fois dans le cadre du régime d’incitation aux actions restreintes de 2017 et à la réalisation de la levée des conditions de restriction des ventes en réservant l’octroi d’une deuxième période de restriction des ventes.
La troisième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance s’est tenue le 27 avril 2021 et a examiné et adopté la proposition relative au « Rapport du premier trimestre 2021 de la société».
La quatrième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance s’est tenue le 26 mai 2021 et a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement.
La cinquième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance a eu lieu le 26 août 2021 et a examiné et adopté la proposition relative au rapport semestriel 2021 et à son résumé de la société et la proposition relative au rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société au cours du semestre 2021.
La sixième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance s’est tenue le 28 octobre 2021 et a examiné et adopté la proposition relative au « Rapport du troisième trimestre 2021 de la société» et la proposition relative à l’utilisation par les filiales d’une partie des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie.
La septième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance s’est tenue le 14 décembre 2021 et a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation par la société d’une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie.
En plus de convoquer la réunion du Conseil des autorités de surveillance, le Conseil des autorités de surveillance de la société assiste également à la réunion de prise de décisions pertinente de la société, écoute toutes les propositions et résolutions importantes de la société, comprend le processus de formation de toutes les décisions importantes de la société, supervise la mise en œuvre de toutes les décisions, maîtrise les conditions de fonctionnement de la société et s’acquitte des fonctions de supervision et d’inspection informées du Conseil des autorités de surveillance.
Avis spéciaux du Conseil des autorités de surveillance sur les questions pertinentes en 2021
1. Fonctionnement de la société conformément à la loi
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance de la société supervise le fonctionnement de la société conformément à la loi, assiste aux réunions importantes du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires de la société et supervise strictement les procédures de prise de décisions de la société et l’exercice de leurs fonctions par les membres du Conseil d’administration et les cadres supérieurs.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la convocation et la tenue de l’Assemblée générale des actionnaires et de l’Assemblée du Conseil d’administration de la société sont conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux Statuts de la société, que les procédures de prise de décisions sont légales et efficaces et qu’il n’y a pas eu d’activités illégales et illégales de la société.
Au cours de la période considérée, aucun administrateur ou dirigeant de la société n’a enfreint les lois, règlements, statuts ou porté atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires dans l’exercice de leurs fonctions.
2. Vérifier la situation financière de la société
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance a supervisé la situation financière, la gestion financière et les opérations de la société. Le Conseil des autorités de surveillance estime que le système financier de la société est solide et que la situation financière est bonne, ce qui permet de prévenir efficacement les risques opérationnels. ZTE finance Guanghua Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié un rapport d’audit standard sans réserve, qui reflète fidèlement, fidèlement et complètement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société.
3. Opérations entre apparentés
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance a supervisé les opérations entre apparentés de la société. Le Conseil des autorités de surveillance a estimé que les deux parties à la transaction avaient respecté les principes d’équité et d’équité, que le prix de transaction était juste et qu’il n’avait pas porté atteinte aux intérêts de la société et d’autres actionnaires non liés.
4. Garantie externe et remplacement des capitaux propres et des actifs
En 2021, il n’y a pas eu de garantie étrangère illégale de la société, ni de restructuration de la dette, de remplacement d’actifs, d’opérations non monétaires, ni d’autres circonstances qui ont porté atteinte aux intérêts des actionnaires de la société ou causé la perte d’actifs de la société.
5. Investissement étranger
Le Conseil des autorités de surveillance a vérifié les investissements à l’étranger en 2021. Le Conseil des autorités de surveillance a estimé que le prix de transaction de l’acquisition de la société était raisonnable, que le comportement de transaction était conforme aux principes du volontariat, de la rationalité, de l’équité et de la bonne foi, que les décisions et Procédures d’approbation pertinentes étaient légales et conformes, et qu’il n’y avait pas d’opérations d’initiés, de dommages aux droits et intérêts des actionnaires ou de pertes d’actifs de la société.
6. Vérification du rapport d’évaluation du contrôle interne
Le Conseil des autorités de surveillance a vérifié le rapport d’évaluation du contrôle interne et la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de la société en 2021, et a estimé que le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021 reflétait pleinement, réellement et objectivement la construction, le fonctionnement et la supervision du système de contrôle interne de la société. Au cours de la période considérée, le système de contrôle interne de la société est normalisé, légal et efficace.
7. Avis sur la gestion et l’utilisation des fonds collectés
Le Conseil des autorités de surveillance de la société a examiné la gestion et l’utilisation des fonds collectés par la société. Le Conseil des autorités de surveillance a estimé que la société avait mis en place un système de gestion des fonds collectés et des procédures normalisées d’utilisation des fonds. Au cours de la période visée par le rapport, la société a effectué le stockage de comptes spéciaux et l’utilisation spéciale des fonds levés. Les projets effectivement investis sont conformes aux projets promis. Il n’y a pas eu de changement déguisé de l’utilisation des fonds levés et de dommages aux intérêts des actionnaires, et il n’y a pas eu d’utilisation illégale des fonds levés.
En 2022, le Conseil des autorités de surveillance continuera d’appliquer strictement les dispositions pertinentes du droit des sociétés, des statuts et du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance, d’exercer fidèlement ses fonctions et de superviser et d’inspecter les activités du Conseil d’administration et des cadres supérieurs conformément à la loi. Entre – temps, le Conseil des autorités de surveillance continuera de renforcer la mise en œuvre de la fonction de surveillance, de s’acquitter consciencieusement de ses fonctions, d’assister aux réunions du Conseil d’administration, de l’assemblée générale des actionnaires et des bureaux concernés conformément à la loi, de maîtriser en temps opportun la légalité et la conformité des principales questions de prise de décisions et de toutes les procédures de prise de décisions de la société, de promouvoir davantage le fonctionnement normal de la société, de mettre l’accent sur la supervision et l’inspection de l’utilisation des fonds de refinancement de la société, Les intérêts de toutes les parties prenantes, y compris l’entreprise et les employés.
Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587) Conseil des autorités de surveillance 22 avril 2022
