Xiamen Guang Pu Electronics Co.Ltd(300632)
Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021
En 2021, le Conseil d’administration de Xiamen Guang Pu Electronics Co.Ltd(300632) S’acquitter efficacement des responsabilités confiées au Conseil d’administration par l’Assemblée générale des actionnaires. Le Conseil d’administration de la société vise à protéger les droits et les intérêts de tous les actionnaires, à s’acquitter de ses responsabilités avec diligence, à appliquer rigoureusement les résolutions pertinentes de l’Assemblée générale des actionnaires, à promouvoir activement la mise en œuvre des résolutions du Conseil d’administration, à exhorter et à guider la direction à mettre sérieusement en œuvre la stratégie de développement de la société et la mise en œuvre des principales décisions opérationnelles. Les travaux du Conseil d’administration de la société en 2021 sont présentés comme suit:
Examen des activités en 2021
En 2021, face à la situation complexe et grave en dehors de la Chine et à de nombreux défis liés aux risques, tout le personnel de l’entreprise a travaillé ensemble de haut en bas pour saisir les possibilités de développement industriel et les besoins du marché, tirer pleinement parti de la réserve technologique prospective et des avantages de la recherche et de l’innovation, développer de nouvelles gammes de produits, se concentrer sur l’expansion des canaux de vente en Chine et aux États – Unis, et renforcer la promotion de la marque tout en faisant un bon travail de prévention et de contrôle de l’épidémie. Promouvoir une gestion raffinée, optimiser la structure organisationnelle et mettre en œuvre des investissements et des financements efficaces. Au cours de la période considérée, la société a réalisé un chiffre d’affaires d’exploitation de 1014 milliard de RMB, en hausse de 5,18% d’une année sur l’autre, et un bénéfice total de 97 407700 RMB, en baisse de 40,02% d’une année sur l’autre; Le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée s’est élevé à 805919 millions de RMB, en baisse de 40,49% par rapport à la même période l’an dernier, le bénéfice de base par action était de 0,26 RMB et le rendement moyen pondéré de l’actif net était de 4,14%.
Achèvement des principaux travaux du Conseil d’administration en 2021
Achever l’élection du nouveau Conseil d’administration et des comités spéciaux du Conseil d’administration
Le 22 avril 2021 et le 18 mai 2021, la compagnie a tenu la 27e Assemblée du troisième Conseil d’administration et l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2020. Après avoir examiné les qualifications du Comité de nomination du Conseil d’administration de la compagnie et consulté les actionnaires concernés et les candidats aux postes d’administrateur eux – mêmes, La compagnie a élu Lin wenkun, Lin ruimei, Wu yuanmin et Qian Wenhui comme administrateurs non indépendants du quatrième Conseil d’administration, et a élu Peng Wanhua, Tang Yanzhao, Dai Jianhong est administrateur indépendant du quatrième Conseil d’administration de la société; Le 10 juin 2021, la compagnie a tenu la première réunion du quatrième Conseil d’administration et a élu Mme Lin ruimei Présidente du quatrième Conseil d’administration, ainsi que les membres et les présidents des comités spéciaux du quatrième Conseil d’administration. Au cours de la période considérée, la société a achevé avec succès le remplacement du nouveau Conseil d’administration et des comités spéciaux du Conseil d’administration, normalisé le fonctionnement du Conseil d’administration en stricte conformité avec les exigences du processus, assuré l’efficacité et le professionnalisme de l’exécution des fonctions du Conseil d’administration et encouragé l’amélioration du système de gouvernance d’entreprise et de la capacité de gouvernance de la société.
Encourager la direction à prendre de nombreuses mesures pour assurer le bon fonctionnement de la production et de l’exploitation
Au cours de la période considérée, la tension des relations internationales, la fluctuation du taux de change, l’augmentation des prix des produits de base, la chaîne d’approvisionnement causée par l’épidémie, l’arrêt intermittent de la logistique, la pénurie de conteneurs et la limitation de l’électricité ont posé de graves défis à la production et à l’exploitation de l’entreprise, qui est confrontée à la situation complexe et grave de la Chine et à de nombreux défis à risque. Le Conseil d’administration a encouragé la direction à prendre de nombreuses mesures pour assurer le bon fonctionnement de la production et de l’exploitation: premièrement, l’application de la réserve technologique d’innovation originale de l’entreprise, le développement rapide de nouvelles gammes de produits et l’enrichissement de la structure des produits; Deuxièmement, développer activement les marchés chinois et américains et élargir les canaux de vente; Troisièmement, stocker les puces et autres matériaux à l’avance afin de réduire les risques liés à la chaîne d’approvisionnement; Quatrièmement, utiliser pleinement les politiques de soutien du Gouvernement pour renforcer la capacité de l’entreprise à résister aux risques; Cinquièmement, développer les activités de couverture des produits de base afin de réduire le risque d’augmentation des prix des matières premières; Sixièmement, mettre en place des entrepôts à l’étranger, simplifier l’emballage en Chine, augmenter le volume des conteneurs et réduire les coûts logistiques; Septièmement, explorer activement le changement de mode de transaction de « FOB + période comptable » à « arrivée à terre + paiement intégral avant livraison », afin de réduire le risque de capital, d’améliorer le taux de rotation et d’augmenter les recettes de vente. Grâce à la mise en œuvre de ces mesures, la production et l’exploitation de la société en 2021 ont été stables.
(Ⅲ) Pousser la direction à continuer de renforcer la construction de la marque dans le domaine de la santé des applications optiques des semi – conducteurs
Au cours de la période considérée, le Conseil d’administration de la société a encouragé la direction à mobiliser des ressources dans tous les domaines et à continuer de renforcer la construction de la marque dans le domaine de la santé des applications optiques à semi – conducteurs. Améliorer l’influence de la marque de l’entreprise par des moyens tels que la diffusion en direct par des célébrités en ligne, la participation à des expositions hors ligne et la publicité médiatique multicanal; Obtenir l’autorisation exclusive de marque de ge pour six catégories de produits électriques environnementaux, y compris les stérilisateurs d’air en Grande Chine, en Amérique du Nord et en Asie du Sud – Est, afin d’améliorer l’image de marque de l’entreprise grâce à l’influence de la marque ge; Développer continuellement les canaux de vente, développer les distributeurs en ligne et hors ligne, renforcer la force de commercialisation intégrée de Wuxi Online Offline Communication Information Technology Co.Ltd(300959) Élargir les canaux de vente des produits et la diffusion de la marque par la coopération en matière de marque, la coopération en matière de canaux, la coopération en matière de nouveaux médias et l’alliance stratégique; Promouvoir la participation active de l’entreprise à la rédaction et à la formulation de normes industrielles et nationales afin d’établir une excellente qualité des produits et une image de marque.
Promouvoir l’investissement et le financement efficaces de la direction et établir des relations de coopération stratégique multidimensionnelles
Au cours de la période considérée, le Conseil d’administration de la société a exhorté la direction à utiliser les fonds de manière rationnelle et efficace et à utiliser pleinement les instruments financiers tels que la couverture, le verrouillage des devises et la gestion financière bancaire pour couvrir l’impact des fluctuations des taux de change et des matières premières sur les opérations. Entre – temps, la direction est encouragée à utiliser activement la sector – forme du marché des capitaux pour investir en amont et en aval de la chaîne industrielle de l’entreprise et dans les nouveaux domaines d’investissement, à établir des relations de coopération stratégique multidimensionnelles et à promouvoir l’effet de regroupement des activités de l’entreprise. Au cours de la période considérée, la société a créé une filiale à part entière, Xiamen guangpu Private Equity Fund Management Co., Ltd., avec un investissement en capital propre, afin de construire sa propre sector – forme d’investissement; Participer à la création de Xiamen Smart partner Technology Co., Ltd. Et investir dans l’industrie de l’intelligence Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) ; Participer à l’investissement de Xiamen yilian Kaitai Digital Venture Capital Partnership et établir des liens avec des ressources de haute qualité dans divers domaines d’investissement émergents; Le Fonds d’investissement industriel, créé conjointement avec Xiamen Torch Group, a également réalisé des investissements dans de nombreux projets.
S’acquitter des obligations de divulgation d’informations des sociétés cotées conformément à la loi et aux règlements
Au cours de la période considérée, le Conseil d’administration de la société s’est strictement conformé aux dispositions pertinentes en matière de divulgation de l’information et a achevé la divulgation régulière des rapports trimestriels et semestriels conformément aux lignes directrices de la c
Interagir étroitement avec les investisseurs et améliorer leur compréhension de l’entreprise
Au cours de la période considérée, la société a répondu aux questions d’intérêt général des institutions, des médias et des investisseurs concernant le nombre d’actionnaires, les conditions d’exploitation, l’état d’avancement du projet, les conditions de développement des produits et les scénarios d’application de la société par l’intermédiaire de la sector – forme interactive de la Bourse de Shenzhen et de la ligne d’assistance téléphonique aux investisseurs, Wuxi Online Offline Communication Information Technology Co.Ltd(300959) Maintenir une communication interactive avec les actionnaires, les médias et les investisseurs afin d’améliorer la compréhension et l’identité des investisseurs à l’égard de l’entreprise au moyen de réunions d’information sur le rendement, d’activités de la journée de réception collective en ligne des investisseurs et d’enquêtes sur place auprès des investisseurs.
L’entreprise traite également les différentes parties prenantes du marché des capitaux, protège efficacement les intérêts des investisseurs et établit une bonne image du marché des capitaux.
Rendement du Conseil d’administration en 2021
Réunions du Conseil d’administration
Au cours de la période considérée, le Conseil d’administration de la société a organisé six réunions du Conseil d’administration pour examiner 35 propositions.
No de série date de convocation État du vote sur la proposition de délibération de la session
1. Utilisation des fonds propres inutilisés pour acheter des biens
Proposition de produit;
2. Proposition de la société et de ses filiales concernant la poursuite des opérations de change des administrateurs sur les produits bruts de la vingt – sixième réunion du Conseil d’administration en 2021; Toutes les propositions ont été soumises à la réunion du 28 mars 3. La proposition relative à la demande de ligne de crédit globale présentée par la société et ses filiales à la Banque en 2021 a été approuvée;
4. Proposition de convocation de la première action temporaire en 2021
Proposition du Congrès de l’Est.
1. Rapport de travail du Directeur général en 2020;
Le troisième directeur 2, le rapport de travail du Conseil d’administration en 2020; Tous les administrateurs ont fait des commentaires sur le 27e rapport annuel de 2021, le texte intégral et le résumé du rapport annuel de 2020; Toutes les propositions ont été votées à la réunion du 22 avril. 4. Le projet de loi a été approuvé en ce qui concerne le rapport sur les comptes financiers définitifs de 2020.
5. En ce qui concerne le plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2019
Deux périodes de levée des restrictions les conditions de levée des restrictions n’ont pas été remplies et
Proposition de rachat et d’annulation d’une partie des actions restreintes;
6. Discussion sur le plan de distribution des bénéfices en 2020
Cas;
7. Auto – évaluation du contrôle interne en 2020
Proposition de rapport;
8. Dépôt et utilisation des fonds collectés en 2020
Rapport spécial sur l’utilisation de la proposition;
9. Avis sur le rapport sur le budget financier de 2021
Cas;
10. Proposition de modification des conventions comptables;
11. Modification de l’adresse enregistrée et réduction du capital social
Proposition de modification des statuts;
12. Questions relatives à la couverture des contrats à terme sur produits de base
Projet de loi;
13. Concernant la formulation des activités de couverture des contrats à terme de la société
Proposition relative au système de gestion;
14. Concernant l’élection et la nomination du Conseil d’administration de la société
Proposition des candidats aux postes d’administrateur non indépendant au quatrième Conseil d’administration;
15. Élection et nomination du Conseil d’administration de la société
Proposition des candidats aux postes d’administrateur indépendant au quatrième Conseil d’administration;
16. Proposition de convocation de l’assemblée générale annuelle des actionnaires en 2020
Proposition de la réunion;
17. Texte intégral du rapport du premier trimestre 2021.
1. Élection du Président du quatrième Conseil d’administration de la société
Le projet de loi;
2. Élection du Comité spécial du quatrième Conseil d’administration de la société
Proposition des membres du quatrième Conseil d’administration en juin 2021; 3. Proposition de nomination du Directeur général de la société; Toutes les propositions ont été soumises à la discussion 4, proposition concernant l’emploi du Directeur général adjoint de la société; A voté pour le projet de loi No 5 sur la nomination du Directeur financier de la société;
6. Proposition de nomination du Secrétaire du Conseil d’administration de la société;
7. Proposition relative à la nomination d’un représentant en valeurs mobilières.
8 août 2021 quatrième administrateur 1. Différence de vote sur toutes les propositions relatives à la fourniture de prêts à l’étranger à Pi Zhou, une filiale à part entière de la Sous – société, lors de la deuxième réunion de la réunion du 14 avril
