Changshu Guorui Technology Co.Ltd(300600)
Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
Conformément aux dispositions des lois et règlements, des documents normatifs et des statuts, le Conseil des autorités de surveillance s’est acquitté consciencieusement des fonctions du Conseil des autorités de surveillance et a activement exécuté les travaux pertinents dans l’esprit de la responsabilité envers tous les actionnaires. Il a assisté à l’Assemblée du Conseil d’administration et à l’Assemblée des actionnaires sans droit de vote et a supervisé le fonctionnement de la société conformément à la loi et l’exercice des fonctions des administrateurs et des cadres supérieurs de la société, a protégé les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires et a encouragé le fonctionnement normalisé de la société.
Les principaux travaux de la société en 2021 sont les suivants: Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance de la société s’est acquitté consciencieusement de ses fonctions de surveillance dans un esprit de responsabilité à l’égard de tous les actionnaires, en stricte conformité avec le droit des sociétés, les statuts, le règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance et d’autres dispositions pertinentes, et a supervisé et vérifié les procédures de prise de décisions, le fonctionnement conformément à la loi, la situation financière et la gestion interne de la société. Il fournit une garantie solide pour le fonctionnement normal et le développement sain de l’entreprise. Réunions du Conseil des autorités de surveillance au cours de la période considérée
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance de la société a tenu quatre réunions, dont les détails sont les suivants:
1. La 18e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance s’est tenue le 23 avril 2021, au cours de laquelle le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de 2020, la proposition relative au rapport annuel de 2020 et à son résumé de la société, le rapport financier final de 2020, la proposition relative à la distribution des bénéfices de 2020 de la société, le rapport d’évaluation du contrôle interne de 2020 et le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds levés de 2020 de la société ont été examinés et adoptés. Proposition relative au rapport d’audit annuel de la société pour 2020, proposition relative à la clôture de certains projets d’investissement financés par des fonds collectés par la société et à la reconstitution permanente du Fonds de roulement avec le solde des fonds collectés, proposition relative au rachat et à l’annulation d’une partie des actions restreintes dans le cadre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2018, proposition relative au rapport du premier trimestre de 2020 et proposition relative à l’application d’une ligne de crédit globale à la Banque.
2. La 19e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance s’est tenue le 27 août 2021 pour examiner et adopter la proposition relative au rapport semestriel 2021 et à son résumé de la société, la proposition relative à l’élection des membres du Conseil des autorités de surveillance et à la nomination des candidats aux postes de superviseur non salariés du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société, la proposition relative à la provision pour pertes de valeur des actifs liés aux activités de communication au cours du semestre 2021, Proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société au cours du semestre 2021 et proposition de modification des conventions comptables et de mise en œuvre de nouvelles normes de location
3. La première réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance s’est tenue le 15 septembre 2021 et la proposition relative à l’élection du Président du quatrième Conseil des autorités de surveillance a été examinée et adoptée.
4. La deuxième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance s’est tenue le 25 octobre 2021 et a examiné et adopté la proposition relative au rapport du troisième trimestre 2021 de la société et la proposition relative à l’emploi d’un cabinet comptable agréé chaque année. Avis indépendants du Conseil des autorités de surveillance sur les questions pertinentes de la société au cours de la période considérée
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance de la société a procédé à une surveillance et à une inspection sérieuses du fonctionnement de la société conformément à la loi, de la situation financière de la société, des opérations entre apparentés et d’autres questions en stricte conformité avec les lois, règlements et statuts pertinents. Sur la base des résultats de l’inspection, le Conseil des autorités de surveillance de la société a émis les avis indépendants suivants sur les conditions pertinentes de la société au cours de la période considérée:
Fonctionnement de la société conformément à la loi
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance a assisté à toutes les réunions du Conseil d’administration et des actionnaires de la société conformément à la loi et a strictement surveillé les procédures de prise de décisions de la société et l’exercice de leurs fonctions par les administrateurs et les cadres supérieurs de la société. Le Conseil des autorités de surveillance estime que la société fonctionne conformément aux exigences du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières et des règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et aux statuts, et que la procédure de prise de décisions est légale. L’entreprise a mis en place une structure de gouvernance d’entreprise parfaite et un système de contrôle interne strict, formant progressivement un système de gestion standard. Afin de maintenir le développement durable et sain de la société et de maximiser les intérêts des actionnaires, les administrateurs et les dirigeants de la société ont agi de bonne foi et avec diligence et ont fait preuve de diligence raisonnable. Dans l’exercice de leurs fonctions, ils n’ont constaté aucune violation des lois, règlements, statuts ou actes portant atteinte aux intérêts de la société. Opinion indépendante sur l’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise
Après avoir examiné le rapport d’évaluation du contrôle interne de la société en 2021, le Conseil des autorités de surveillance estime que la société a mis en place une structure de gouvernance d’entreprise et un système de contrôle interne relativement parfaits en fonction de sa situation réelle et des exigences des lois et règlements et qu’elle peut les mettre en œuvre efficacement. Au cours de la période considérée, le système de contrôle interne de la société était normalisé, légal et efficace et il n’y a pas eu de violation du système de contrôle interne de la société. En 2021, l’auto – évaluation du contrôle interne a décrit en détail la mise en place et l’amélioration du système de contrôle interne de l’entreprise, le contrôle des liens clés, etc., qui reflète fidèlement et objectivement la situation réelle du contrôle interne de l’entreprise.
Situation financière de la société
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a procédé à un examen attentif et attentif de la situation financière de la société, a écouté les explications du Département financier sur la situation financière annuelle de la société et a estimé que la norme de gestion financière de la société et divers systèmes de contrôle interne avaient été strictement mis en œuvre et constamment améliorés. Le rapport d’audit annuel 2021 publié par Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) est objectif et impartial; Le rapport financier de la compagnie pour l’exercice 2021 reflète fidèlement et de façon fiable la situation financière et les résultats d’exploitation de la compagnie. Opérations entre apparentés de la société
En 2021, la société n’a pas effectué d’opérations importantes entre apparentés, n’a effectué aucune opération interne et n’a commis aucun acte préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires. Garantie externe de la société et remplacement des capitaux propres et des actifs
En 2021, il n’y a pas eu de garantie extérieure, de restructuration de la dette, d’opérations non monétaires et de remplacement d’actifs de la société, ni d’autres circonstances qui ont porté atteinte aux intérêts des actionnaires de la société ou causé la perte d’actifs de la société.
En 2022, le Conseil des autorités de surveillance continuera d’exercer fidèlement ses fonctions, de promouvoir davantage le fonctionnement normal de la société et de protéger les intérêts des actionnaires, en stricte conformité avec les lois et politiques nationales pertinentes, les documents normatifs et les statuts.
Changshu Guorui Technology Co.Ltd(300600) Conseil des autorités de surveillance 26 avril 2022
