Changshu Guorui Technology Co.Ltd(300600)
Rapport des administrateurs indépendants
(Wang Yishu)
En tant qu’administrateur indépendant de Changshu Guorui Technology Co.Ltd(300600) Le système de travail des administrateurs indépendants et d’autres règlements doivent être exercés avec soin et s’acquitter de leurs fonctions conformément à la loi, de manière à ne pas être influencés ou influencés par les actionnaires majoritaires, les contrôleurs effectifs ou d’autres unités ou personnes ayant des intérêts dans la société, à jouer pleinement le rôle des administrateurs indépendants, à superviser le fonctionnement normalisé de la société et à protéger les intérêts généraux des actionnaires. J’ai l’honneur de vous faire rapport ci – dessous sur l’exercice de mes fonctions en 2021:
Participation
En 2021, depuis la création du quatrième Conseil d’administration, la société a tenu trois réunions du Conseil d’administration et une Assemblée des actionnaires. J’ai assisté à trois réunions du Conseil d’administration de la société et j’ai assisté à l’Assemblée des actionnaires sans droit de vote. J’ai assisté personnellement à la réunion susmentionnée, sans être absent, en personne ou deux fois de suite. Entre – temps, j’ai examiné attentivement les propositions pertinentes examinées par le Conseil d’administration et l’Assemblée générale des actionnaires, j’ai maintenu une communication adéquate avec la direction de l’entreprise, j’ai fait des suggestions raisonnables et j’ai exercé mon droit de vote avec prudence. Après une étude et un jugement prudents et indépendants, j’a i voté pour toutes les propositions examinées par le Conseil d’administration de la société en 2021. Il n’y a pas eu d’objection, d’opposition ou d’abstention.
II. Situation des opinions INDÉPENDANTES EXPRIMÉES en 2021
En 2021, au cours de son mandat, les administrateurs indépendants ont respectivement reconnu à l’avance les questions importantes de la société et émis des avis, ce qui a permis aux administrateurs indépendants de tirer parti de leurs avantages professionnels.
Je crois que toutes les questions importantes examinées par la société en 2021 sont conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux Statuts de la société, et reflètent les principes d’ouverture, d’équité et d’équité. Les procédures de la société pour examiner et voter Les questions importantes sont légales et efficaces. Lors de l’examen des questions connexes, les administrateurs et les actionnaires liés ont évité le vote, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Enquête sur place auprès de l’entreprise
En 2021, j’ai effectué une inspection sur place de la société, en mettant l’accent sur la gestion du personnel, l’évaluation des responsabilités professionnelles et la mise en œuvre des résolutions du Conseil d’administration; Et maintenir des contacts étroits avec les autres administrateurs, les cadres supérieurs et le personnel concerné de l’entreprise par téléphone et par courriel, prêter une attention particulière aux rapports pertinents des médias et du réseau sur l’entreprise, être informé de l’état d’avancement de toutes les questions importantes de l’entreprise et maîtriser la dynamique opérationnelle de l’entreprise.
Travaux des comités spéciaux du Conseil d’administration
Le Conseil d’administration de la société a créé quatre comités spéciaux: stratégie, nomination, rémunération et évaluation et vérification. J’ai été Président du Comité de vérification, membre du Comité de nomination et membre du Comité de rémunération et d’évaluation. En 2021, au cours de mon mandat, chaque comité spécial a tenu des réunions sur des questions liées à l’entreprise. J’ai participé activement à ces réunions et j’ai assumé les responsabilités connexes.
En tant que membre directeur du Comité d’audit, j’organise tous les travaux du Comité d’audit, examine l’audit interne et les rapports périodiques de la société, supervise l’avancement des travaux d’audit, supervise le Département d’audit interne de la société et ses travaux, renforce la communication entre l’audit externe et l’audit interne, examine les principales questions de divulgation d’informations financières de la société et supervise le système de contrôle interne de la société. Jouer le rôle de supervision du Comité d’audit.
En tant que membre du Comité de nomination, j’a i travaillé en stricte conformité avec les règles de travail des administrateurs indépendants, les règles de travail du Comité de nomination et d’autres systèmes pertinents, organisé et participé à divers travaux du Comité de nomination. Sur la base d’une compréhension complète des antécédents scolaires, professionnels et autres des candidats, j’ai examiné attentivement, cherché des talents exceptionnels pour l’entreprise, et j’ai activement rempli les fonctions du Comité de nomination en fonction de la situation réelle de l’entreprise.
En tant que membre du Comité de rémunération et d’évaluation, j’a i formulé et examiné la politique salariale et le plan d’évaluation des administrateurs et des cadres supérieurs de la société conformément aux exigences des règles détaillées du Comité de rémunération et d’évaluation, évalué et examiné les conditions de travail des administrateurs et des cadres supérieurs conformément aux Normes d’évaluation du rendement, présenté des propositions raisonnables et exercé activement les fonctions de membre du Comité de rémunération et d’évaluation.
V. Formation et apprentissage
En 2021, j’ai étudié attentivement les lois, règlements et documents pertinents de la c
Autres travaux
1. Il n’y a pas eu de cas où les administrateurs indépendants ont proposé de convoquer le Conseil d’administration;
2. Aucun administrateur indépendant n’a proposé d’employer ou de licencier un cabinet comptable;
3. Il n’y a pas eu de cas où des administrateurs indépendants ont embauché des vérificateurs externes des comptes ou des consultants.
En tant qu’administrateur indépendant de l’entreprise, je m’acquitte fidèlement de mes fonctions, participe activement à la prise de décisions sur les questions importantes de l’entreprise et fournit des conseils et des suggestions pour le développement sain de l’entreprise. En 2022, je consacrerai plus de temps à comprendre les activités de la société, à étudier les lois et règlements et les documents pertinents sur le renforcement de la surveillance des sociétés cotées, à continuer d’exercer les fonctions d’administrateur indépendant, à jouer le rôle d’administrateur indépendant et à défendre fermement les droits et intérêts légitimes de tous Les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, dans un esprit de bonne foi et de diligence, conformément aux dispositions et aux exigences des lois et règlements et des statuts. Dans le même temps, l’utilisation de leurs propres connaissances et expériences professionnelles pour fournir des avis et des suggestions plus constructifs pour le développement de l’entreprise, fournir des conseils de référence pour la prise de décisions scientifiques du Conseil d’administration, promouvoir l’entreprise pour devenir forte et plus grande, et un développement durable et sain. Il est signalé ci – après.
Administrateur indépendant: 26 avril 2022
