Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667) avis de résolution du Conseil des autorités de surveillance
Code du titre: Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667) titre abrégé: Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667) numéro d’annonce: 2022 – 065 Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667)
Annonce des résolutions de la 20e réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation des informations, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses ou omissions majeures. Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667) L’avis de cette réunion a été envoyé par correspondance, courrier, etc. le 15 avril 2022. La réunion du Conseil des autorités de surveillance est composée de trois autorités de surveillance et de trois autorités de surveillance. La réunion a été présidée par le Président du Conseil des autorités de surveillance, M. Deng Youyuan, et le Secrétaire du Conseil d’administration, M. Zhou Jiwei, a assisté à la réunion en tant que participant sans droit de vote. La convocation de la réunion du Conseil des autorités de surveillance est conforme au droit des sociétés et à d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales et statuts et est légale et efficace. Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
1. La proposition relative au rapport de la société pour le premier trimestre de 2022 a été examinée et adoptée par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Le Conseil des autorités de surveillance estime que les procédures du Conseil d’administration de la société pour la préparation et l’examen du rapport du premier trimestre de 2022 sont conformes aux lois, règlements, statuts et règlements pertinents du système de gestion interne de la société, que le contenu et le format du rapport sont conformes aux dispositions de la c
Pour plus de détails, voir le même journal publié dans le Securities Times, le China Securities journal et le Giant tide Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Rapport du premier trimestre 2022.
2. La proposition d’augmentation de capital de la filiale Holding Jiangxi linneng Lithium Industry Co., Ltd. A été examinée et adoptée par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Jiangxi linneng Lithium Industry Co., Ltd. (ci – après dénommée « linneng Lithium Industry») est une filiale holding de la société. À l’heure actuelle, la société détient 51% des capitaux propres de lingcheng Lithium Industry, tandis que Gongqing City yide Investment Partnership (Limited Partnership) (ci – après dénommée « Gongqing City yide») détient 29% des capitaux propres de lingcheng Lithium Industry, et Yichun danchen Lithium Consulting Center (Limited Partnership)
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(ci – après dénommé “Yichun danchen lithium”) détient 20% des actions de linneng Lithium industry. La société a l’intention d’augmenter le capital de linneng Lithium Industry dans la même proportion que gongqingcheng yide et Yichun danchen lithium, y compris l’augmentation de capital en espèces de 51 millions de RMB, l’augmentation de capital en espèces de gongqingcheng yide de 29 millions de RMB, l’augmentation de capital en espèces de Yichun danchen lithium de 20 millions de RMB et l’augmentation de capital totale de 100 millions de RMB. Après l’achèvement de cette augmentation de capital, le capital social de l’industrie du lithium linneng est passé de 100 millions de RMB à 200 millions de RMB. La proportion de capitaux propres de l’industrie du lithium linneng détenue par la société et par Evergreen City yide et Yichun danchen lithium est restée inchangée. Pour plus de détails, voir le même journal publié dans le Securities Times, le China Securities journal et le Giant tide Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Annonce sur l’augmentation de capital de la filiale Holding Jiangxi lingneng Lithium Industry Co., Ltd. Documents à consulter
Résolution de la 20e réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance de la société
Annonce faite par la présente
Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667)
Conseil des autorités de surveillance
25 avril 2022
