Code de sécurité: China South Publishing & Media Group Co.Ltd(601098) titre abrégé: China South Publishing & Media Group Co.Ltd(601098) No: lin2022 – 011
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Annonce de la résolution de la quatrième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu. China South Publishing & Media Group Co.Ltd(601098) L’avis de réunion et les documents connexes ont été envoyés par courriel et signifiés le 18 avril 2022. Sept superviseurs assistent à la réunion et sept autres assistent effectivement à la réunion. La convocation de la réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts.
La réunion est présidée par le Président du Conseil des autorités de surveillance, M. Xu shufu, et les propositions suivantes sont examinées et adoptées au scrutin secret:
Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition sur la rémunération des superviseurs de la société en 2021
En 2021, les autorités de surveillance de la société ont l’intention de recevoir une rémunération selon les normes suivantes: Xu shufu, Président du Conseil des autorités de surveillance, ne reçoit pas de rémunération dans la société; Le superviseur Zhang Xudong a été nommé pour un mandat expirant le 15 septembre 2021 et a reçu 973700 RMB de salaire de la société; Le superviseur Yang Lin a été nommé pour un mandat expirant le 15 septembre 2021 et a reçu 966800 RMB de salaire de la société; Le superviseur Hu Jian a été nommé pour un mandat expirant le 15 septembre 2021 et a reçu 966800 RMB de salaire de la société; Zhou yixiang a travaillé comme superviseur le 15 septembre 2021 et a reçu un salaire de 285600 RMB pour son mandat; Xu xiangrong
Depuis le 15 septembre 2021, il a été superviseur et a reçu un salaire de 286200 RMB dans la société pendant son mandat; Zhang Jian a occupé le poste de superviseur le 15 septembre 2021 et a reçu une rémunération de 276900 RMB pour son mandat; Li xiongwei, superviseur du personnel et rédacteur en chef de Hunan People’s Publishing House Co., Ltd., a reçu 821500 yuans de salaire de Hunan People’s Publishing House Co., Ltd. Gong Yong, superviseur des employés, est également secrétaire adjoint du Comité du parti, Directeur et Président du syndicat de Hunan tianwen Xinhua Printing Co., Ltd. Et reçoit 720000 yuans de salaire de Hunan tianwen Xinhua Printing Co., Ltd. Tang Wei, superviseur des employés, est également Vice – Ministre des affaires juridiques de la société et reçoit 670700 yuans de salaire de la société.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examen et adoption de la proposition relative au rapport annuel 2021 sur la responsabilité sociale de la société
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption de la proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé de la société
Après un examen attentif, le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure de préparation et d’examen du rapport annuel 2021 de la société est conforme aux dispositions pertinentes des lois, règlements et statuts. Son contenu et son format sont conformes aux règlements de la c
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition de distribution des bénéfices de la société en 2021
Après un examen attentif, le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan de distribution des bénéfices est conforme à la situation réelle de la société, aux dispositions et exigences pertinentes de la c
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Après délibération et adoption de la proposition relative à la signature d’un Accord de services financiers avec les actionnaires contrôlants de la société, le Conseil des autorités de surveillance estime que la signature d’un Accord de services financiers est propice à l’optimisation de l’allocation des ressources et à l’amélioration de l’efficacité de l’exploitation des fonds. L’opération constitue une opération liée. L’opération est juste et raisonnable, conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres dispositions pertinentes, aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, et il n’y a pas de circonstances qui affectent ou nuisent aux intérêts des autres actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. L’opération dispose d’un plan d’élimination des risques entièrement réalisable et d’un rapport d’évaluation continue des risques objectif et impartial. L’opération a été examinée et approuvée à la quatrième réunion du Comité d’audit du cinquième Conseil d’administration et à la quatrième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société. Les administrateurs concernés se sont retirés lors du vote du Conseil d’administration. Les administrateurs indépendants ont émis à l’avance des avis d’approbation sur l’opération liée, ont émis des avis indépendants qui ont convenu à l’unanimité de la proposition et ont strictement mis en œuvre les procédures décisionnelles nécessaires. Nous sommes d’accord avec le projet de loi.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition relative au plan de gestion des risques pour les opérations entre apparentés de Hunan Publishing Investment Holding Group finance Co., Ltd.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel d’évaluation continue des risques 2021 de Hunan Publishing Investment Holding Group finance Co., Ltd.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition sur la mise en œuvre des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021 et les prévisions des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022
Après un examen attentif, le Conseil des autorités de surveillance estime que l’exécution quotidienne des opérations entre apparentés en 2021 et l’estimation quotidienne des opérations entre apparentés en 2022 font partie intégrante des activités quotidiennes d’exploitation et de gestion de la société, ce qui est bénéfique pour assurer le fonctionnement normal de la société. Le prix des opérations entre apparentés est conforme au principe d’équité, est conforme aux intérêts supérieurs de la société et de tous les actionnaires et ne porte pas atteinte aux droits et intérêts légitimes des actionnaires non liés. Le Conseil des autorités de surveillance approuve l’exécution des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021 et l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022. Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examen et adoption de la proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés par la société en 2021
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne de la société pour 2021
Après un examen attentif, le Conseil des autorités de surveillance estime que l’entreprise a mis en place un système de contrôle interne relativement complet en renforçant la construction du système de contrôle interne et qu’elle l’a effectivement mis en œuvre. Le système de contrôle interne de l’entreprise a joué un rôle actif dans la garantie raisonnable de la conformité juridique de la gestion de l’entreprise, de la sécurité des actifs, de l’authenticité et de l’intégrité des rapports financiers et des informations pertinentes, l’amélioration de l’efficacité opérationnelle de l’entreprise, la promotion de la mise en œuvre de la stratégie de développement de l’entreprise, etc., et divers risques opérationnels de l’entreprise ont été efficacement évités et contrôlés. Le rapport d’évaluation du contrôle interne de l’entreprise reflète fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de l’entreprise.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption de la proposition relative au rapport de la société pour le premier trimestre de 2022
Après un examen attentif, le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure de préparation et d’examen du rapport du premier trimestre de 2022 de la société est conforme aux dispositions pertinentes des lois, règlements et statuts. Son contenu et son format sont conformes aux dispositions de la c
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
China South Publishing & Media Group Co.Ltd(601098) Conseil des autorités de surveillance
25 avril 2012
