Xiamen Guang Pu Electronics Co.Ltd(300632)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
(Tang Yanzhao)
Actionnaires et mandataires des actionnaires:
En tant qu’administrateur indépendant de Xiamen Guang Pu Electronics Co.Ltd(300632) Les avis directeurs sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées et d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, ainsi que les statuts, le système de travail des administrateurs indépendants et d’autres dispositions pertinentes, assistent activement aux réunions du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires de la société, examinent attentivement toutes les propositions du Conseil d’administration et expriment avec prudence des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur les questions importantes de la société. Mener des enquêtes sur place sur la construction et la mise en œuvre de systèmes tels que l’état de fonctionnement et de gestion de la société et l’état de mise en œuvre des résolutions du Conseil d’administration, superviser et exhorter la société à fonctionner de manière normalisée, en même temps, exercer ses propres compétences professionnelles, proposer des suggestions raisonnables sur la gouvernance d’entreprise et le développement stratégique, être diligent et consciencieux, jouer activement le rôle d’administrateur indépendant et protéger efficacement les intérêts de la société et de tous les actionnaires.
L’exercice des fonctions d’administrateur indépendant en 2021 est signalé comme suit:
I. Participation
En 2021, j’ai assisté aux réunions du Conseil d’administration comme suit:
Présence sur place, par communication, en cas d’absence de deux noms consécutifs nombre de sièges nombre de sièges nombre de sièges nombre de sièges nombre de sièges nombre de sièges absence de la réunion en personne
Tang Yanzhao directeur indépendant 6 5 1 0 0 Non
En 2021, j’ai assisté à l’Assemblée générale comme suit:
Présence sur place, par communication, en cas d’absence de deux noms consécutifs nombre de sièges nombre de sièges nombre de sièges nombre de sièges nombre de sièges nombre de sièges absence de la réunion en personne
Tang Yanzhao directeur indépendant 3 0 3 0 0 Non
En 2021, conformément au principe de prudence et d’objectivité, j’ai soigneusement étudié les documents de l’Assemblée avant chaque Assemblée du Conseil d’administration et de l’Assemblée des actionnaires, j’ai bien compris le contexte et la base de décision des propositions pertinentes et j’ai bien compris la production et l’exploitation globales de la société. Participer activement à la discussion de chaque proposition et faire des suggestions raisonnables, communiquer pleinement avec la direction de l’entreprise, exercer le droit de vote de façon indépendante, objective et prudente et jouer un rôle actif dans la prise de décisions correctes du Conseil d’administration. La convocation du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires de la société est conforme aux procédures légales et les principales décisions opérationnelles sont conformes aux procédures pertinentes et sont légales et efficaces. En 2021, j’ai voté pour toutes les propositions du Conseil d’administration de la société, sans vote négatif ni abstention.
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
En 2021, en tant qu’administrateur indépendant de la société, j’ai émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur les questions pertinentes de la société avec d’autres administrateurs indépendants de la société conformément aux règlements, comme suit:
Ordre de convocation questions pertinentes numéro d’avis type
1. Indépendance de l’utilisation des fonds propres inutilisés pour l’achat de produits financiers
Avis du troisième Conseil d’administration;
2. Avis indépendant sur la réunion du 28 juin sur le consentement de la société et de ses filiales à poursuivre les opérations sur produits dérivés de change;
3. Demande globale de la société et de ses filiales à la Banque en 2021
Avis indépendant sur la ligne de crédit.
1. En ce qui concerne la deuxième annulation du régime restreint d’incitation aux actions en 2019
Les conditions de levée de la période de restriction n’ont pas été remplies et la partie de l’annulation du rachat est limitée.
Une opinion indépendante sur les stocks institutionnels;
2. Avis indépendant sur le plan de distribution des bénéfices pour 2020;
3. Indépendance du rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2020
Avis;
4. Special Information on Deposit and use of raised Funds in 2020
Avis indépendant sur le troisième rapport du Conseil d’administration en 2021;
À la 27e réunion, le 22 février 5, une description spéciale de la part des actionnaires contrôlants de la société et d’autres parties liées dans le capital de la société et la garantie externe de la société en 2020;
Opinion indépendante;
6. Opinions indépendantes sur les modifications des conventions comptables;
7. Des avis indépendants sur le développement des activités de couverture des contrats à terme sur produits de base;
8. Élection du Conseil d’administration et nomination du quatrième Administrateur
L’opinion indépendante des candidats aux postes d’administrateur non indépendant;
9. Élection du Conseil d’administration et nomination du quatrième Administrateur
Opinion indépendante des candidats aux postes d’administrateur indépendant du Conseil d’administration.
3 juin 2021 quatrième Conseil d’administration 1. Avis indépendant sur la nomination du Directeur général, du Directeur général adjoint, du Directeur financier et du Secrétaire de la première réunion du Conseil d’administration le 10 juin.
Août 2021 quatrième Conseil d’administration
Lors de la deuxième réunion, le 14 avril, la filiale Science and Technology Co., Ltd. A donné son consentement indépendant à la compensation de la différence de prêt à l’étranger.
1. Actionnaires contrôlants et autres associés de la société au cours du semestre 2021
L’avis indépendant de la partie occupant le capital de la société;
5 avis de la troisième réunion du Conseil d’administration du quatrième Conseil d’administration en août 2021 2. Approbation indépendante des questions de garantie externe de la société pour le semestre 2021 le 26 août;
3. Dépôt et utilisation des fonds collectés au cours du semestre 2021
Avis indépendant sur le rapport spécial.
1. Continuer à utiliser une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie
6 l’avis indépendant du quatrième Conseil d’administration en octobre 2021; 2. Nomination de Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership)
Il s’agit de l’opinion indépendante de l’institution d’audit de la société en 2021.
Performance dans les comités spéciaux du Conseil d’administration
Le Conseil d’administration de la société a créé quatre comités spéciaux: Le Comité d’audit, le Comité de rémunération et d’évaluation, le Comité de nomination et le Comité de stratégie. En tant que membre du Comité d’audit, du Comité de rémunération et d’évaluation et du Comité de nomination de la société, je m’acquitterai activement des fonctions de membre en 2021 conformément aux statuts, au règlement intérieur du Conseil d’administration, aux règles de travail du Comité d’examen du Conseil d’administration, aux règles de travail du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration, aux règles de travail du Comité de nomination du Conseil d’administration et à d’autres dispositions pertinentes, et je ferai des recommandations au Conseil d’administration. Afin de promouvoir le fonctionnement normal de l’entreprise et d’améliorer le système de contrôle interne de l’entreprise.
Au cours de la période visée par le rapport, la compagnie a tenu trois réunions du Comité d’audit, principalement sur le rapport financier annuel de 2020, le rapport financier du premier trimestre de 2021, le rapport financier semestriel de 2021, le rapport financier du troisième trimestre de 2021, le rapport annuel d’auto – évaluation du contrôle interne de 2020, le rapport d’audit interne de 2020, le rapport d’audit interne du premier trimestre de 2021, le rapport d’audit interne semestriel de 2021, Le rapport d’audit interne du troisième trimestre de 2021, le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés au cours du semestre de 2021 et la nomination de Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société en 2021 seront examinés. Au cours du processus de rapport annuel, nous avons communiqué en temps opportun avec l’expert – comptable en vérification annuelle au sujet de l’Organisation des travaux de vérification, des principales questions de vérification et des problèmes relevés au cours de la vérification. Nos membres sont convenus que les états financiers de la société sont comptabilisés et mesurés en stricte conformité avec les normes comptables pour les entreprises – normes de base et autres normes comptables pertinentes, reflètent fidèlement les opérations et autres questions économiques de la société et reflètent fidèlement la situation financière, les résultats d’exploitation et les flux de trésorerie de la société. Examiner attentivement le plan de travail de l’audit interne, écouter le rapport de travail de l’Organisation de l’audit interne et guider l’Organisation de l’audit interne dans la supervision continue de l’efficacité du contrôle interne de l’entreprise. Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) has many years of Experience and Ability in providing Auditing services to Listed Companies, strictly compliance with relevant State Regulations and the requirements of Practice Norms of Certified Public Accountants, exercise diligence and Responsibility in acting as the Auditing Institution of the Company and Conducting various Special Auditing and Financial Reporting Auditing, and the Contents of the Audit Report issued for the company reflects the Financial Situation and Operation results of the company in each period objectivement and Être en mesure de répondre aux exigences de l’entreprise en matière d’indépendance et de compétences professionnelles. Le maintien en poste de Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société en 2021 peut assurer la continuité et la solidité des travaux d’audit. Par conséquent, nous avons examiné et adopté la proposition pertinente et avons convenu de la soumettre au Conseil d’administration pour examen.
Au cours de la période considérée, la société a convoqué une fois le Comité de rémunération et d’évaluation pour examiner la proposition d’évaluation du travail des administrateurs non indépendants de la société en 2020, la proposition d’évaluation du travail des cadres supérieurs de la société en 2020, la proposition de non – réalisation des conditions de levée des Restrictions à la vente au cours de la deuxième période de levée des restrictions à la vente du plan d’incitation aux actions restreintes de 2019 et la proposition de rachat et d’annulation d’une partie des actions restreintes. Nos membres sont convenus que Mme Lin ruimei, Présidente du Conseil d’administration, M. Lin wenkun, Directeur, M. Wu yuamin, Directeur et M. Qian Wenhui, Directeur, ont fait preuve de diligence et de dévouement en 2020 et ont recommandé que les résultats de l’évaluation du travail des quatre administrateurs non indépendants en 2020 soient excellents. M. Lin wenkun, Directeur général, M. Wu yuanmin, Directeur général adjoint, M. yao cong, Mme Peng Xinxia, M. Lin guobiao, Directeur général adjoint, Mme Zhang Jinyan, Secrétaire du Conseil d’administration, et Mme Chen XiaoYan, Directrice financière, ont travaillé dur et consciencieusement en 2020 pour mettre en œuvre toutes les résolutions prises par l’Assemblée générale des actionnaires et le Conseil d’administration de la société. Il est recommandé que les sept cadres supérieurs obtiennent de bons résultats en 2020. Étant donné que le bénéfice net de la société attribuable aux actionnaires de la société cotée en 2020 n’a pas satisfait aux exigences d’évaluation du rendement au niveau de la société, nous convenons à l’unanimité que la société rachètera et annulera certaines actions restreintes. Nous convenons de soumettre la proposition susmentionnée au Conseil d’administration pour examen.
Au cours de la période considérée, la société a tenu deux réunions du Comité de nomination et a examiné et adopté la proposition de nomination des candidats aux postes d’administrateur non indépendant au quatrième Conseil d’administration, la proposition de nomination des candidats aux postes d’administrateur indépendant au quatrième Conseil d’administration, la proposition de nomination du Directeur général de la société, la proposition de nomination du Directeur général adjoint de la société et la proposition de nomination du Directeur financier de la société. Proposition de nomination du Secrétaire du Conseil d’administration de la société et soumettre la proposition susmentionnée au Conseil d’administration pour examen.
Enquête sur place auprès de l’entreprise
En 2021, j’ai effectué une enquête approfondie sur le site de l’entreprise au besoin et j’ai tenu des discussions avec les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs et le personnel concerné de l’entreprise, en me concentrant sur la compréhension de la production et de l’exploitation de l’entreprise, de la situation financière, de La mise en œuvre du système de contrôle interne et de la mise en œuvre des résolutions du Conseil d’administration. Maintenir des contacts étroits avec les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs et le personnel connexe de l’entreprise par téléphone, courriel et Wechat; écouter régulièrement le rapport de travail et le plan de travail soumis par le Service de vérification interne et guider le travail du Service de vérification interne; Toujours prêter attention à l’impact de l’environnement extérieur et des changements du marché sur l’entreprise, prêter attention aux reportages des médias sur l’entreprise, être informé de l’état d’avancement de toutes les questions importantes de l’entreprise, maîtriser la dynamique opérationnelle de l’entreprise et s’acquitter efficacement des responsabilités des administrateurs indépendants.
Autres travaux relatifs à la protection des droits et intérêts des investisseurs
1. Divulgation de renseignements. Exhorter la société à se conformer strictement au droit des sociétés
