Xiamen Guang Pu Electronics Co.Ltd(300632)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
(Tang Jinmu)
Actionnaires et mandataires des actionnaires:
En tant qu’administrateur indépendant de Xiamen Guang Pu Electronics Co.Ltd(300632) Les avis directeurs sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées et d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, ainsi que les statuts, le système de travail des administrateurs indépendants et d’autres dispositions pertinentes, assistent activement aux réunions du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires de la société, examinent attentivement toutes les propositions du Conseil d’administration, expriment avec prudence des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur les questions importantes de la société et sur les conditions d’exploitation de la société, Effectuer des enquêtes sur place sur la construction et la mise en œuvre de systèmes tels que la gestion et le contrôle interne, ainsi que sur la mise en œuvre des résolutions du Conseil d’administration, superviser et exhorter l’entreprise à fonctionner de manière normalisée, en même temps, exercer ses propres compétences professionnelles, formuler des recommandations raisonnables sur La gouvernance d’entreprise et le contrôle interne, faire preuve de diligence et de responsabilité, jouer activement le rôle d’administrateur indépendant et maintenir efficacement l’entreprise et l’ensemble
Intérêts des actionnaires. J’ai cessé d’être administrateur indépendant de la société après l’expiration de mon mandat en mai 2021 et j’ai pris mes fonctions en 2021.
La période est du 1er janvier 2021 au 18 mai 2021.
L’exercice des fonctions d’administrateur indépendant en 2021 est signalé comme suit:
I. Participation
En 2021, j’ai assisté aux réunions du Conseil d’administration comme suit:
Présence sur place, par communication, en cas d’absence de deux noms consécutifs nombre de sièges nombre de sièges nombre de sièges nombre de sièges nombre de sièges nombre de sièges absence de la réunion en personne
Tang Jinmu directeur indépendant 2 2 0 0 Non
En 2021, j’ai assisté à l’Assemblée générale comme suit:
Présence sur place, par communication, en cas d’absence de deux noms consécutifs nombre de sièges nombre de sièges nombre de sièges nombre de sièges nombre de sièges nombre de sièges absence de la réunion en personne
Tang Jinmu directeur indépendant 2 0 2 0 0 Non
Au cours de mon mandat en 2021, j’ai reconnu, sur la base du principe de prudence et d’objectivité, que chaque conseil d’administration et Assemblée générale des actionnaires
Faire des recherches sur les documents de la réunion, en savoir plus sur les documents de base et la base de décision des propositions pertinentes, et comprendre l’ensemble du processus de production de l’entreprise
Situation du bataillon. Participer activement à la discussion de chaque proposition et faire des suggestions raisonnables, et communiquer pleinement avec la direction de l’entreprise.
L’exercice indépendant, objectif et prudent du droit de vote joue un rôle positif dans la prise de décisions correctes du Conseil d’administration. Conseil d’administration de la société,
La convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux procédures légales et les principales décisions opérationnelles sont conformes aux procédures pertinentes, qui sont légales et efficaces. Au cours de mon mandat en 2021, j’ai voté pour toutes les propositions du Conseil d’administration de la société, mais je n’ai pas voté contre et je me suis abstenu.
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
Au cours de mon mandat en 2021, en tant qu’administrateur indépendant de la société, j’a i émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur les questions pertinentes de la société avec d’autres administrateurs indépendants de la société conformément aux règlements, comme suit:
No d’avis type de session
1. Sens indépendant de l’utilisation des fonds propres inutilisés pour acheter des produits financiers
Voir le troisième directeur;
2. Avis indépendant de la réunion du 28 février sur le consentement de la société et de ses filiales à poursuivre les opérations sur produits dérivés de change;
3. Demande de subvention globale présentée par la société et ses filiales à la Banque en 2021
Avis indépendant sur la limite de crédit.
1. En ce qui concerne la deuxième levée de la limite du régime restreint d’incitation aux actions en 2019
Non – respect des conditions de levée des restrictions à la vente pendant la période de vente et restriction partielle de l’annulation du rachat
Une opinion indépendante sur les actions;
2. Avis indépendant sur le plan de distribution des bénéfices pour 2020;
3. Avis indépendant sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2020
Voir
4. Projets spéciaux concernant le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2020
Les opinions indépendantes du troisième rapport des administrateurs en 2021;
Note spéciale et indépendance concernant l’occupation des fonds de la société et la garantie externe de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées lors de la réunion de consentement en 2020
Avis;
6. Opinions indépendantes sur les modifications des conventions comptables;
7. Des avis indépendants sur le développement des activités de couverture des contrats à terme sur produits de base;
8. Élection du Conseil d’administration de la société et nomination du quatrième Conseil d’administration
L’opinion indépendante des candidats aux postes d’administrateur non indépendant;
9. Élection du Conseil d’administration de la société et nomination du quatrième Conseil d’administration
Opinion indépendante des candidats aux postes d’administrateur indépendant.
Performance dans les comités spéciaux du Conseil d’administration
Le Conseil d’administration de la société a créé quatre comités spéciaux: Le Comité d’audit, le Comité de rémunération et d’évaluation, le Comité de nomination et le Comité de stratégie. En tant que membre du Comité d’audit, du Comité de rémunération et d’évaluation et du Comité de nomination de la société, je m’acquitterai activement des fonctions de membre et ferai des recommandations au Conseil d’administration en 2021 conformément aux statuts, au règlement intérieur du Conseil d’administration, aux règles de travail du Comité d’examen du Conseil d’administration, aux règles de travail du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration et aux règles de travail du Comité de nomination du Conseil d’administration. Afin de promouvoir le fonctionnement normal de l’entreprise et d’améliorer le système de contrôle interne de l’entreprise.
En 2021, j’a i participé à un Comité d’audit pour examiner des questions telles que le rapport financier annuel de 2020, le rapport financier du premier trimestre de 2021, le rapport annuel d’auto – évaluation du contrôle interne de 2020, le rapport d’audit interne de 2020 et le rapport d’audit interne du premier trimestre de 2021. Au cours du processus de rapport annuel, nous avons communiqué en temps opportun avec l’expert – comptable en vérification annuelle au sujet de l’Organisation des travaux de vérification, des principales questions de vérification et des problèmes relevés au cours de la vérification. Nos membres sont convenus que les états financiers de la société sont comptabilisés et mesurés en stricte conformité avec les normes comptables pour les entreprises – normes de base et autres normes comptables pertinentes, reflètent fidèlement les opérations et autres questions économiques de la société et reflètent fidèlement la situation financière, les résultats d’exploitation et les flux de trésorerie de la société. Examiner attentivement le plan de travail de l’audit interne, écouter le rapport de travail de l’Organisation de l’audit interne et guider l’Organisation de l’audit interne dans la supervision continue de l’efficacité du contrôle interne de l’entreprise. Par conséquent, nous avons examiné et adopté la proposition pertinente et avons convenu de la soumettre au Conseil d’administration pour examen.
Au cours de mon mandat en 2021, j’a i participé une fois au Comité de rémunération et d’évaluation et j’ai examiné la proposition sur l’évaluation du travail des administrateurs non indépendants de la société en 2020, la proposition sur l’évaluation du travail des cadres supérieurs de la société en 2020, la proposition sur les conditions non remplies de levée des restrictions à la vente au cours de la deuxième période de levée des restrictions à la vente du plan d’incitation aux actions restreintes de 2019 et la proposition sur le rachat et l’annulation d’une partie des actions restreintes. Nos membres sont convenus que Mme Lin ruimei, Présidente du Conseil d’administration, M. Lin wenkun, Directeur, M. Wu yuamin, Directeur et M. Qian Wenhui, Directeur, ont fait preuve de diligence et de dévouement en 2020 et ont recommandé que les résultats de l’évaluation du travail des quatre administrateurs non indépendants en 2020 soient excellents. M. Lin wenkun, Directeur général, M. Wu yuanmin, Directeur général adjoint, M. yao cong, Mme Peng Xinxia, M. Lin guobiao, Directeur général adjoint, Mme Zhang Jinyan, Secrétaire du Conseil d’administration, et Mme Chen XiaoYan, Directrice financière, ont travaillé dur et consciencieusement en 2020 pour mettre en œuvre toutes les résolutions prises par l’Assemblée générale des actionnaires et le Conseil d’administration de la société. Il est recommandé que les sept cadres supérieurs obtiennent de bons résultats en 2020. Étant donné que le bénéfice net de la société attribuable aux actionnaires de la société cotée en 2020 n’a pas satisfait aux exigences d’évaluation du rendement au niveau de la société, nous convenons à l’unanimité que la société rachètera et annulera certaines actions restreintes. Nous convenons de soumettre la proposition susmentionnée au Conseil d’administration pour examen.
Au cours de mon mandat en 2021, j’ai participé une fois au Comité de nomination et j’ai examiné la proposition de nomination des candidats aux postes d’administrateur non indépendant au quatrième Conseil d’administration et la proposition de nomination des candidats aux postes d’administrateur indépendant au quatrième Conseil d’administration. Mme Lin ruimei, M. Lin wenkun, M. Qian Wenhui et M. Wu yuanmin ont été nommés candidats à des postes d’administrateur non indépendant au quatrième Conseil d’administration, et M. Peng Wanhua, M. Tang Yanzhao et M. Dai Jianhong ont été nommés candidats à des postes d’administrateur indépendant au quatrième Conseil d’administration.
Enquête sur place auprès de l’entreprise
Au cours de mon mandat en 2021, j’ai effectué des recherches approfondies sur le site de l’entreprise au besoin et j’ai tenu des discussions avec les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs et le personnel concerné de l’entreprise, en me concentrant sur la compréhension de la production et de l’exploitation de l’entreprise, de La situation financière, de la mise en œuvre du système de contrôle interne et de la mise en œuvre des résolutions du Conseil d’administration. Maintenir des contacts étroits avec les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs et le personnel connexe de l’entreprise par téléphone, courriel et Wechat; écouter régulièrement le rapport de travail et le plan de travail soumis par le Service de vérification interne et guider le travail du Service de vérification interne; Toujours prêter attention à l’impact de l’environnement extérieur et des changements du marché sur l’entreprise, prêter attention aux reportages des médias sur l’entreprise, être informé de l’état d’avancement de toutes les questions importantes de l’entreprise, maîtriser la dynamique opérationnelle de l’entreprise et s’acquitter efficacement des responsabilités des administrateurs indépendants.
Autres travaux relatifs à la protection des droits et intérêts des investisseurs
1. Divulgation de renseignements. Exhorter la société à améliorer son système de gestion de la divulgation de l’information en stricte conformité avec le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, les mesures de gestion de la divulgation de l’information et d’autres lois et règlements pertinents, à achever la divulgation de l’information de manière véridique, exacte, complète, opportune et équitable, et à protéger efficacement le droit de tous les investisseurs à l’information.
2. Dans le cadre du rapport annuel, j’ai écouté attentivement le rapport annuel sur la situation financière et les conditions d’exploitation de la compagnie, j’ai rencontré l’expert – comptable agréé, j’ai communiqué efficacement avec l’expert – comptable agréé en temps opportun sur les problèmes constatés au cours du processus d’audit et j’ai exhorté l’avancement du rapport annuel afin de m’assurer que le rapport d’audit reflète pleinement la situation réelle de la compagnie.
3. Gouvernance d’entreprise et gestion opérationnelle. Continuer à prêter attention aux reportages des médias de l’entreprise et prendre l’initiative de comprendre et d’enquêter sur la situation de l’entreprise. En tant qu’administrateur indépendant de la société, j’a i profité de l’occasion de participer à des réunions sur place à de nombreuses reprises pour mener des enquêtes sur place sur la société, maintenir des contacts étroits avec les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs et le personnel concerné de la société, prendre l’initiative de comprendre La production et l’exploitation quotidiennes de la société, jouer un rôle approprié dans la promotion d’une exploitation stable de la société et créer de bonnes performances, et protéger objectivement et équitablement les droits et intérêts légitimes de la majorité des investisseurs, en particulier les petits et moyens actionnaires.
Formation et apprentissage
Depuis que j’a i été administrateur indépendant de la société, j’ai toujours adhéré aux principes de prudence, de diligence et de loyauté, j’ai mis l’accent sur l’apprentissage des lois, règlements et règles les plus récents, j’ai participé activement à la formation pertinente organisée par les autorités de réglementation des valeurs mobilières et la société (comme le cours de formation des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs des sociétés cotées organisé par Xiamen Securities Regulatory Bureau), j’ai constamment amélioré ma capacité de s’acquitter de mes fonctions et j’ai pris conscience de la nécessité de protéger consciemment les droits et intérêts des actionnaires publics Fournir de meilleurs conseils et suggestions pour la prise de décisions scientifiques et la prévention des risques de l’entreprise, et promouvoir l’exploitation normalisée de l’entreprise.
Vii. Autres travaux
1. Aucune proposition de convocation du Conseil d’administration;
2. Il n’est pas proposé de remplacer ou de licencier un cabinet comptable;
3. Il n’y a pas d’institution indépendante d’audit externe et d’organe consultatif.
Ce qui précède est un rapport sur l’exercice de mes fonctions au cours de mon mandat en 2021. Dans l’exercice de mes fonctions, je m’acquitte prudemment, diligemment et fidèlement des fonctions d’administrateur indépendant conformément aux lois et règlements pertinents, donne des avis indépendants et objectifs sur la prise de décisions du Conseil d’administration, améliore le niveau de prise de décisions de l’entreprise et aide l’entreprise à se développer de façon durable et saine. Je tiens à exprimer mon respect et mes sincères remerciements au Conseil d’administration, à la direction des opérations et au personnel concerné pour leur coopération et leur soutien actifs et efficaces dans l’exercice de leurs fonctions.
Administrateurs indépendants:
Tang Jinmu
2022
