Code des valeurs mobilières: Guoanda Co.Ltd(300902) titre abrégé: Guoanda Co.Ltd(300902)
Concernant la demande d’autorisation du Conseil d’administration par l’Assemblée générale des actionnaires
Annonce de l’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conformément aux dispositions pertinentes des mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de titres par les sociétés cotées au Gem (pour la mise en œuvre à titre expérimental) (ci – après dénommées « mesures administratives pour l’enregistrement»), des règles d’examen et d’approbation de l’émission et de la cotation de titres par les sociétés cotées Au Gem de la Bourse de Shenzhen, des règles de mise en œuvre de l’émission et de la souscription de titres par les sociétés cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen et de l’avis sur l’exécution des travaux relatifs aux procédures simplifiées de refinance Le Conseil d’administration de la société demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à décider d’émettre des actions d’un montant total de financement n’excédant pas 300 millions de RMB et n’excédant pas 20% de l’actif net à la fin de l’année la plus récente, et la période d’autorisation commence à la date de l’adoption de l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 et se termine à la date de l’Assemblée générale des actionnaires de 2022 Les informations pertinentes sont annoncées comme suit:
Contenu spécifique
Type, quantité et valeur nominale des titres émis cette fois
Le montant total des fonds collectés par l’émission d’actions ne dépasse pas 300 millions de RMB et ne dépasse pas 20% de l’actif net à la fin de la dernière année. Les types d’actions émises sont des actions ordinaires cotées en Chine (actions a) d’une valeur nominale de 1,00 RMB chacune. Le montant de l’émission est déterminé en divisant le montant total des fonds collectés par le prix d’émission et ne dépasse pas 30% du capital social total de la société avant l’émission.
Mode d’émission, objet de l’émission et modalités d’attribution aux actionnaires initiaux
L’émission d’actions est effectuée par voie de procédure sommaire à des objets spécifiques, qui ne sont pas plus de 35 personnes morales, personnes physiques ou autres organisations d’investissement légales conformément aux dispositions des autorités de surveillance. Les sociétés de gestion de fonds d’investissement en valeurs mobilières, les sociétés de valeurs mobilières, les investisseurs institutionnels étrangers qualifiés et les investisseurs institutionnels étrangers qualifiés du RMB qui souscrivent à plus de deux produits qu’ils gèrent sont considérés comme un seul objet d’émission. Lorsqu’une société de fiducie est l’objet de l’émission, elle ne peut souscrire que sur ses propres fonds. L’objet final de l’émission sera déterminé par le Conseil d’administration de la société en consultation avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) conformément à l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires en fonction de l’offre d’achat. Tous les objets d’émission des actions émises sont souscrits en espèces.
(Ⅲ) Date de référence des prix, principe des prix et prix d’émission
La date de référence pour la tarification des actions émises est le premier jour de la période d’émission, et le prix d’émission n’est pas inférieur à 80% du prix moyen de négociation des actions des 20 jours de négociation précédant la date de référence pour la tarification (formule de calcul: prix moyen de négociation des actions des 20 jours de négociation précédant la date de référence pour la tarification = montant total de la négociation des actions des 20 jours de négociation précédant la date de référence pour la tarification / montant total de la négociation des actions des 20 jours de négociation précédant la date de référence pour la tarification).
Période de restriction à la vente de cette émission
Les actions émises à un objet déterminé ne sont pas transférables pendant une période de six mois à compter de la date de clôture de l’émission. Lorsque l’objet de l’émission se trouve dans les circonstances prévues au paragraphe 2 de l’article 57 des mesures administratives d’enregistrement, les actions souscrites par l’objet de l’émission ne peuvent être transférées dans un délai de dix – huit mois à compter de la date de clôture de l’émission.
Objet des fonds collectés
La société a l’intention d’utiliser les fonds collectés pour la construction de projets liés aux activités principales de la société et pour compléter les fonds de roulement, et la proportion de fonds de roulement supplémentaires doit être conforme aux dispositions pertinentes des autorités de surveillance. Entre – temps, l’utilisation des fonds collectés est conforme aux dispositions suivantes:
1. Se conformer aux politiques industrielles nationales et aux lois et règlements administratifs pertinents en matière de protection de l’environnement et de gestion des terres; 2. Les fonds collectés ne doivent pas être utilisés pour détenir des investissements financiers et ne doivent pas être investis directement ou indirectement dans des sociétés dont l’activité principale est la négociation de titres;
3. Après la mise en œuvre du projet de collecte de fonds, il n’y aura pas de concurrence horizontale, de transactions liées manifestement déloyales ou d’influence grave sur l’indépendance de la production et de l’exploitation de la société avec les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les autres entreprises contrôlées, ce qui constitue un impact négatif important.
Vi) durée de validité de la résolution
La période de validité de la résolution est de 2021 à 2022.
(Ⅶ) disposition des bénéfices accumulés avant l’émission
Après cette émission d’actions, les bénéfices non distribués accumulés par la société avant l’émission sont partagés par les anciens et les nouveaux actionnaires de la société en fonction de la proportion d’actions après l’émission.
Lieu d’inscription
Les actions émises seront cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen.
Autorisation du Conseil d’administration de traiter les questions spécifiques de cette émission
Confirmer si la société remplit les conditions d’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire
Demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à procéder à une auto – inspection et à une démonstration de la situation réelle de la société et des questions connexes conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières des sociétés cotées au Gem (essai) et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’aux dispositions des statuts, et de confirmer si la société satisfait aux conditions d’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire.
Autres questions autorisées
Autoriser le Conseil d’administration à se conformer à la présente proposition et à d’autres lois et règlements pertinents, tels que le droit des sociétés de la République populaire de Chine, la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine, les mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées au Gem (essai), les règles d’examen de l’émission et de la cotation de valeurs mobilières par les sociétés cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen et les règles d’application pour l’émission et la souscription de valeurs mobilières par les sociétés cotées au Gem Traiter toutes les questions relatives au financement par procédure sommaire dans le cadre des documents normatifs et des statuts, y compris, sans s’y limiter:
1. Traiter les questions de déclaration de cette émission, y compris la préparation, la modification, la signature et la Déclaration des documents de déclaration pertinents et d’autres documents juridiques;
2. Dans la mesure permise par les lois, les règlements, les dispositions pertinentes de la c
3. Préparer, modifier et soumettre le plan d’émission et les documents de demande d’inscription à l’émission conformément aux exigences des ministères gouvernementaux et des organismes de réglementation concernés, suivre les procédures pertinentes et mettre en œuvre d’autres procédures relatives à l’émission et à l’inscription d’actions restreintes, et traiter les questions de divulgation d’informations liées à l’émission conformément aux exigences réglementaires;
4. Signer, modifier, compléter, compléter, soumettre et exécuter tous les accords, contrats et documents relatifs à cette offre (y compris, sans s’y limiter, les accords de recommandation et de souscription, les accords relatifs aux fonds levés, les accords de souscription, les annonces et autres documents d’information signés avec les investisseurs);
5. Conformément aux exigences des autorités compétentes et à la situation réelle du marché des valeurs mobilières, ajuster les dispositions spécifiques relatives aux projets d’investissement financés par les fonds collectés dans le cadre des résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires;
6. Engager des organismes intermédiaires tels que des organismes de recommandation (souscripteurs principaux) et traiter d’autres questions pertinentes;
7. Après l’émission, modifier les articles correspondants des statuts en fonction des résultats de l’émission et traiter les questions pertinentes telles que l’enregistrement des modifications industrielles et commerciales, l’enregistrement et la garde des nouvelles actions auprès des autorités administratives de l’industrie et du commerce et d’autres services compétents;
8. Dans le cas où les lois et règlements pertinents et les autorités de réglementation ont des dispositions et des exigences à jour concernant le rendement au comptant du refinancement, analyser, étudier et démontrer davantage l’impact de l’émission sur l’indice financier au comptant de la société et le rendement au comptant des actionnaires de la société, formuler et modifier les mesures et les politiques de remplissage pertinentes et traiter pleinement d’autres questions pertinentes conformément aux lois et règlements pertinents et aux exigences des autorités de réglementation à ce moment – là;
9. En cas de force majeure ou d’autres circonstances qui rendent l’émission difficile à mettre en œuvre ou qui, bien qu’elles puissent être mises en œuvre, entraîneront des conséquences négatives pour la société, ou en cas de modification de la politique de procédure sommaire, la société peut, à sa discrétion, décider de reporter la Mise en œuvre du plan d’émission ou de poursuivre l’émission conformément à la nouvelle politique de procédure sommaire;
10. Traiter d’autres questions liées à cette émission.
La période d’autorisation susmentionnée commence à la date de délibération et d’adoption de l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 et se termine à la date de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de 2022. S’il existe de nouvelles dispositions dans les lois et règlements nationaux concernant l’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire, La société ajustera cette émission conformément aux nouvelles dispositions.
Les questions relatives à l’émission d’actions à des objets spécifiques par voie de procédure sommaire doivent être examinées et approuvées par l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 de la société, et le Conseil d’administration doit, conformément à l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires, soumettre le plan de demande à la Bourse de Shenzhen dans Le délai prescrit, le soumettre à la Bourse de Shenzhen pour examen et l’enregistrer avant de mettre en œuvre et de s’acquitter en temps voulu des obligations de divulgation d’informations pertinentes.
Procédure de délibération et avis des administrateurs indépendants
Délibérations du Conseil d’administration
Le 21 avril 2022, la compagnie a tenu la 17e réunion du troisième Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition visant à demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à émettre des actions à des objets spécifiques par procédure sommaire, et a accepté de soumettre la proposition à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Avis des administrateurs indépendants
Les administrateurs indépendants ont estimé que le Conseil d’administration de la société avait demandé à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à émettre des actions à des objets spécifiques par voie de procédure sommaire, conformément aux lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents, tels que les mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de titres par les sociétés cotées en bourse Gem (essai), les règles d’examen et d’approbation de l’émission de titres par les sociétés cotées en bourse Gem de la Bourse de Shenzhen, et que la procédure de résolution était légale et efficace. Il est favorable au développement durable de l’entreprise et ne porte pas atteinte aux intérêts de l’entreprise, des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Par conséquent, nous convenons de demander à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société d’autoriser le Conseil d’administration de la société à traiter toutes les questions relatives à l’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire.
Conseils sur les risques
La société a demandé à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions d’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire, qui doivent encore être votées à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021. Le plan d’émission spécifique et la mise en œuvre seront décidés par le Conseil d’administration dans Le délai autorisé en fonction des besoins de financement de la société, soumis à la Bourse de Shenzhen pour examen et enregistré par la c
Veuillez prêter attention aux risques d’investissement.
Documents à consulter
Avis est par les présentes donné.
Guoanda Co.Ltd(300902) Conseil d’administration 25 avril 2022
