Code des valeurs mobilières: Omh Science Group Co.Ltd(300486) titre abrégé: Omh Science Group Co.Ltd(300486) numéro d’annonce: 2022 – 029 Omh Science Group Co.Ltd(300486)
Annonce de la résolution de la deuxième réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
La deuxième réunion du 8ème Conseil des autorités de surveillance de Omh Science Group Co.Ltd(300486) L’avis de réunion a été envoyé par courriel à tous les superviseurs le 12 avril 2022. Il y a cinq superviseurs pour la réunion et cinq superviseurs pour la réunion. La réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine et des statuts. Les résolutions suivantes ont été adoptées par vote des autorités de surveillance présentes:
Examiner et adopter la proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport financier final de la société pour l’année 2021 reflète objectivement et réellement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société pour l’année 2021. Pour plus de détails, voir le rapport financier final de la société pour 2021 publié dans le même journal sur le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la c
Résultat du vote: 5 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société, publié au cours de la même période sur le site Web de divulgation de l’information désigné par la c
Résultat du vote: 5 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examen et adoption de la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021
Le Conseil des autorités de surveillance est d’avis que la société a mis en place une structure de gouvernance d’entreprise relativement parfaite et un système de contrôle interne relativement solide en combinaison avec ses propres caractéristiques opérationnelles et facteurs de risque, afin d’assurer la conformité juridique, la sécurité des actifs et la certification financière de la gestion des opérations.
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport annuel d’auto – évaluation du contrôle interne 2021 de la compagnie, qui a été divulgué au cours de la même période sur le site Web de divulgation d’information désigné par la c
Résultat du vote: 5 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Examen et adoption de la proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 sont conformes aux exigences pertinentes de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de la Bourse de Shenzhen en matière de dépôt et d’utilisation des fonds collectés, qu’il n’y a pas eu d’utilisation illégale des fonds collectés et qu’il n’y a pas eu de modification ou de modification déguisée de l’orientation des fonds collectés et des intérêts des actionnaires.
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021, publié simultanément sur le site Web de divulgation de l’information désigné par la c
Résultat du vote: 5 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition d’explication sur l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées en 2021
Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié un rapport spécial d’audit sur l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées pour la société. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce de la société sur le site Web de divulgation de l’information désigné par la c
Résultat du vote: 5 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel et au résumé de la société pour 2021
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure de préparation et d’examen du rapport annuel 2021 de la société par le Conseil d’administration est conforme aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport annuel 2021 et le résumé du rapport annuel 2021 publiés par la compagnie au cours de la même période sur le site Web de divulgation de l’information désigné par la c
Résultat du vote: 5 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examen et adoption de la proposition de renouvellement de l’institution d’audit pour 2022
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) possède les qualifications professionnelles en valeurs mobilières et l’expérience et la capacité de fournir des services d’audit aux sociétés cotées. Lorsqu’il a été l’institution d’audit de la société en 2021, Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) a suivi les Normes d’audit indépendantes pour les comptables publics certifiés chinois, a fait preuve de diligence raisonnable, a respecté les normes d’audit indépendantes, objectives et impartiales et a émis des opinions d’audit indépendantes de manière juste et raisonnable. Il s’acquitte bien des responsabilités et obligations énoncées dans la lettre de mission signée par les deux parties. La société a l’intention de renouveler l’engagement de Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société pour 2022, de publier le rapport d’audit de 2022 et de déterminer la rémunération spécifique de l’audit par voie de négociation entre les deux parties en fonction de sa charge de travail.
Résultat du vote: 5 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition de plan de distribution des bénéfices pour 2021
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur le plan de distribution des bénéfices de l’année 2021 publiée par la compagnie au cours de la même période sur le site Web de divulgation d’information désigné par la c
Résultat du vote: 5 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition de rapport du premier trimestre 2022
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que les procédures du rapport complet du premier trimestre 2022 préparé et examiné par le Conseil d’administration de la société sont conformes aux lois, règlements administratifs et règlements pertinents de la c
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport du premier trimestre de 2022 publié par la compagnie au cours de la même période sur le site Web de divulgation de l’information désigné par la c
Résultat du vote: 5 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Examen et adoption de la proposition relative à la demande de la société et de ses filiales auprès de la Banque pour une ligne de crédit globale et des questions de garantie
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur l’application de la ligne de crédit globale et des questions de garantie par la société et ses filiales à la Banque, publiée simultanément sur le site Web de divulgation de l’information désigné par la csrc, Juchao Information Network.
Résultat du vote: 5 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examen et adoption de la proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés par la société et ses filiales pour la gestion de la trésorerie
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que l’utilisation par la société et ses filiales d’une partie de leurs fonds propres pour la gestion de la trésorerie et l’achat de produits de garantie tels que les dépôts structurés de la Banque à l’entreprise et les dépôts à terme sont conformes aux lignes directrices opérationnelles normalisées pour les sociétés cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen, au principe de la maximisation des intérêts des actionnaires et à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur l’utilisation des fonds propres inutilisés par la société et ses filiales pour la gestion de la trésorerie, publiée au cours de la même période sur le site Web de divulgation de l’information désigné par la c
Résultat du vote: 5 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examen et adoption de la proposition relative au rapport d’audit annuel 2021
Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) a vérifié la situation financière de la société en 2021 et a publié un rapport d’audit standard sans réserve (Tianjian Shen [2022] No 2 – 209).
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport d’audit annuel 2021 publié par la société au cours de la même période sur le site Web de divulgation d’information désigné par la c
Résultat du vote: 5 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examen et adoption de la proposition de report des projets d’investissement financés par les fonds collectés par la société
La société a décidé de reporter certains projets d’investissement en fonction de l’état d’avancement actuel de la mise en oeuvre des projets d’investissement en capital, à condition que l’objet de la mise en oeuvre des projets d’investissement en capital, l’objet de l’investissement en capital et l’échelle de l’investissement demeurent inchangés.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur le report des projets d’investissement financés par les fonds recueillis par la société, publiée au cours de la même période sur le site Web de divulgation de l’information désigné par la c
Résultat du vote: 5 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Examen et adoption de la proposition relative à la fourniture de garanties aux sociétés par actions et aux opérations entre apparentés
Pour plus de détails, veuillez consulter la proposition sur la garantie et les opérations connexes pour les sociétés par actions publiée par la société au cours de la même période sur le site Web de divulgation de l’information désigné par la c
Résultat du vote: 5 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examen et adoption de la proposition de modification des Statuts
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, afin d’améliorer encore la structure de gouvernance d’entreprise et d’améliorer le niveau d’exploitation normalisé de la société, il est proposé de modifier les articles pertinents des statuts en fonction de la situation réelle de la société.
Pour plus de détails, veuillez consulter les statuts de la société et le tableau de comparaison des modifications divulgués au cours de la même période sur le site Web de divulgation de l’information désigné par la c
Résultat du vote: 5 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Avis est par les présentes donné.
Omh Science Group Co.Ltd(300486) Conseil des autorités de surveillance 22 avril 2022
