Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587)
Règlement intérieur du Comité de nomination du Conseil d’administration
(révisé en avril 2022)
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier afin d’améliorer la structure de gouvernance d’entreprise, de normaliser les procédures de nomination des administrateurs, du Directeur général et d’autres cadres supérieurs de la société (ci – après dénommés « cadres supérieurs») et de sélectionner des administrateurs et des cadres supérieurs qualifiés pour la société, la société crée par la présente un Comité de Nomination du Conseil d’administration et formule les présentes règles de travail conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux normes de gouvernance des sociétés cotées, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes.
Article 2 Le Comité de nomination est un Comité spécial relevant du Conseil d’administration et est responsable devant le Conseil d’administration.
Article 3 Le Comité de nomination est chargé d’étudier les critères et procédures de sélection des administrateurs et des cadres supérieurs et de formuler des recommandations; Recherche approfondie de candidats qualifiés pour les administrateurs et les cadres supérieurs; Examiner les candidats aux postes de directeur et de cadre supérieur et formuler des recommandations à leur sujet.
Chapitre II composition du personnel
Article 4 Le Comité de nomination se compose de trois administrateurs, dont deux administrateurs indépendants.
Article 5 Les membres du Comité de nomination sont nommés par le Président, plus de la moitié des administrateurs indépendants ou un tiers de tous les administrateurs et élus par le Conseil d’administration.
Article 6 Le Comité de nomination est composé d’un Président (coordonnateur), qui est un membre indépendant du Conseil d’administration et qui est chargé de présider les travaux du Comité; Les présidents sont élus au sein des membres et sont soumis au Conseil d’administration pour approbation.
Article 7 le mandat des membres du Comité de nomination est le même que celui du Conseil d’administration. À l’expiration du mandat des membres, ils peuvent être réélus. Si un membre cesse d’exercer les fonctions d’administrateur de la société pendant cette période, il perd automatiquement ses qualifications de membre et le Comité complète le nombre de membres conformément aux dispositions des articles 4 à 5 ci – dessus.
Chapitre III responsabilités et pouvoirs
Article 8 principales fonctions et pouvoirs du Comité de nomination:
Faire des recommandations au Conseil d’administration sur la taille et la composition du Conseil d’administration en fonction des conditions d’exploitation, de l’échelle des actifs et de la structure des fonds propres de la société;
Étudier les critères et les procédures de sélection des administrateurs, des gestionnaires et des autres cadres supérieurs et faire des recommandations au Conseil d’administration;
Rechercher largement des candidats qualifiés pour les administrateurs, les gestionnaires et les autres cadres supérieurs;
Examiner les candidats aux postes d’administrateur, de gestionnaire et d’autres cadres supérieurs et formuler des recommandations;
Autres questions autorisées par le Conseil d’administration.
Article 9 Le Comité de nomination est doté de ressources suffisantes pour exercer ses fonctions. Le Comité de nomination a le droit d’exiger du Conseil d’administration et de la haute direction de la société qu’ils appuient pleinement les travaux du Comité de nomination et qu’ils répondent rapidement aux questions qu’ils posent. La haute direction devrait appuyer les travaux du Comité de mise en candidature en lui fournissant en temps opportun les renseignements nécessaires à l’exercice de ses fonctions.
Chapitre IV Règles de travail
Article 10 la réunion du Comité de nomination est convoquée au besoin et tous les membres en sont informés cinq jours avant la réunion. Si une résolution immédiate est nécessaire en cas d’urgence, la convocation d’une réunion intérimaire peut être exemptée des modalités et du délai de notification prévus au présent paragraphe aux fins de l’intérêt de la société, à condition que l’organisateur donne une explication à cette réunion. La réunion est présidée par le Président, qui peut confier la présidence à un autre membre (administrateur indépendant) en cas d’empêchement.
Article 11 les réunions du Comité de nomination ne peuvent avoir lieu qu’en présence de plus des deux tiers des membres; Chaque membre dispose d’une voix; Les résolutions adoptées par la Conférence doivent être adoptées à la majorité de tous les membres.
Article 12 les membres du Comité de nomination peuvent assister à la réunion en personne ou charger d’autres membres d’y assister en leur nom et d’exercer leur droit de vote. Lorsqu’un autre membre est chargé d’assister à la réunion en son nom et d’exercer son droit de vote, une procuration est soumise au Président de la réunion, qui doit la soumettre au plus tard avant le vote de la réunion.
Les membres du Comité de nomination qui n’assistent pas personnellement à la réunion ou qui n’ont pas chargé d’autres membres d’y assister en leur nom sont considérés comme n’ayant pas assisté à la réunion pertinente. Si un membre n’assiste pas à la réunion deux fois de suite, il est considéré comme incapable d’exercer correctement ses fonctions et le Conseil d’administration de la société peut révoquer le membre.
Article 13 le mode de vote à la réunion du Comité de nomination est le vote à main levée ou le vote par scrutin; Une réunion intérimaire peut être convoquée par un vote par correspondance.
Article 14 Le Comité de nomination peut, si nécessaire, inviter d’autres membres du personnel concerné de la société à assister à la réunion sans droit de vote. Si nécessaire, le Comité de mise en candidature peut faire appel à un intermédiaire pour fournir un avis professionnel sur ses décisions aux frais de l’entreprise.
Article 15 la procédure de convocation, le mode de vote et les propositions adoptées par la réunion du Comité de nomination sont conformes aux lois, règlements, statuts et règles pertinents.
Article 16 le procès – verbal de la réunion du Comité de nomination est établi et signé par les membres présents; Le procès – verbal de la réunion est conservé par le Secrétaire du Conseil d’administration de la société. La durée de conservation ne doit pas être inférieure à dix ans.
Article 17 les propositions et les résultats du vote adoptés à la réunion du Comité de nomination sont communiqués par écrit au Conseil d’administration de la société.
Article 18 tous les membres présents à la réunion sont tenus de garder confidentiels les questions examinées à la réunion et ne divulguent pas les informations pertinentes sans autorisation.
Chapitre V Dispositions complémentaires
Article 19 les questions non couvertes par les présentes règles de travail sont traitées conformément aux lois, règlements et statuts pertinents de l’État; En cas de conflit entre les présentes règles de travail et les lois et règlements promulgués ultérieurement par l’État ou les statuts modifiés par des procédures légales, les dispositions des lois, règlements et statuts pertinents de l’État s’appliquent.
Article 20 les présentes règles sont formulées, modifiées et interprétées par le Conseil d’administration de la société et sont mises en oeuvre à compter de la date de leur examen et de leur adoption par le Conseil d’administration de la société, ainsi que lors de leur modification.
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