Xiamen Guang Pu Electronics Co.Ltd(300632) administrateurs indépendants
Avis indépendants sur les questions relatives à la cinquième réunion du quatrième Conseil d’administration
En tant qu’administrateur indépendant de Xiamen Guang Pu Electronics Co.Ltd(300632) Sur la base d’un jugement indépendant, nous émettons les avis indépendants suivants sur les questions pertinentes de la cinquième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société: 1. Avis indépendant sur les conditions non remplies de levée des restrictions à la vente au cours de la troisième période de levée des restrictions à la vente du régime d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2019 et sur le rachat et l’annulation d’une partie des actions restreintes
Après vérification, nous croyons que, conformément aux dispositions pertinentes du plan d’incitation à la vente d’actions restreintes (projet) de 2019 de la société, 987736 actions d’actions restreintes qui n’ont pas satisfait aux conditions de libération des restrictions à la vente au cours de la troisième période de libération des 101 objets d’incitation doivent être rachetées et annulées parce que Le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée en 2021 n’a pas satisfait aux exigences d’évaluation du rendement au niveau de la société. Étant donné que la société a mis en œuvre la répartition annuelle des capitaux propres en 2020 le 6 juillet 2021, la société a ajusté le prix de rachat des actions restreintes accordées pour la première fois de 5392913 yuan / action + intérêts sur les dépôts bancaires au cours de la même période à 5229568 yuan / action + intérêts sur les Dépôts bancaires au cours de la même période. Les questions ci – dessus sont conformes aux lois et règlements pertinents des mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées, et les procédures décisionnelles de la société sont légales et conformes. L’annulation de ce rachat n’aura pas d’incidence significative sur la situation financière et les résultats d’exploitation de la société et ne nuira pas aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires. Par conséquent, nous convenons à l’unanimité que la société ajustera le prix de rachat des actions restreintes et rachètera les actions restreintes annulées qui ne sont plus admissibles à l’incitation conformément aux procédures pertinentes, et nous convenons de soumettre la question à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices 2021
Après vérification, nous croyons que le plan de distribution des bénéfices de 2021 est conforme à l’avis de la c
Opinion indépendante sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021
Après vérification, nous croyons que l’entreprise a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait et qu’elle peut le mettre en oeuvre efficacement. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne préparé par le Conseil d’administration de l’entreprise reflète fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de l’entreprise. Le système de contrôle interne de l’entreprise est relativement parfait, opérationnel, exempt de maillons faibles évidents et de défauts majeurs, assurant ainsi le fonctionnement et la gestion normaux de l’entreprise. Il n’y a pas de défaut de contrôle interne dans la société en 2021. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne reflète fidèlement et objectivement la situation réelle de la construction, de la mise en œuvre et de la supervision du système de contrôle interne de la société. Nous convenons à l’unanimité que le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société pour 2021 sera soumis à l’Assemblée générale annuelle de la société pour examen.
Avis indépendants sur le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Après vérification, nous croyons que le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 sont conformes aux dispositions pertinentes de la c
Notes spéciales et avis indépendants sur l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées et sur la garantie externe de la société en 2021
Après vérification, nous croyons qu’au cours de la période visée par le rapport, il n’y a pas eu d’occupation illégale des fonds de la société par l’actionnaire contrôlant et d’autres parties liées de la société, ni d’atteinte aux intérêts de l’actionnaire, ni de garantie fournie par la société à l’actionnaire contrôlant, au Contrôleur effectif et à d’autres parties liées, à des unités non constituées en personne morale ou à des particuliers, ni de garantie forcée fournie par l’actionnaire contrôlant, le Contrôleur effectif et d’autres parties liées à d’autres personnes.
Avis indépendants sur la couverture des contrats à terme sur produits de base
Après vérification, nous estimons que les procédures d’examen et d’approbation pertinentes de la société et de ses filiales pour l’exercice d’activités de couverture à terme sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents de l’État. La société a mis en place un système de gestion des opérations de couverture à terme, qui définit les procédures de contrôle interne telles que le processus d’approbation, la prévention et le contrôle des risques et la gestion, afin de protéger la société contre les risques à terme. La société exerce des activités de couverture à terme afin d’éviter et de prévenir efficacement les risques d’exploitation causés par la fluctuation des prix des principaux produits, de tirer pleinement parti de la fonction de couverture du marché à terme et de réduire l’impact de la fluctuation des prix sur la société sans porter atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires. Nous convenons que la société et ses filiales exercent des activités de couverture à terme.
Avis indépendants sur l’utilisation des fonds propres inutilisés pour l’achat de produits financiers
Afin d’assurer la demande normale de fonds de fonctionnement de la société et de contrôler efficacement les risques, la société et ses filiales ont l’intention d’utiliser des fonds propres inutilisés d’un montant n’excédant pas 800 millions de RMB pour acheter des produits de gestion financière à court terme de haute sécurité, de bonne liquidité et de haute qualité pour l’émetteur, ce qui est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds inutilisés et à l’amélioration du rendement des fonds sur la base du contrôle des risques. La question a fait l’objet des procédures juridiques nécessaires, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Nous convenons que la société et ses filiales utilisent les fonds propres inutilisés pour acheter des produits financiers à court terme de haute sécurité, de bonne liquidité et de haute qualité.
Avis indépendants sur la poursuite des opérations sur produits dérivés de change de la société et de ses filiales
Après vérification, la société effectue des opérations sur produits dérivés de change sur la base d’une production et d’une exploitation normales, sur la base d’opérations spécifiques et sur la base d’une production et d’une exploitation normales, en utilisant pleinement les instruments financiers pour verrouiller les bénéfices, éviter et prévenir les risques de taux de change et de taux d’intérêt, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Dans le même temps, la société a formulé le système de gestion des opérations sur produits financiers dérivés et amélioré le système de contrôle interne pertinent. Nous convenons que la société et ses filiales continueront d’exercer des activités de négociation de produits dérivés de change conformément aux règlements pertinents.
Avis indépendants sur la demande de ligne de crédit globale présentée par la société et ses filiales à la Banque en 2022
En 2022, la société et ses filiales demandent une ligne de crédit globale à la Banque afin de répondre aux besoins des activités quotidiennes de production et d’exploitation de la société, d’élargir les canaux de financement, d’optimiser la structure de financement, de compléter le Fonds de roulement et le développement des affaires de la société, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Nous acceptons que la société et ses filiales demandent une ligne de crédit globale à la Banque.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature des opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la cinquième réunion du quatrième Conseil d’administration)
Signature du directeur indépendant: Peng wanhuatang Yanzhao Dai Jianhong
Date:
