Code des titres: Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) titre abrégé: Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) numéro d’annonce: 2022 – 055 Code des obligations: 123123 titre abrégé: jiangfeng convertible
Konfoong Materials International Co.Ltd(300666)
Annonce des résolutions de la 21e réunion du troisième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
1. Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) 2. La réunion du Conseil d’administration s’est tenue le 25 avril 2022 dans la salle de réunion de la compagnie en combinant le site et la communication.
3. 9 administrateurs assistent à la réunion du Conseil d’administration et 9 administrateurs assistent effectivement à la réunion. Parmi eux, deux directeurs présents sur place, M. Yao Lijun, Président du Conseil d’administration, Mme Yu yuqun, M. Zhang Huiyang et M. Xu Zhou, administrateurs indépendants, M. Fei Weidong, Mme Zhang Jie et Mme Liu Xiu, ont participé à la réunion par voie de communication.
4. La réunion du Conseil d’administration a été présidée par M. Yao Lijun, Président du Conseil d’administration, et les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion du Conseil d’administration sans droit de vote.
5. Les procédures de convocation, de convocation et de vote de la réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés») et à d’autres lois et règlements ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts.
Délibérations du Conseil d’administration
La réunion a examiné et adopté les propositions suivantes:
1. Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Directeur général en 2021
Après délibération, le Conseil d’administration estime que le contenu du rapport de travail du Directeur général 2021 reflète fidèlement et objectivement la situation réelle de la société et reflète le travail et les résultats obtenus par la direction dans la mise en œuvre des résolutions du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale, la gestion de la production et de L’exploitation, la mise en œuvre des systèmes de la société, etc.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adoptées à l’unanimité.
2. Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration pour 2021
Le Conseil d’administration a examiné le rapport de travail du Conseil d’administration en 2021, et les administrateurs indépendants actuels de la société, M. Fei Weidong, Mme Zhang Jie et Mme Liu Xiu, ont présenté le rapport de travail annuel des administrateurs indépendants en 2021 au Conseil d’administration et feront rapport à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Rapport des trois derniers administrateurs indépendants pour 2021.
Entre – temps, pour plus de détails sur le rapport de travail du Conseil d’administration en 2021, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) publié le même jour. Section III « discussion et analyse de la direction » du rapport annuel 2021 ci – dessus.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour examen.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adoptées à l’unanimité.
3. Examen et adoption de la proposition relative au rapport annuel 2021 et au résumé
Après délibération, le Conseil d’administration estime que la procédure d’établissement du rapport annuel 2021 et du résumé de la société est conforme aux lois, règlements administratifs et règlements pertinents de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Rapport annuel 2021 et résumé du rapport annuel 2021.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour examen.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adoptées à l’unanimité.
4. Examen et adoption de la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021
Après délibération, le Conseil d’administration estime que le rapport financier final de la société pour 2021 reflète objectivement et réellement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société pour 2021.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour examen.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adoptées à l’unanimité.
5. Examiner et adopter la proposition de plan de distribution des bénéfices pour 2021
Après délibération, le Conseil d’administration estime que le plan de distribution des bénéfices de 2021 est conforme au plan de développement et à la croissance futurs de la société, qu’il est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents, qu’il est légal, conforme et raisonnable et qu’il est convenu de soumettre la proposition de plan de distribution des bénéfices de 2021 à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Annonce du plan de distribution des bénéfices de 2021.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour examen.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adoptées à l’unanimité.
6. Après délibération et adoption de la proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021, le Conseil d’administration estime que le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 sont conformes aux dispositions pertinentes de la c
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition, l’institution de recommandation a émis des avis pertinents sur la proposition et l’institution d’audit a publié un rapport d’assurance.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adoptées à l’unanimité.
7. Examen et adoption de la proposition de renouvellement du cabinet comptable
Après délibération, Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) est qualifié pour effectuer des audits liés aux activités de valeurs mobilières et a l’expérience et la capacité de fournir des services d’audit aux sociétés cotées. Dans le travail de fournir des services d’audit à la société, Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) est capable de suivre des normes professionnelles indépendantes, objectives et impartiales, de s’acquitter consciencieusement de ses fonctions et de fournir des services d’audit de haute qualité à la société. Le rapport publié par Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) peut refléter objectivement et réellement la situation réelle La situation financière et les résultats d’exploitation ont effectivement rempli les fonctions de l’institution d’audit et protégé les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires d’un point de vue professionnel.
Afin de maintenir la continuité des travaux d’audit, le Conseil d’administration a convenu de continuer à employer Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) comme organisme d’audit de la société en 2022.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Annonce sur le renouvellement de l’emploi d’un cabinet comptable.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable et des avis d’approbation indépendants sur la proposition.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour examen.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adoptées à l’unanimité.
8. Examen et adoption de la proposition relative à la demande de lignes de crédit globales auprès des banques
Après délibération, le Conseil d’administration a approuvé l’intention de la société de demander aux institutions bancaires d’augmenter la ligne de crédit globale d’au plus 300 millions de RMB en 2022; Entre – temps, il est proposé de reporter l’approbation de 2019 de la société pour demander aux institutions bancaires d’augmenter la ligne de crédit globale (période de validité de trois ans) jusqu’à concurrence de 1,5 milliard de RMB.
Les activités de crédit global comprennent, sans s’y limiter, les prêts de fonds de roulement à court terme, les prêts à moyen et à long terme, les acceptations bancaires, les escomptes, les lettres de crédit, les lettres de garantie, l’affacturage, les garanties, les hypothèques, le financement du commerce, etc. La ligne de crédit globale ci – dessus n’est pas égale au montant réel du financement de la société et de ses filiales. Le montant réel du financement se situe dans la ligne de crédit globale et est soumis au montant réel du financement de la Banque et de la société et de ses filiales. Le montant spécifique du financement sera raisonnablement déterminé en fonction de la demande réelle de fonds de fonctionnement de la société.
La durée de validité de la ligne de crédit globale susmentionnée, d’un montant total de 1,8 milliard de RMB, est de trois ans à compter de la date d’adoption par l’Assemblée générale des actionnaires. Pendant la durée du crédit, la ligne de crédit peut être réutilisée. Dans le cadre de la ligne de crédit ci – dessus, le montant spécifique du crédit et la méthode de crédit sont soumis à l’accord formel ou au contrat effectivement signé entre la société et la Banque de crédit. Autoriser le représentant légal de la société ou son agent désigné à signer, au nom de la société, tous les contrats, accords, pièces justificatives et autres documents juridiques relatifs à toutes les facilités de crédit (y compris, sans s’y limiter, les prêts de liquidité à court terme, les prêts à moyen et à long terme, les acceptations bancaires, les escomptes, les lettres de crédit, les lettres de garantie, l’affacturage, les garanties, les hypothèques, le financement du commerce, etc.) dans le cadre de la ligne de crédit susmentionnée, et toutes les responsabilités juridiques et économiques qui en découlent sont assumées par la société.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Annonce sur l’application de la ligne de crédit globale aux banques.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour examen.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adoptées à l’unanimité.
9. Examiner et adopter la proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022
Après délibération, le Conseil d’administration estime que les opérations quotidiennes liées prévues de la société en 2022 répondent aux besoins du développement des affaires et de la production et de l’exploitation de la société et sont effectuées sur la base d’un accord juste et raisonnable entre les deux parties. La détermination du prix de transaction est conforme aux principes d’ouverture, d’équité et d’impartialité. La méthode de transaction est conforme aux règles du marché. Le prix de transaction est juste et conforme aux intérêts de la société et de tous les actionnaires. L’indépendance des activités de la société n’est pas affectée.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Annonce sur l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable et des avis d’approbation indépendants sur la proposition, et l’institution de recommandation a émis des avis pertinents sur la proposition.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour examen.
Résultat du vote: les administrateurs associés, M. Yao Lijun, M. Jie PAN, M. Zhang Huiyang et Mme Yu yongqun, se sont abstenus du vote, ont voté d’accord par 5 voix, ont voté contre 0 voix, se sont abstenus par 0 voix et ont voté d’évitement par 4 voix, ce qui a été approuvé par tous les administrateurs participant au vote.
10. Examen et adoption de la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021
Après délibération, le Conseil d’administration estime que la société a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait et qu’elle peut le mettre en œuvre efficacement. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la compagnie en 2021 reflète fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de la compagnie.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition et l’institution de recommandation a émis des avis pertinents sur la proposition.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adoptées à l’unanimité.
11. Examen et adoption de la proposition relative au rapport du premier trimestre de 2022
Après délibération, le Conseil d’administration estime que la procédure de préparation du rapport de la société pour le premier trimestre de 2022 est conforme aux lois, règlements administratifs et règlements pertinents de la c
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Rapport du premier trimestre 2022.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adoptées à l’unanimité.
12. Examiner et adopter la proposition relative aux « instructions spéciales d’audit pour l’occupation de fonds non opérationnels et d’autres opérations de fonds connexes de la société»
Après délibération, le Conseil d’administration a approuvé les instructions spéciales de vérification de l’occupation des fonds non opérationnels de la société et des opérations d’autres fonds connexes émises par Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership).
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Description de l’audit spécial de l’occupation des fonds non opérationnels et des opérations d’autres fonds connexes de la société.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adoptées à l’unanimité.
13. Examiner et adopter la proposition relative à l’annulation des options d’achat d’actions non exercées à l’expiration de l’exercice par le premier plan d’incitation à l’option d’achat d’actions;
Après délibération, la deuxième période d’exercice de l’option d’achat d’actions accordée pour la première fois dans le cadre du premier plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société a expiré le 1er avril 2022. Conformément aux mesures de gestion de l’incitation à l’achat d’actions de la société cotée et aux dispositions pertinentes du premier plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société, les administrateurs, en collaboration avec la société, annulent 87 000 options d’achat d’actions qui n’ont pas été exercées par les cinq objets d’incitation à l’expiration de la deuxième période
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Avis sur l’annulation d’une partie des options d’achat d’actions accordées et non exercées à l’expiration du premier régime d’incitation à l’option d’achat d’actions. The Independent Director issued an independent Opinion on the proposal and the Lawyer issued a legal opinion.
Résultat du vote: M. Qian Hongbing, Directeur associé, et Mme Yu yongqun ont évité le vote, 7 voix pour, 0 voix contre et aucune abstention.
