Code du titre: Changshu Guorui Technology Co.Ltd(300600) titre abrégé: Changshu Guorui Technology Co.Ltd(300600) annonce No: 2022 – 011
Changshu Guorui Technology Co.Ltd(300600)
Annonce des résolutions de la quatrième réunion du Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. Réunion du Conseil d’administration
Changshu Guorui Technology Co.Ltd(300600) La réunion a eu lieu le 25 avril 2022 dans la salle de réunion de l’entreprise par un vote combiné sur place et par correspondance. La réunion était présidée par le Président du Conseil d’administration, M. Pi Jining, et les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion en tant que délégués sans droit de vote. La procédure de convocation et de convocation de cette réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts. Délibérations du Conseil d’administration
La Conférence a examiné et adopté les propositions suivantes:
1. Examen et adoption du rapport de travail du Directeur général 2021
Le Conseil d’administration de la société a entendu le rapport de travail du Directeur général de 2021 présenté par le Directeur général, M. Gong ruiliang, et a estimé que la direction de 2021 avait effectivement et pleinement mis en œuvre toutes les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires et du Conseil d’administration. Pour plus de détails sur le rapport de travail du Directeur général, voir « section III discussion et analyse de la direction » du rapport annuel 2021. Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. Examen et adoption du rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
Pour plus de détails sur le rapport de travail du Conseil d’administration en 2021, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information de la société Giant Tides Information Network. http://www.cn.info.com.cn. ()
Les administrateurs indépendants de la société, M. Zhao Rongxiang, Mme Wang Yishu et Mme Wu Yin Yin, ont soumis au Conseil d’administration le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants et feront rapport à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société. Pour plus de détails sur le contenu du rapport, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information de la société. http://www.cn.info.com.cn. ()
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
3. Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé de la société
Pour plus de détails sur le rapport annuel 2021 et son résumé, veuillez consulter le site Web de divulgation de l’information de l’entreprise. http://www.cn.info.com.cn. ), le résumé du rapport annuel 2021 a été publié dans le Securities Times en même temps que le journal. Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
4. Examen et adoption du rapport sur les comptes financiers de 2021
De l’avis des administrateurs présents, le rapport financier final de la société pour 2021 reflète objectivement et réellement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société pour 2021. Pour plus de détails sur le rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée montante des médias désignés de la société. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
5. Examiner et adopter la proposition sur la distribution des bénéfices de la société en 2021
Selon l’audit effectué par Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership), compte tenu de la perte de la société en 2021, compte tenu de la situation d’exploitation réelle de la société et de la demande de fonds de développement à long terme, la société n’a pas l’intention de verser de dividendes en espèces, d’Actions bonus ou d’augmenter le capital social de la réserve de capital en 2021.
Le Conseil d’administration estime que le plan de distribution des bénéfices est conforme à la situation réelle actuelle de la société et aux dispositions des lois, règlements et statuts pertinents, ce qui est propice au développement durable, stable et sain de la société.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette proposition.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
6. Examen et adoption du rapport d’évaluation du contrôle interne 2021
Le Conseil d’administration estime que la société a progressivement mis en place et amélioré le système de contrôle interne de la société conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, au droit comptable, aux normes comptables pour les entreprises, aux normes de contrôle comptable interne – normes de base (pour la mise en œuvre à titre expérimental) et à d’autres lois, règlements et règles pertinents, et compte tenu de la situation réelle de la société, et que la conception et les dispositions des systèmes pertinents sont raisonnables, et que le traitement des affaires économiques est soumis à des procédures claires d’autorisation et d’examen. Les ministères et le personnel concernés suivent strictement tous les systèmes. Dans l’ensemble, le système de contrôle interne a été mis en œuvre efficacement dans le cadre de l’exploitation, ce qui a permis de réduire les risques opérationnels et financiers de la société, de prévenir, de détecter et de corriger en temps opportun les erreurs et fraudes importantes qui peuvent se produire dans le cadre de l’exploitation de La société, de protéger les droits et les intérêts des actionnaires et des investisseurs, d’atteindre essentiellement l’objectif du contrôle interne et d’améliorer l’efficacité opérationnelle de la société. En 2021, la société n’a pas de défauts majeurs dans la conception ou la mise en œuvre du contrôle interne et a maintenu un contrôle interne efficace lié aux états financiers à tous les égards importants. Dans le cadre du développement futur de l’entreprise, l’entreprise améliorera encore le système de contrôle interne en fonction de ses besoins réels en matière de développement, renforcera l’exécution du contrôle interne et l’adaptera aux besoins de développement de l’entreprise et aux exigences des lois et règlements nationaux pertinents.
Pour plus de détails sur le contenu du rapport d’évaluation du contrôle interne 2021, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée montante des médias désignés de la société. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette proposition.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
7. Examen et adoption du rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2021
En 2021, la société a utilisé un total de 19 742600,00 RMB de fonds levés. Au 31 décembre 2021, le solde des fonds levés était de 0,00 RMB (y compris le montant net des intérêts perçus sur les dépôts bancaires accumulés, déduction faite des frais bancaires, etc.).
Pour plus de détails sur le contenu spécifique du rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2021, voir le site Web d’information sur la marée montante des médias désignés par la société pour la divulgation d’informations. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette proposition.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
8. Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel d’audit de la société pour 2021
Le 25 avril 2022, Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié le rapport d’audit No. [2022] 0010999, qui est un rapport d’audit sans réserve. Notre actif total vérifié au 31 décembre 2021 était de 127927032030 RMB.
Pour plus de détails sur le rapport d’audit annuel 2021, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée montante des médias désignés de la société. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
9. Examiner et adopter la proposition sur la rémunération des cadres supérieurs de la société en 2021
Pour plus de détails sur la rémunération des cadres supérieurs de la société en 2021, veuillez consulter la section IV, gouvernance d’entreprise VII, administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs et employés, du rapport annuel 2021 de la société sur le site Web de divulgation d’information désigné par Gem de la c
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette proposition.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
10. Examen et adoption de la proposition de renouvellement de l’institution d’audit pour 2022
Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) has Securities Practical qualification and provides Annual Report Audit Services for the company since 2021. In the audit work, it is able to comply with the requirements of Maintaining Independence in the Basic Principles of Professional Ethics. The Auditors have the professional knowledge and Related Professional Certificates necessary for the Annual audit of Listed Companies and are competent for audit work. L’assurance responsabilité professionnelle assurée par la société peut couvrir la responsabilité civile en cas d’échec de l’audit. Pour les raisons susmentionnées, la société a l’intention de maintenir Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022 et de demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser La direction de la société à déterminer la rémunération de son travail en fonction de la situation réelle de l’entreprise et de la situation du marché.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette proposition.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
11. Examen et adoption de la proposition relative à la demande de lignes de crédit globales auprès des banques
Pour répondre aux besoins de production et d’exploitation de la société, il est proposé de demander des lignes de crédit aux banques suivantes, dont les lignes de crédit sont les suivantes:
S / N nom de la Banque ligne de crédit (10 000 RMB) Méthode de garantie
1 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Changshu Sub – Branch 4000 credit
2 China Construction Bank Corporation(601939) Changshu Branch 10000 credit
3 Agricultural Bank Of China Limited(601288) Changshu Branch 4000 credit
4 Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Changshu Branch 10000 credit
5 China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Changshu Sub – Branch 4000 credit
6 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Changshu Sub – Branch 5000 credit
7 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Changshu Sub – Branch 10000 credit
8 China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) Changshu Sub – Branch 10000 credit
La ligne de crédit demandée par les banques susmentionnées s’élève à 570 millions de RMB (sous réserve de la ligne de crédit effectivement approuvée par les banques), y compris, sans s’y limiter, les prêts de fonds de roulement, les acceptations bancaires, les lettres de garantie, les escomptes de factures ou les nantissements, etc., pour une période de trois ans. La ligne de crédit ci – dessus n’est pas égale au montant de financement de la société, et le montant de financement spécifique sera déterminé en fonction des besoins réels de la société. Le montant du financement obtenu dans la ligne de crédit ci – dessus est principalement utilisé pour le chiffre d’affaires du Fonds de roulement de la société, et la source du remboursement est principalement le paiement des marchandises. Le montant réel du financement et la date spécifique du remboursement sont soumis aux documents contractuels signés par la société et la Banque; La société autorise le Président du Conseil d’administration à signer le contrat et les documents pertinents avec la Banque au nom de la société.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
12. Examiner et approuver la proposition de la société concernant la provision pour pertes de valeur de crédit, pertes de valeur d’actifs et radiation d’actifs en 2021
Afin de refléter fidèlement la situation financière, la valeur des actifs et les conditions d’exploitation de la société, conformément aux normes comptables pour les entreprises commerciales, aux lignes directrices pour l’exploitation normalisée des sociétés cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen et à d’autres dispositions pertinentes, ainsi qu’aux conventions comptables et aux estimations comptables de La société, conformément au principe de prudence, la société et ses filiales subordonnées ont procédé à une évaluation, à une analyse et à des essais adéquats des créances, des stocks, de l’achalandage et d’autres actifs au 31 décembre 2021. Il est considéré qu’il y a des signes de dépréciation dans certains des actifs susmentionnés et qu’une partie des créances n’a pas pu être recouvrée, de sorte que la provision pour dépréciation des actifs devrait être constituée et que les actifs concernés devraient être passés par profits et pertes.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette proposition.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
13. Examiner et adopter la proposition de correction des erreurs comptables antérieures de la société
En 2020, la compagnie a comptabilisé les revenus de vente de l’entreprise de traitement de données en nuage Multi – réseaux de Fushen Industrial Company 10524247791 yuan et de l’entreprise de traitement de données en nuage Multi – réseaux de Harbin Comprehensive Bonded Group Co., Ltd. 10548534518 Yuan respectivement selon la méthode du montant total, et a comptabilisé Les coûts de vente correspondants de 18561772860 yuan. Selon l’auto – vérification, le Service de communication du réseau privé lancé par la compagnie en 2020 consiste essentiellement à fournir des services de traitement confiés aux clients, et les revenus du Service de communication du réseau privé confirmés par la compagnie en 2020 selon la méthode du montant total doivent être ajustés rétroactivement.
Conformément aux dispositions des normes comptables pour les entreprises commerciales No 28 – modification des conventions comptables, des estimations comptables et de la correction des erreurs, et des règles de préparation de la divulgation de l’information par les sociétés émettant des titres au public No 19 – correction de l’information financière et divulgation pertinente, la société a l’intention de corriger le rapport trimestriel de 2020, le rapport annuel de 2020, le résumé du rapport annuel de 2020 et les éléments et données d’exploitation pertinents du rapport trimestriel de 2021.
Le Conseil d’administration estime que la correction des erreurs comptables de la société est conforme aux normes comptables pour les entreprises commerciales No 28 – modification des conventions comptables, des estimations comptables et de la correction des erreurs, aux règles de préparation de la divulgation d’informations par les sociétés offrant des valeurs mobilières au public No 19 – correction et divulgation pertinente d’informations financières, aux lignes directrices pour l’application des règles de surveillance – catégorie comptable no 1 et à d’autres documents pertinents de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, et que les informations corrigées peuvent être plus objectives. Refléter fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette proposition.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
14. Examiner et adopter la proposition relative au rapport de la société pour le premier trimestre de 2022
Après examen, tous les administrateurs conviennent à l’unanimité que le contenu du rapport complet de la société pour le premier trimestre de 2022 est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. Pour plus de détails, voir le 26 avril 2022 http://www.cn.info.com.cn. Divulgation du rapport du premier trimestre de 2022.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
15. Examiner et adopter la proposition de convocation de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021
Il est convenu de convoquer l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 le 20 mai 2022. L’Assemblée générale des actionnaires se tiendra en combinant le vote sur place et le vote en ligne. Pour plus de détails, voir le 26 avril 2022 http://www.cn.info.com.cn. Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 publié par Changshu Guorui Technology Co.Ltd(300600) .
Résultat du vote: 9 voix pour
