Code des valeurs mobilières: Guoanda Co.Ltd(300902) titre abrégé: Guoanda Co.Ltd(300902)
Annonce de l'élection générale du Conseil d'administration
La société et tous les membres du Conseil d'administration garantissent l'authenticité, l'exactitude et l'exhaustivité du contenu de la divulgation des renseignements et l'absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes.
La société a tenu la 17e réunion du troisième Conseil d'administration le 21 avril 2022 et a examiné et adopté la proposition relative à l'élection du Conseil d'administration et à la nomination des candidats aux postes d'administrateur non indépendant du quatrième Conseil d'administration et la proposition relative à l'élection du Conseil d'administration et à la nomination des candidats aux postes d'administrateur indépendant du quatrième Conseil d'administration. Après la nomination et la recommandation du Conseil d'administration et l'examen du Comité de nomination du Conseil d'administration, il a été convenu de choisir M. Hong Weiyi, M. Xu Yanqing, M. Hong Qingquan et Mme Lin meichai comme candidats aux postes d'administrateur non indépendant au quatrième Conseil d'administration de la société (voir l'annexe pour Le curriculum vitae) et de choisir M. tu liandong, M. Wang Zidong et M. Dai Lizong comme candidats aux postes d'administrateur indépendant au quatrième Conseil d'administration (voir l'annexe pour le curriculum vitae).
Les administrateurs indépendants du troisième Conseil d'administration de la société ont examiné les procédures d'élection et les qualifications des candidats au poste d'administrateur et ont émis des avis indépendants convenus. Les candidats aux postes d'administrateur indépendant de la société, M. tu liandong, M. Wang Zidong et M. Dai Lizong, ont tous obtenu des certificats de qualification d'administrateur indépendant, dont M. tu liandong est un professionnel de la comptabilité. Les qualifications et l'indépendance des candidats aux postes d'administrateur indépendant ne peuvent être soumises à l'Assemblée générale des actionnaires de la société qu'après avoir été soumises à la Bourse de Shenzhen pour examen et approbation.
Lors de l'examen des candidats aux postes d'administrateur susmentionnés, le Conseil d'administration de la société n'a pas constaté qu'ils n'étaient pas autorisés à exercer les fonctions d'administrateur de la société en vertu de l'article 146 du droit des sociétés et qu'ils avaient été identifiés par la c
Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, les candidats aux postes d'administrateur susmentionnés sont examinés par l'Assemblée générale des actionnaires et quatre administrateurs non indépendants et trois administrateurs indépendants sont élus selon le système de vote cumulatif pour former le quatrième Conseil d'administration de la société. Le mandat du quatrième Conseil d'administration est de trois ans à compter de la date de délibération et d'adoption de l'Assemblée générale des actionnaires.
Afin d'assurer le bon fonctionnement du Conseil d'administration, les administrateurs du troisième Conseil d'administration continueront d'exercer leurs fonctions d'administrateur conformément aux exigences des lois, règlements administratifs et autres documents normatifs et aux dispositions des statuts jusqu'à ce que le nouvel administrateur prenne ses fonctions.
Après l'entrée en vigueur de l'élection officielle du quatrième Conseil d'administration, M. Wang Hainan et M. Gong kaijun, en tant qu'administrateurs indépendants du troisième Conseil d'administration, n'occupent plus les postes pertinents d'administrateurs indépendants et de comités spéciaux du Conseil d'administration de la société et n'occupent pas d'autres postes de la société. M. Wang Hainan et M. Gong kaijun n'ont pas détenu directement ou indirectement les actions de la société pendant leur mandat d'administrateurs indépendants de la société, et il n'y a pas d'engagements qui devraient être respectés mais qui ne l'ont pas été. Le Conseil d'administration de la société exprime ses sincères remerciements à M. Wang Hainan et à M. Gong kaijun pour leur contribution à la société et au Conseil d'administration pendant leur mandat.
Avis est par les présentes donné.
Annexe: curriculum vitae des candidats au poste de directeur
Annexe: curriculum vitae des candidats au poste de directeur
Candidats aux postes d'administrateur non indépendant au quatrième Conseil d'administration:
Mr. Hong Weiyi: born in 1966, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Associate degree, Senior Engineer. Au cours de ses premières années d’activité dans le domaine des pièces d’automobiles, M. Hong Weiyi a exploré la demande de produits spéciaux de lutte contre l’incendie dans le domaine des autobus. Sur la base de l’innovation technologique et de l’idée entrepreneuriale d’assurer la sécurité publique, il a fondé China Auto en 2005 et a commencé à se consacrer à la recherche et au développement de dispositifs spéciaux d’extinction automatique d’incendie dans le domaine des autobus. Avec l’accumulation continue de la recherche et du développement sur la technologie d’extinction automatique d’incendie, il a fondé Guoanda Co.Ltd(300902) Étendre la technologie et les produits automatiques de lutte contre l'incendie au réseau électrique et à d'autres domaines spéciaux; Il est actuellement Vice - Président du sous - Comité technique du système fixe d'extinction d'incendie du Comité technique national de normalisation de la lutte contre les incendies, membre du huitième Conseil d'administration de l'Association chinoise de normalisation de la construction d'ingénierie, membre du Comité d'assurance de l'équité du Centre national de recherche sur les techniques d'ingénierie de la lutte contre les incendies, Vice - Président de la branche industrielle de la lutte contre les incendies de l'Association chinoise de l'industrie de la sécurité, membre du neuvième Conseil d'administration de la branche des autobus de l'Association chinoise des routes Membre du Comité du district de Jimei, Xiamen, huitième et neuvième sessions de la CCPPC et Vice - Président des sixième et septième sessions de la Fédération de l'industrie et du commerce du district de Jimei, Xiamen; Il a été sélectionné parmi le premier groupe de talents spéciaux de la province du Fujian, le « double 100 Plan » de talents de premier plan dans le domaine de l'entrepreneuriat scientifique et technologique, a remporté des personnes avancées dans la normalisation nationale de la lutte contre les incendies, a remporté le troisième prix du prix de la science et de la technologie du Ministère de la sécurité publique, le deuxième prix du progrès scientifique et technologique du Bureau des incendies du Ministère de la sécurité publique, le deuxième prix du progrès scientifique et technologique de la province du Fujian, le troisième prix du progrès scientifique et technologique de Xiamen et le premier prix de la construction de villes intelligentes En Chine en Il est actuellement Président du Conseil d'administration et Directeur général de la société, et il est également Directeur exécutif et Directeur général de Bai'an Hunan, Directeur exécutif de Zhong'An Investment, Directeur exécutif et Directeur général de Huaan Security Technology, Directeur exécutif et Directeur général de Huaan Research Center et Directeur exécutif et Directeur général de Zhong'an automobile.
À la date de l'annonce, M. Hong Weiyi détenait directement 43812700 actions de la société et indirectement 10000000 actions de la société par l'intermédiaire de Xiamen Zhong'an ji919 Investment Co., Ltd., détenant au total 53812700 actions de la société. Il est l'actionnaire contrôlant de la société et l'un des contrôleurs effectifs de la société. Il a une relation conjugale avec l'actionnaire de la société, Mme Huang meixiang, et une relation père - fils avec les actionnaires, M. Hong Qingquan et M. Hong Junlong. L'actionnaire, M. Xu Yanqing, est le beau - frère de M. Hong Weiyi. En outre, M. Hong Weiyi n'a aucune relation d'association avec d'autres actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société et d'autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société. Il n'y a pas de circonstances prévues à l'article 146 du droit des sociétés, et il n'y a pas de circonstances dans lesquelles il n'est pas autorisé à agir en tant qu'administrateur de la société en vertu du droit des sociétés, des lignes directrices sur l'autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 - fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM et d'autres lois et règlements pertinents, ainsi que des statuts; Il n'y a pas eu de sanction de la csrc ou d'autres autorités compétentes ni de sanction de la bourse; Ce n'est pas l'exécuteur testamentaire infidèle.
M. Xu Yanqing, né en 1974, de nationalité chinoise, n'a pas de résidence permanente à l'étranger et a fait des études collégiales. De 2004 à 2007, il a été Directeur des ventes de Xiamen hengyao Metal Co., Ltd. Depuis 2008, il a occupé le poste de Directeur général adjoint de baic Motor Corporation, Guoanda Co.Ltd(300902) Il a remporté le troisième prix du Fujian Provincial Science and Technology Progress Award. Il est actuellement Directeur et Vice - Directeur général exécutif de la société et superviseur technique de la sécurité de Huaan. À la date de l'annonce, M. Xu Yanqing détenait 1224100 actions de la société et était le beau - frère de M. Hong Weiyi, l'actionnaire contrôlant et l'un des contrôleurs effectifs de la société. En outre, il n'avait aucune relation d'association avec d'autres actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société et d'autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société. Il n'y a pas de circonstances prévues à l'article 146 du droit des sociétés, et il n'y a pas de circonstances dans lesquelles il n'est pas autorisé à agir en tant qu'administrateur de la société en vertu du droit des sociétés, des lignes directrices sur l'autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 - fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM et d'autres lois et règlements pertinents, ainsi que des statuts; Il n'y a pas eu de sanction de la c
Mr. Hong Qingquan, born in 1988, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Bachelor Degree, Senior Engineer. Il est actuellement membre du sous - Comité technique des Agents extincteurs du Comité technique national de normalisation de la lutte contre les incendies, du sous - Comité technique des autobus du Comité chinois de normalisation des véhicules automobiles et du mentor des entreprises hors campus pour les diplômés de l'Université de Fuzhou. Il a remporté le deuxième et le troisième prix du Fujian Science and Technology Progress Award, le deuxième et le troisième prix du Ministère de la sécurité publique Fire Bureau Science and Technology Award, le deuxième et le troisième prix du Xiamen Science and Technology Progress Award, le premier prix de l'innovation en science et technologie de l'énergie électrique de la Fédération chinoise des entreprises d'énergie électrique, le deuxième et le troisième prix de l'innovation en science et technologie de la China Fire Protection Association et le premier prix du State Grid Anhui electric power Co., Ltd. The Third Prize of Science and Technology Progress Award of State Grid Xinjiang Electric Power Co., Ltd. Depuis 2010, il a été technicien, Directeur adjoint du Département technique, Directeur exécutif et Directeur général de WEP Electronics. Il est actuellement Directeur, Directeur général adjoint et ingénieur en chef de l'entreprise, Directeur et Directeur général de Poland Sensing.
À la date de la présente annonce, M. Hong Qingquan détenait 5 220000 actions de la société et était l'un des contrôleurs effectifs de la société. Il était le fils de M. Hong Weiyi et de Mme Huang meixiang, actionnaires de la société, et il avait une relation fraternelle avec M. Hong Junlong, actionnaire. En outre, M. Hong Qingquan n'avait aucune relation d'association avec d'autres actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société et d'autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société. Il n'y a pas de circonstances prévues à l'article 146 du droit des sociétés, et il n'y a pas de circonstances dans lesquelles il n'est pas autorisé à agir en tant qu'administrateur de la société en vertu du droit des sociétés, des lignes directrices sur l'autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 - fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM et d'autres lois et règlements pertinents, ainsi que des statuts; Il n'y a pas eu de sanction de la c
Mme Lin meichai, née en 1982, de nationalité chinoise, n'a pas de résidence permanente à l'étranger et est diplômée d'un collège. Depuis 2005, il a été Directeur exécutif, Directeur, superviseur et Guoanda Co.Ltd(300902) superviseur de la société. Il est actuellement Directeur et Directeur de la chaîne d'approvisionnement de la société, et il est également superviseur de China Motor Corporation, superviseur d'Eastman, Directeur exécutif de China Hongan, Directeur exécutif et Directeur général de Jiangxi Intelligent Technology.
À la date de l'annonce, Mme Lin meichai détenait 5 940000 actions de la société et n'avait aucune relation d'association avec d'autres actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société et d'autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société. Il n'y a pas de circonstances prévues à l'article 146 du droit des sociétés, et il n'y a pas de circonstances dans lesquelles il n'est pas autorisé à agir en tant qu'administrateur de la société en vertu du droit des sociétés, des lignes directrices sur l'autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 - fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM et d'autres lois et règlements pertinents, ainsi que des statuts; Il n'y a pas eu de sanction de la c
Candidats aux postes d'administrateur indépendant au quatrième Conseil d'administration:
Mr. Tu liandong: born in 1968, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Graduate degree, qualified Chinese Certified Public Accountant, Certified Tax Officer and Lawyer. D'avril 2002 à mai 2003, il a été membre de la Section du Directeur du Bureau de réglementation de Xiamen de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières. De mai 2003 à juillet 2016, il a été Directeur financier et associé de Xiamen Gaoneng Investment Consulting Co., Ltd. D’août 2016 à novembre 2016, il a été associé de Xiamen Pantai Venture Capital Management Co., Ltd. De mars 2017 à novembre 2017, il a été Directeur exécutif et Directeur général de Xiamen Nanfang qianhe Investment Management Co., Ltd. Il a également été administrateur indépendant de Xiamen cankun Industrial Co., Ltd., Xiamen 35.Com Technology Co.Ltd(300051) De novembre 2017 à aujourd’hui, il a été Directeur exécutif et Directeur général de Xiamen xuankai Investment Operation Management Co., Ltd. De juin 2019 à aujourd'hui, il a été Directeur exécutif et Directeur général de Xiamen limou Consulting Service Co., Ltd. Depuis novembre 2019, il a été Directeur exécutif et Directeur général de Xiamen jindongshi Investment Management Co., Ltd. Il est également administrateur indépendant de Fujian Supertech Advanced Material Co.Ltd(688398) Bo Ying (Xiamen) Technology Co., Ltd. Est actuellement administrateur indépendant de la société.
À la date de l'annonce, M. tu liandong ne détenait pas d'actions de la société et n'avait aucune relation d'association avec d'autres actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société et d'autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société. Il n'y a pas de circonstances prévues à l'article 146 du droit des sociétés, et il n'y a pas de circonstances dans lesquelles les administrateurs indépendants de la société ne sont pas autorisés en vertu des lois et règlements pertinents, tels que les règles sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées, les lignes directrices sur l'autoréglementation et La surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 - fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM et les statuts; Il n'y a pas eu de sanction de la c
Mr. Wang Zidong: born in 1958, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Bachelor Degree, Graduate of Vehicle Engineering Major, Beijing University of Technology, Senior Engineer. Il a été Directeur exécutif adjoint de l'Institut d'essai de l'Institut chinois de recherche sur les véhicules du Nord, Directeur du site d'essai des produits militaires, Directeur du Centre national d'essai des batteries électriques spéciales 863 pour véhicules électriques et chercheur; Ancien administrateur indépendant de Byd Company Limited(002594) Automobile Co., Ltd. Beijing Easpring Material Technology Co.Ltd(300073) Expert en responsabilité des principaux projets de véhicules électriques du 12e plan quinquennal du programme 863 du Ministère de la science et de la technologie; Deputy Secretary - General of China Automobile Power Battery Industry Innovation Alliance from December 2018 to present; Deputy Secretary - General of China Electric Vehicle recharge infrastructure promotion alliance from January 2019 to present; Depuis avril 2021, il est administrateur indépendant de New Energy Co., Ltd. Il est actuellement membre du Groupe d'experts chargé de l'examen sur place du projet de construction de nouveaux véhicules énergétiques de la Commission nationale du développement et de la réforme, expert du Groupe d'examen de l'accès à la production de nouveaux véhicules énergétiques du Ministère de l'industrie et des technologies de l'information et expert du Groupe de travail national sur la normalisation de l'industrie du recyclage et de l'utilisation des batteries déclassées.
M. Wang Zidong s'occupe depuis de nombreuses années de la chaîne industrielle des piles à combustible et des piles à combustible, de la technologie d'intégration des piles à combustible et des systèmes de piles à combustible, des piles à combustible et des combustibles.
