Code des actions: Guangzhou Improve Medical Instruments Co.Ltd(300030) nom abrégé des actions: Guangzhou Improve Medical Instruments Co.Ltd(300030) numéro d’annonce: 2022 – 009 Code des obligations: 112522 nom abrégé des obligations: 17 Yangpu S1
Guangzhou Improve Medical Instruments Co.Ltd(300030) Technology Co., Ltd.
Annonce de la résolution de la 17ème réunion du 5ème Conseil d’administration
La société et tous les membres de son Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Guangzhou Improve Medical Instruments Co.Ltd(300030) La réunion a eu lieu le 21 avril 2022 à 10 heures dans la salle de conférence 2 de la compagnie, en combinaison avec les communications sur place. La réunion a rassemblé 9 administrateurs et 9 administrateurs, et les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion en tant que participants sans droit de vote. Le contenu, les modalités et les procédures de convocation et de convocation de cette réunion sont conformes au droit des sociétés et aux statuts. La réunion est présidée par M. Deng Guanhua, Président du Conseil d’administration. Après une discussion approfondie, les administrateurs présents ont adopté la résolution suivante:
Examen et adoption du rapport de travail du Directeur général 2021
Le Conseil d’administration de la société a examiné le rapport de travail annuel du Directeur général 2021 établi par le Directeur général Deng Guanhua et a estimé que le contenu du rapport reflétait fidèlement la mise en œuvre du plan stratégique et les activités quotidiennes de gestion opérationnelle de la société. Le contenu spécifique du rapport annuel 2021 du Directeur général de la société est détaillé dans la section « discussion et analyse de la direction de la section III» du rapport annuel 2021 « Analyse des principales activités du point 4».
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention.
Examen et adoption du rapport de travail 2021 du Conseil d’administration
Le Conseil d’administration de la société a examiné et adopté le rapport de travail du Conseil d’administration de 2021, qui reflète objectivement et réellement l’exécution des tâches et les résultats de travail du Conseil d’administration de la société en 2021. Les administrateurs indépendants, M. Xie xiaoyao, M. Kang Xiong et M. Bai Hua, ont respectivement présenté au Conseil d’administration le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants et feront rapport à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société.
Pour plus de détails sur le rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration et le rapport de travail annuel 2021 des administrateurs indépendants, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM nommé par la c
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examen et adoption du rapport annuel 2021 et du Résumé
Après avoir examiné et compris le texte intégral et le résumé du rapport annuel de la société pour 2021, le Conseil d’administration de la société estime que le texte intégral et le résumé du rapport annuel de la société pour 2021 reflètent fidèlement, fidèlement et complètement la situation réelle d’exploitation et les résultats d’exploitation de la société, que Les déclarations sont vraies, exactes et complètes, qu’il n’y a pas d’éléments qui devraient être divulgués mais non divulgués, qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Pour plus de détails sur le rapport annuel 2021 et son résumé (avis no 2022 – 012 et 2022 – 013), veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM nommé par la c
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examen et adoption du rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021
Les états financiers de la société pour 2021 ont été vérifiés par Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) et ont émis une opinion standard sans réserve. Le Conseil d’administration estime que le rapport financier final de la société pour l’année 2021 reflète objectivement et réellement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société pour l’année 2021.
Pour plus de détails sur le rapport financier final de 2021, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM nommé par la c
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est le suivant: sur la base du capital social total de 309187315 actions au 31 décembre 2021, un dividende en espèces de 0,40 yuan (impôt inclus) sera distribué pour chaque 10 actions, avec un montant total de 123674926 yuan en espèces, et les bénéfices non distribués restants seront distribués pour les années suivantes.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 (annonce no 2022 – 014) publiée sur le site Web de divulgation d’information sur le GEM de la c
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examen et adoption du rapport d’auto – évaluation du contrôle interne pour 2021
Le Conseil d’administration a procédé à une auto – inspection et à une analyse sérieuses du contrôle interne de la société et a estimé que la société avait mis en place un système de contrôle interne relativement parfait et l’avait mis en œuvre en fonction de sa situation réelle et des exigences des lois et règlements, et qu’aucun défaut important n’avait été constaté.
Pour plus de détails sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM nommé par la c
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition de demande de ligne de crédit à la Banque et de demande d’autorisation correspondante du Président à l’Assemblée générale des actionnaires;
Afin d’accroître l’expansion du marché et de maintenir la position de leader de l’entreprise dans l’industrie, la société a l’intention de demander une ligne de crédit aux banques concernées en fonction de ses conditions d’exploitation, de ses besoins de développement des entreprises et de ses besoins en capital en 2022, et d’autoriser le Président du Conseil d’administration à ne pas dépasser 800 millions de RMB en fonction des conditions d’exploitation réelles de la société. En outre, la limite de crédit ne doit pas dépasser 300 millions de RMB pour une seule demande ou utilisation auprès d’une banque (la limite de crédit bancaire obtenue comprend, sans s’y limiter, les prêts de fonds de roulement, les prêts d’investissement en immobilisations, l’émission de lettres d’acceptation bancaires, les lettres de crédit chinoises, l’émission de lettres de garantie, la demande d’escompte de factures, le financement du commerce, le crédit – bail financier, les prêts de fusion et d’acquisition, etc.), l’approbation et la signature des documents relatifs aux activités susmentionnées au nom de la société. Les conséquences juridiques et les responsabilités qui en découlent sont assumées par la société.
La période d’autorisation commence à la date de délibération et d’adoption de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 et se termine à la date de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2022.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examen et adoption du rapport du premier trimestre 2022
Après avoir examiné et compris le rapport du premier trimestre de 2022, le Conseil d’administration de la société estime que le rapport du premier trimestre de 2022 reflète la situation opérationnelle réelle et les résultats d’exploitation de la société et que ses déclarations sont vraies, exactes et complètes, qu’il n’y a pas d’éléments à divulguer mais non à divulguer, qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Pour plus de détails sur le rapport du premier trimestre de 2022 (Bulletin No 2022 – 016), veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM nommé par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative aux conditions d’attribution non remplies et à l’annulation des actions restreintes correspondantes au cours de la deuxième période d’attribution du plan d’incitation aux actions restreintes en 2020;
Conformément au plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes (projet) de Guangzhou Improve Medical Instruments Co.Ltd(300030) 2020 (ci – après dénommé « Plan d’incitation»), l’objectif d’évaluation du rendement pour la deuxième période d’attribution est que le bénéfice net cumulé attribuable aux actionnaires de la société cotée en 2021 ne soit pas inférieur à 310 millions de RMB et que le bénéfice net d’exploitation en 2021 ne soit pas inférieur au bénéfice net d’exploitation en 2020. Le « bénéfice net d’exploitation» mentionné ci – dessus fait référence au bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée, mais exclut l’effet des gains et pertes non récurrents, du revenu de placement et de la perte de valeur des actifs.
Selon le rapport d’audit (No: Xin Hui Shi Bao Zi [2022] No zc10201) publié par Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership), au 31 décembre 2021, le bénéfice net cumulé attribuable aux actionnaires de la société cotée était de 18108369233 RMB et le bénéfice net d’exploitation de 1790438456 RMB. Par conséquent, l’entreprise n’a pas atteint l’objectif d’évaluation du rendement pour la deuxième période d’attribution stipulée dans le plan d’incitation et les conditions d’attribution n’ont pas été remplies. Conformément aux dispositions pertinentes du plan d’incitation, 62 objets d’incitation correspondant à l’année d’évaluation (2021) au cours de laquelle 2,62 millions d’actions restreintes qui ont été attribuées mais qui n’ont pas encore été attribuées ont toutes été annulées et annulées.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur les conditions d’attribution non remplies et l’annulation des actions restreintes correspondantes au cours de la deuxième période d’attribution du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2020 (annonce no 2022 – 017) publiée par la société sur le site Web de divulgation d’information du GEM de Juchao Information Online désigné par la c
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption de la proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
Selon les besoins du développement des activités quotidiennes de la société en 2022, on estime que le montant total des transactions quotidiennes entre la société et Hangzhou kangdai sinrui Biotechnology Co., Ltd. En 2022 ne dépassera pas 1 million de RMB, le montant total des transactions quotidiennes entre apparentés avec Guangzhou Anfang Biotechnology Co., Ltd. Ne dépassera pas 10 millions de RMB et le montant total des transactions quotidiennes entre apparentés avec Guangzhou YIBO Information Technology Co., Ltd. Ne dépassera pas 8,3 millions de RMB. Le montant total des transactions quotidiennes entre apparentés avec Zhuhai Gree Group Co., Ltd. Ne dépasse pas 6,2 millions de RMB.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur l’estimation quotidienne des transactions entre apparentés en 2022 (numéro d’annonce: 2022 – 018) publiée par la société sur le site Web de divulgation d’information sur le GEM de Juchao Information Online désigné par la c
Les administrateurs indépendants de la société ont examiné la question avant qu’elle ne soit réglée et ont émis des avis indépendants sur la proposition. Le projet de loi porte sur les opérations entre apparentés et les administrateurs associés Yu Wei et Deng Xiangxiang se sont abstenus de voter.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption de la proposition de modification des Statuts
Conformément au droit des sociétés, aux normes de gouvernance des sociétés cotées, au droit des valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen (révisées en 2020), aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM, aux lignes directrices sur les statuts des sociétés cotées (révisées en 2022) et à d’autres lois et règlements pertinents, compte tenu de la situation réelle de développement de la société, La société révise et améliore les dispositions pertinentes des statuts actuels.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce de la société sur la modification des « Statuts de la société » (numéro d’annonce: 2022 – 022) et les « Statuts de la société » divulgués sur le site Web de divulgation de l’information sur le GEM nommé par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examen et adoption de la proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021
Conformément aux dispositions pertinentes des statuts, le Conseil d’administration examinera le rapport de travail du Conseil d’administration en 2021, le rapport annuel 2021 et le résumé, le rapport financier final en 2021, la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société en 2021, la proposition relative à la demande de ligne de crédit à la Banque et à la demande d’autorisation correspondante du Président à l’Assemblée générale des actionnaires. La proposition de modification des Statuts de la société est soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen. Il est donc proposé que l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société se tienne le 18 mai 2022 pour examiner la proposition susmentionnée.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis sur la convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 (annonce no 2022 – 019) publié par la société sur le site Web de divulgation de l’information sur le GEM nommé par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Conseil d’administration de Guangzhou Improve Medical Instruments Co.Ltd(300030) Technology Co., Ltd. 22 avril 2022
