Code des titres: Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) titre abrégé: Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) numéro d’annonce: 2022 – 071 Code des obligations: 123123 titre abrégé: jiangfeng convertible
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Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
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Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la convocation de l’assemblée: la société a convoqué la 21e Assemblée du troisième Conseil d’administration le 25 avril 2022 pour examiner et adopter la proposition de convocation de l’assemblée générale annuelle 2021 de la société. La convocation de l’assemblée générale est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine et à d’autres lois et règlements ainsi qu’aux statuts. 4. Date et heure de la réunion
Heure de la réunion sur place: lundi 16 mai 2022, 14 h 50
Heure du vote en ligne: l’heure spécifique du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « Bourse de shenzhen») est: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h le 16 mai 2022; Les heures précises de vote par Internet via le système de vote par Internet de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 15 h le 16 mai 2022.
5. Modalités de la réunion
L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
Vote sur place: les actionnaires assistent eux – mêmes au vote sur place à l’Assemblée ou autorisent d’autres personnes à assister à l’Assemblée sur place par procuration (voir annexe 2);
Vote en ligne: cette Assemblée générale des actionnaires fournit une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote en ligne. Les actionnaires de la société enregistrés à la date d’enregistrement des capitaux propres peuvent exercer leur droit de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’un seul mode de vote dans le vote sur place et le vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote effectif prévaut.
6. Date d’inscription au capital de la réunion: mercredi 11 mai 2022
7. Participants
Tous les actionnaires ordinaires de la société qui détiennent des actions de la société à la date d’enregistrement des capitaux propres ou leurs mandataires inscrits à la succursale de Shenzhen de la csdcc à la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée des actionnaires et peuvent nommer des mandataires par écrit (voir l’annexe 2 pour la procuration) pour assister à l’Assemblée et participer au vote. Les mandataires des actionnaires n’ont pas besoin d’être actionnaires de la société.
Selon l’entreprise publiée sur le site Web de Mega Tides le 26 avril 2022 (www.cn.info.com.cn.) L’annonce de la résolution de la 21e réunion du troisième Conseil d’administration (annonce no 2022 – 055) et l’annonce de l’estimation quotidienne des transactions entre apparentés en 2022 (annonce no 2022 – 063) et d’autres annonces, la proposition 8 examinée à l’Assemblée générale des actionnaires appartient à la proposition de transaction entre apparentés, et M. Yao Lijun, M. Jie PAN et M. Zhang Huiyang doivent éviter de voter. Étant donné que M. Yao Lijun est l’actionnaire de la société, Ningbo jiangge Industrial Investment Partnership (Limited Partnership) (ci – après dénommé « Ningbo jiangge») et Ningbo Hongde Industrial Investment Partnership (Limited Partnership) (ci – après dénommé « Ningbo hongde»), Ningbo jiangge et Ningbo Hongde évitent de voter sur la proposition 8; L’actionnaire de la société, Ningbo Bayer Consulting Co., Ltd. (ci – après dénommé « Bayer consulting»), est une entreprise effectivement contrôlée par M. Jie PAN, et Bayer Consulting devrait éviter de voter sur la proposition 8; Shanghai zhiding boneng Investment Partnership (Limited Partnership) (hereinafter referred to as “zhiding boneng”) and Shanghai zhiding boneng Investment Partnership (Limited Partnership) (hereinafter referred to as “zhiding boneng”) are actually Controlled by Mr. Zhang Huiyang, and zhiding boneng and zhiding boneng should avoid Voting on Proposal 8. Aucun des actionnaires susmentionnés n’accepte la procuration des autres actionnaires pour voter. Entre – temps, les actionnaires liés qui ont un intérêt dans l’opération liée évitent de voter sur la proposition 8 à l’Assemblée générale.
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats témoins employés par la société;
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion sur place: Anshan Road, mingbang Science and Technology Industrial Park, Yuyao Economic Development Zone, Ningbo, Zhejiang Province
II. Questions examinées par la Conférence
1. Questions à examiner
Nom et Code de la proposition de l’Assemblée générale
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition de rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021 √
2.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3.00 proposition relative au rapport annuel 2021 et au résumé √
4.00 proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021 √
5.00 proposition relative au plan de distribution des bénéfices 2021 √
6.00 proposition de renouvellement du cabinet comptable √
7.00 proposition relative à l’application d’une ligne de crédit globale à la Banque √
8.00 proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022 √
2. Divulgation de la proposition
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la 21e réunion du troisième Conseil d’administration et à la 18e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance le 25 avril 2022. Pour plus de détails, voir la proposition publiée par la société sur le site Web de Juchao le 26 avril 2022 (www.cn.info.com.cn.) Annonces pertinentes.
3. Conseils spéciaux
La proposition 5 ci – dessus est une proposition de résolution spéciale qui doit être adoptée par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) qui ont le droit de vote à l’Assemblée générale des actionnaires; La proposition 8 constitue une opération liée et les actionnaires liés intéressés par l’opération liée évitent de voter sur la proposition 8; Les résultats du vote sur les propositions susmentionnées doivent être comptés séparément pour les petits et moyens investisseurs et divulgués publiquement en temps opportun (les petits et moyens investisseurs désignent les actionnaires autres que les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs et les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée). Selon l’entreprise publiée sur le site Web de Mega Tides le 26 avril 2022 (www.cn.info.com.cn.) L’annonce de la résolution de la 21e réunion du troisième Conseil d’administration (annonce no 2022 – 055) et la proposition sur l’estimation quotidienne des opérations entre apparentés en 2022 (annonce no 2022 – 063) et d’autres annonces, la proposition 8 examinée à l’Assemblée générale des actionnaires appartient à la proposition sur les opérations entre apparentés, et M. Yao Lijun, M. Jie PAN et M. Zhang Huiyang doivent éviter de voter. Étant donné que M. Yao Lijun est le partenaire exécutif des actionnaires de Ningbo jiangge et Ningbo Hongde, Ningbo jiangge et Ningbo Hongde devraient éviter de voter sur la proposition 8; L’actionnaire de la société, Bayer Consulting, est une entreprise effectivement contrôlée par M. Jie PAN, et Bayer Consulting devrait éviter de voter sur la proposition 8; Zhiding boneng et Zhi xingbohui sont des entreprises contrôlées en fait par M. Zhang Huiyang. Zhiding boneng et Zhi xingbohui devraient éviter de voter sur le projet de loi 8. Aucun des actionnaires susmentionnés n’accepte la procuration des autres actionnaires pour voter.
En outre, les administrateurs indépendants de la société feront un rapport annuel à cette Assemblée générale.
Inscription à la Conférence et autres questions
1. Mode d’enregistrement
Enregistrement des actionnaires de la personne morale: le représentant légal de l’actionnaire qualifié de la personne morale doit suivre les procédures d’enregistrement avec la copie de la licence d’entreprise de la personne morale portant le sceau officiel de l’unit é, la carte de compte de titres de l’actionnaire, le certificat de qualification du représentant légal et Sa carte d’identité; Si l’agent est chargé d’assister à la réunion, il doit également présenter la procuration de la personne morale (voir l’annexe 2 pour le format) avec le sceau officiel de l’unit é et sa carte d’identité pour l’enregistrement de la société.
Enregistrement des actionnaires de personnes physiques: les actionnaires de personnes physiques remplissant les conditions requises doivent s’enregistrer avec leur carte d’identité et leur carte de compte de titres d’actionnaires; Si l’agent est chargé d’assister à l’Assemblée, il doit également présenter une procuration des actionnaires (voir l’annexe 2 pour le formulaire) et sa carte d’identité pour l’enregistrement de la société.
Enregistrement des actionnaires non locaux: les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par courriel avant la date limite d’inscription (ils doivent être livrés ou envoyés à la société avant 17 h le 13 mai 2022, sous réserve de la date du cachet de la poste local e). Les actionnaires doivent remplir soigneusement le formulaire d’enregistrement des actionnaires participants (voir l’annexe 3 pour le format) et joindre une copie de la carte d’identité, du certificat d’Unit é et de la carte de compte de titres des actionnaires pour l’enregistrement et la confirmation.
L’inscription par téléphone n’est pas acceptée à l’Assemblée générale.
2. Heure d’inscription: 9 h à 11 h et 14 h à 17 h le vendredi 13 mai 2022.
Les inscriptions par lettre ou par courriel doivent être livrées ou envoyées à la compagnie au plus tard à 17 h le 13 mai 2022.
3. Lieu d’enregistrement et lieu de livraison de la procuration: Anshan Road, Konfoong Materials International Co.Ltd(300666)
4. Coordonnées de la réunion:
Contact: Jiang Yunxia, Shi Yuhong
Tel: 0574 – 58122405
Adresse électronique de contact: [email protected].
5. La durée de l’Assemblée sur place est d’une demi – journée et les frais d’hébergement et de transport des participants sont à leurs propres frais. 6. Les actionnaires et les agents des actionnaires qui assistent à l’Assemblée sur place doivent apporter les originaux des certificats pertinents à la réunion dans une demi – heure avant la réunion afin de s’occuper des formalités d’inscription.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou le système de vote par Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe 1 pour le processus de fonctionnement spécifique du vote en ligne. Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 21e réunion du troisième Conseil d’administration;
2. Résolution adoptée à la 19e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance.
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Annexe 2: Procuration
Annexe 3: formulaire d’inscription des actionnaires
Annexe 1
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Cette Assemblée générale des actionnaires fournit une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires, qui peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou le système de vote Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. ) participer au vote en ligne. Le processus de vote en ligne est le suivant:
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 350666, abréviation de vote: Jiang Feng vote.
2. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
3. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé le même avis sur toutes les autres propositions, à l’exception de la proposition de vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 16 mai 2022, à savoir 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter de 9 h 15 à 15 h le 16 mai 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « Code secret des services aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Le mot de passe de service obtenu par l’actionnaire
