Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) Independent Director
En tant qu’administrateur indépendant de Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) Conformément aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen (révisées en décembre 2020), aux lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM, aux lignes directrices sur l’établissement d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées et à d’autres lois, règlements, documents normatifs, statuts et système de travail des administrateurs indépendants de la société Sur la base d’un jugement indépendant, nous avons examiné à l’avance les documents pertinents de la 21e réunion du troisième Conseil d’administration soumis par la société, et nous émettons maintenant les avis d’approbation préalable suivants: 1. Avis d’approbation préalable sur le renouvellement du cabinet comptable
Nous avons examiné et vérifié attentivement la proposition de renouvellement de l’emploi d’un cabinet comptable, et nous croyons que Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) (ci – après dénommé « lixin») est qualifié pour exercer des activités dans le domaine des valeurs mobilières et des contrats à terme et qu’il possède l’expérience et la capacité de fournir des services d’audit aux sociétés cotées. En tant qu’institution d’audit de la société, elle a fait preuve de diligence raisonnable, a strictement suivi les normes d’audit indépendantes, objectives et impartiales et a émis des opinions d’audit indépendantes de manière juste et raisonnable, conformément aux normes d’audit indépendantes pour les comptables publics certifiés chinois et à d’autres dispositions pertinentes. Nous convenons de renouveler le mandat de Lixin en tant qu’institution d’audit de la société en 2022 et de soumettre la proposition à la 21e réunion du troisième Conseil d’administration de la société pour examen.
Avis d’approbation préalable sur l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
Nous avons examiné et vérifié attentivement la proposition relative à l’estimation quotidienne des opérations entre apparentés en 2022. Nous croyons que l’estimation quotidienne des opérations entre apparentés de la compagnie en 2022 est conforme aux exigences du développement des affaires et de la production et de l’exploitation de la compagnie et qu’il s’agit d’un comportement commercial normal. Les opérations entre apparentés sont conformes aux principes d’ouverture, d’équité et d’équité. Les prix des opérations entre apparentés sont négociés et déterminés sur la base d’une transaction équitable et les prix sont justes et raisonnables. Respecter le principe d’une transaction équitable sur le marché et avoir respecté les procédures d’approbation stipulées dans les lois, règlements et statuts, sans porter atteinte aux intérêts des actionnaires minoritaires et sans affecter l’indépendance commerciale de la société cotée. Par conséquent, nous convenons à l’unanimité de soumettre la proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 à la 21e réunion du troisième Conseil d’administration de la société pour examen.
(il n’y a pas de texte ci – dessous, la page suivante est la page de signature)
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature de Konfoong Materials International Co.Ltd(300666)
Mr. Fei Weidong Ms. Zhang Jie Ms. Liu Xiu
15 avril 2022
