Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587)
Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021
En 2021, Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587) Dans le but de protéger les droits et les intérêts de tous les actionnaires, les administrateurs de la société exercent consciencieusement leurs fonctions, exercent activement et efficacement leurs pouvoirs, mettent sérieusement en œuvre les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires et exécutent consciencieusement les travaux du Conseil d’administration. Les travaux du Conseil d’administration de la société en 2021 sont présentés comme suit:
Situation générale des travaux en 2021
Achèvement des indicateurs opérationnels
En 2021, la compagnie a réalisé un chiffre d’affaires d’exploitation de 1 713206 000 RMB, en hausse de 38,69% par rapport à la même période de l’année précédente; Le bénéfice d’exploitation a atteint 392229 700 RMB, en hausse de 52,58% par rapport à la même période l’an dernier; Le bénéfice net attribuable aux actionnaires des sociétés cotées s’élevait à 302406 200 RMB, en hausse de 54,21% par rapport à la même période de l’année précédente.
Travaux du Conseil d’administration en 2021
1. Convocation du Conseil d’administration
En 2021, il y a eu 14 réunions du Conseil d’administration. La convocation, les procédures, les méthodes de vote et le contenu des résolutions des réunions précédentes ont été normalisés conformément aux exigences pertinentes du droit des sociétés et des statuts. La réunion du Conseil d’administration a eu lieu comme suit:
Contenu de la résolution
1. Proposition concernant le respect par la société des conditions d’émission d’actions à des objets spécifiques
2. Proposition relative au régime d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques
3. Proposition relative au plan d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques
4. Proposition de rapport d’analyse de démonstration sur le plan d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques
2021.2.19 troisième Conseil d’administration 5. Proposition relative au rapport d’analyse de la trente – troisième réunion sur la faisabilité d’un projet d’investissement dans lequel la société émettra des fonds collectés par des actions à des objets spécifiques
6. Proposition relative au rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société
7. Proposition concernant l’influence du rendement au comptant dilué des actions émises par la société à des objets spécifiques sur les principaux indicateurs financiers de la société, les mesures de remplissage et les engagements connexes
8. Proposition de création d’un compte spécial pour les fonds collectés par la société pour l’émission d’actions à des objets spécifiques
9. Proposition relative au plan de rendement des dividendes des actionnaires de la société pour les trois prochaines années (2021 – 2023)
10. Proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise
11. Proposition relative au compte de résultat non récurrent de la société
12. Proposition visant à demander à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration et les personnes autorisées par le Conseil d’administration à traiter les questions relatives à l’émission d’actions à des objets spécifiques
13. Proposition de modification du capital social et modification des statuts et enregistrement des modifications industrielles et commerciales
14. Proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021
1. Proposition de nomination des candidats aux postes d’administrateur non indépendant
2. Proposition de nomination des candidats aux postes d’administrateur indépendant
2021.3.31 troisième Conseil d’administration 3. Proposition de rachat et d’annulation d’une partie des actions restreintes
4. Proposition de modification du capital social et des statuts et de traitement de l’enregistrement des modifications industrielles et commerciales
5. Proposition de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021
2021.4.14 troisième Conseil d’administration 1. Proposition d’acquisition de 40% des capitaux propres de Jiangsu changjili New Energy Technology Co., Ltd. Et de négociation conjointe de la 35e réunion
1. Proposition relative à l’élection du Président du quatrième Conseil d’administration de la société
2. Proposition de nomination du Directeur général de la société
3. Proposition de nomination du Directeur général adjoint de la société
2021.4.16 quatrième Conseil d’administration 4. Proposition de nomination du Secrétaire du Conseil d’administration de la société
5. Proposition de nomination du Directeur financier de la société
6. Proposition relative à la nomination du représentant de la société pour les questions de valeurs mobilières
7. Proposition relative à l’élection des membres des comités spéciaux du quatrième Conseil d’administration de la société 8. Proposition relative à l’utilisation par la société d’une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie
1. Proposition relative au rapport de travail du Directeur général de la société en 2020
2. Proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2020
3. Proposition relative au rapport annuel 2020 de la société et à son résumé
4. Proposition relative au rapport financier final de la société pour 2020
5. Proposition relative au plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital – actions de la société en 2020
6. Proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2020 7. Proposition relative au rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2020
2021.4.26 quatrième Conseil d’administration 8. Proposition de confirmation de la rémunération des administrateurs non indépendants de la société en 2020
9. Proposition de confirmation de la rémunération des cadres supérieurs de la société en 2020
10. Proposition de confirmation de l’allocation des administrateurs indépendants de la société en 2020
11. Proposition de modification des conventions comptables
12. Proposition relative à la nomination d’un organisme d’audit externe en 2021
13. Proposition relative à la demande de lignes de crédit globales présentée par la société et ses filiales aux banques et autres institutions de financement
14. Proposition relative à la garantie fournie par la société à la filiale Holding
15. Proposition relative à l’octroi d’une troisième période de restriction à la vente pour la première fois dans le cadre du régime d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2017 et à la réalisation de la levée des conditions de restriction à la vente pour la deuxième période de restriction à la vente réservée
16. Proposition de convocation de l’assemblée générale annuelle des actionnaires en 2020
2021.4.27 quatrième Conseil d’administration 1. Proposition relative au « Rapport du premier trimestre de 2021 de la société»
Troisième réunion
2021.5.26 quatrième session du Conseil d’administration 1. Quatrième session de la proposition sur l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement
2021.6.7 quatrième Conseil d’administration 1. Proposition de non – remboursement anticipé de la dette de tiantie
2. Proposition de convocation de la troisième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2021
Proposition relative à la signature de l’Accord d’investissement entre la filiale à part entière et le Bureau de gestion de la construction du parc chimique Longqiao à la 6e réunion de la zone de développement industriel de haute technologie de Lujiang, Hefei, Anhui, le 20 juillet 2021
2. Proposition de convocation de la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021
1. Proposition relative au rapport semestriel 2021 de la société et à son résumé
2. Proposition relative au quatrième rapport spécial du Conseil d’administration du 26 août 2021 sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société au cours du semestre 2021
3. Proposition de modification du capital social et de modification des statuts et enregistrement des modifications industrielles et commerciales
4. Proposition de convocation de la cinquième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021
202110.28 quatrième Conseil d’administration 1. Proposition relative au « Rapport du troisième trimestre 2021 de la société»
2. Proposition relative à l’utilisation par les filiales d’une partie des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie
202111.8 quatrième Conseil d’administration 1. Proposition relative à l’autorisation de la société d’émettre des actions à des objets spécifiques
Neuvième réunion
1. Examiner la proposition du quatrième Conseil d’administration du 14 décembre 2021 concernant l’utilisation par la société d’une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie
2. Examen de la proposition de modification du capital social et de modification des statuts et enregistrement des modifications industrielles et commerciales
202112.28 la quatrième session du Conseil d’administration 1 délibérera sur la proposition de ne pas racheter à l’avance la dette de tiantie
Onzième réunion
2. Mise en œuvre des résolutions de l’Assemblée générale par le Conseil d’administration
En 2021, il y a eu 6 assemblées générales des actionnaires, à savoir la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021 et 2021.
La deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021, l’Assemblée générale annuelle des actionnaires en 2020, la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021, la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021 et la cinquième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021.
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux statuts, le Conseil d’administration de la société met sérieusement en œuvre et complète toutes les résolutions adoptées par l’Assemblée générale des actionnaires en stricte conformité avec les résolutions et autorisations de l’Assemblée générale des actionnaires.
3. Performance des comités spéciaux du Conseil d’administration
Le Conseil d’administration de la société se compose de quatre comités spéciaux: Le Comité d’audit, le Comité de rémunération et d’évaluation, le Comité de nomination et le Comité stratégique. Au cours de la période considérée, chaque Comité a fonctionné conformément aux obligations et aux règles de procédure énoncées dans les statuts et dans leurs règles de travail respectives, s’est acquitté fidèlement et diligemment de ses obligations et a mené des recherches sur des questions professionnelles, fournissant des conseils et des suggestions de référence professionnels pour la prise de décisions du Conseil d’administration. En 2021, le Comité de vérification a tenu 8 réunions, le Comité de rémunération et d’évaluation 1 réunion et le Comité de nomination 2 réunions et stratégies.
4. Performance des administrateurs indépendants
Depuis qu’ils ont pris leurs fonctions, les administrateurs indépendants de la société s’acquittent consciencieusement de leurs fonctions, s’acquittent diligemment de leurs responsabilités, assistent aux réunions du Conseil d’administration à temps et comprennent profondément le développement et les conditions d’exploitation de la société. Il a fait un jugement objectif et impartial sur des questions telles que le rapport financier de la société et le Gouvernement d’entreprise, et a émis des opinions d’administrateurs indépendants, qui ont joué un rôle positif dans le développement sain de la société, et a effectivement maintenu la société et les investisseurs
