Code du titre: Changshu Guorui Technology Co.Ltd(300600) titre abrégé: Changshu Guorui Technology Co.Ltd(300600) annonce No: 2021 – 010 Changshu Guorui Technology Co.Ltd(300600)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, la quatrième Assemblée du Conseil d’administration de la société Changshu Guorui Technology Co.Ltd(300600) Les questions pertinentes de l’Assemblée générale sont notifiées comme suit:
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021
2. Organisateur de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par résolution de la quatrième Assemblée du quatrième Conseil d’administration de la société et convoquée par le Conseil d’administration de la société.
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation de l’Assemblée des actionnaires est légale et efficace conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Date et heure de la réunion:
Réunion sur place le vendredi 20 mai 2022 à 14 h 30
Heures de vote en ligne: les heures de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 20 mai 2022; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 20 mai 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée adopte la combinaison du vote sur place et du vote en ligne. Les actionnaires de la société inscrits à la date d’enregistrement des capitaux propres de l’Assemblée des actionnaires ont le droit de choisir l’une des méthodes de vote sur place et de vote en ligne pour exercer leur droit de vote. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut. Vote sur place: les actionnaires assistent eux – mêmes au vote sur place à l’Assemblée ou autorisent d’autres personnes à assister à l’Assemblée par procuration;
Vote en ligne: cette Assemblée générale des actionnaires fournit une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires par l’intermédiaire du système de négociation des valeurs mobilières de Shenzhen et du système de vote en ligne. Les actionnaires de la société enregistrés à la date d’enregistrement des actions peuvent exercer leur droit de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
6. Date d’enregistrement des actions: 17 mai 2022 (mardi)
7. Participants à la réunion
Tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Après la clôture des opérations à la Bourse de Shenzhen à 15 h le mardi 17 mai 2022. Tous les actionnaires ordinaires de la société susmentionnée ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. Le mandataire de l’actionnaire n’a pas besoin d’être un actionnaire de la société.
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Témoin avocat engagé par la société.
8. Lieu de la réunion sur place: No 95, Liuzhou Road, changfu Street, Changshu City (salle de réunion au septième étage, guorui Science and Innovation Center). II. Questions examinées par la Conférence
1. Examen du rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
2. Examen du rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
3. Examiner la proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé de la société
4. Examen du rapport sur les comptes financiers de 2021
5. Examiner la proposition de distribution des bénéfices de la société en 2021
6. Examen de la proposition de renouvellement de l’institution d’audit pour 2022
7. Examen de la proposition relative à la demande de lignes de crédit globales auprès des banques
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la quatrième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société. Pour plus de détails, voir le 26 avril 2022 http://www/cninfo.com.cn. ) Les annonces relatives à la divulgation.
Code de la proposition
Le « Code de proposition» correspondant à la proposition de l’Assemblée générale des actionnaires est le suivant:
Observations
Nom de la proposition de projet de loi la colonne cochée peut être utilisée pour le vote par Code.
100 total des propositions: toutes les propositions, à l’exception des propositions avec Vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 rapport de travail du Conseil d’administration 2021 √
2.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3.00 proposition relative au rapport annuel 2021 de la société et à son résumé √
4.00 rapport financier final 2021 √
5.00 proposition de distribution des bénéfices de la société en 2021 √
6.00 proposition de renouvellement de l’institution d’audit en 2022 √
7.00 proposition relative à l’application d’une ligne de crédit globale à la Banque √
Iv. Méthode d & apos; inscription
1. Date d’inscription: 20 mai 2022 (8: 00 – 11: 30, 12: 30 – 17: 00) 2. Lieu d’inscription: Changshu Guorui Technology Co.Ltd(300600) Securities Department
3. Mode d’enregistrement
Enregistrement des actionnaires de la personne morale: le représentant légal de l’actionnaire qualifié de la personne morale doit suivre les procédures d’enregistrement avec la copie de la licence d’entreprise de la personne morale portant le sceau officiel de l’unit é, la carte de compte de titres de l’actionnaire, le certificat de qualification du représentant légal et Sa carte d’identité; Si l’agent est chargé d’assister à la réunion, il doit également présenter la procuration de la personne morale (voir l’annexe 2 pour le format) avec le sceau officiel de l’unit é et sa carte d’identité pour l’enregistrement de la société.
Enregistrement des actionnaires de personnes physiques: les actionnaires de personnes physiques remplissant les conditions requises doivent s’enregistrer avec leur carte d’identité et leur carte de compte de titres d’actionnaires; Si l’agent est chargé d’assister à l’Assemblée, il doit également présenter une procuration des actionnaires (voir l’annexe 2 pour le formulaire) et sa carte d’identité pour l’enregistrement de la société.
Enregistrement des actionnaires non locaux: les actionnaires non locaux peuvent s’enregistrer par lettre ou par télécopieur avant la date limite d’enregistrement, et la société n’accepte pas l’enregistrement par téléphone. Les informations ci – dessus doivent être livrées ou télécopiées à la société avant la date limite d’inscription. Les actionnaires sont priés de remplir soigneusement le formulaire d’inscription des actionnaires (voir l’annexe 3 pour le format) afin de faciliter l’inscription et la confirmation.
4. Précautions
Les actionnaires et leurs mandataires qui assistent à l’Assemblée sur place sont priés d’apporter l’original des certificats pertinents à la réunion dans une demi – heure avant la réunion.
La réunion sur place dure une demi – journée et les participants supportent eux – mêmes les frais d’hébergement, de transport et autres dépenses connexes.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Cette Assemblée générale des actionnaires fournit une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires, qui peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote Internet (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe 1 pour le processus de fonctionnement spécifique du vote en ligne.
Vi. Questions diverses
1. Coordonnées de la réunion:
Contact: Wu Hongfa
Tel: 0512 – 52828917
Fax: 0512 – 52348186
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la quatrième réunion du quatrième Conseil d’administration
Changshu Guorui Technology Co.Ltd(300600) Conseil d’administration
26 avril 2022
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Cette Assemblée générale des actionnaires fournit une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires, qui peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou le système de vote en ligne. http://wltp.cn.info.com.cn. Pour participer au vote, les procédures de vote en ligne sont les suivantes: 1. Procédure de vote en ligne 1. Code de vote: 350600 nom abrégé du vote: Guo Rui vote 2. Remplir les avis de vote le projet de loi de l’Assemblée générale des actionnaires est une proposition de vote non cumulative. Pour la Proposition de vote, remplir les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention. 3. Les actionnaires qui votent sur la proposition générale sont réputés avoir exprimé le même avis sur toutes les propositions. En cas de double vote des actionnaires sur la même proposition, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur les sous – propositions, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur les sous – propositions qui ont déjà été mises aux voix l’emporte, et les autres propositions qui n’ont pas été mises aux voix l’emportent sur l’avis de vote sur la proposition générale; Si la proposition générale est mise aux voix en premier, puis les sous – propositions sont mises aux voix, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte. Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen 1. Heure du vote: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h le 20 mai 2022. 2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation. Procédure de vote par l’intermédiaire du système de vote par Internet de la Bourse de Shenzhen 1. L’heure précise de vote par l’intermédiaire du système de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le 20 mai 2022. 2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Procuration
Par la présente, M. / Mme a le plein pouvoir d’assister à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de Changshu guorui Technology Co., Ltd. En 2021 et d’exercer le droit de vote en son nom. Si je / notre Unit é n’a pas donné d’instructions pour le vote à cette réunion, le syndic peut exercer le droit de vote en son nom, et les conséquences de l’exercice du droit de vote sont supportées par moi / notre unité.
Signature ou sceau du client:
Numéro d’identification du client ou numéro de licence commerciale:
Nombre d’actions détenues par le client: numéro de compte de l’actionnaire du client:
Numéro d’identification du syndic:
J’ai voté la proposition de l’Assemblée générale comme suit:
Code de la proposition nom de la proposition accord contre renonciation
100 total des projets de loi: toutes les propositions, à l’exception des projets de loi soumis au vote cumulatif
Proposition de vote non cumulatif
1.00 rapport de travail du Conseil d’administration 2021
2.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
3.00 proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé de la société
4.00 rapport sur les comptes financiers de 2021
5.00 proposition de distribution des bénéfices de la société en 2021
6.00 proposition de renouvellement de l’institution d’audit pour 2022
7.00 proposition relative à l’application d’une ligne de crédit globale à la Banque
Veuillez remplir « nombre d’actions » dans la zone de sélection des avis de vote.
La durée de validité de la procuration est de la date de signature de la procuration à la clôture de l’Assemblée générale des actionnaires. Client (sceau / signature):
Fiduciaire (signature):
Date de la Commission: MM / JJ / 2022
Changshu Guorui Technology Co.Ltd(300600)
Formulaire d’inscription des actionnaires à l’Assemblée générale annuelle 2021
Nom de l’actionnaire individuel / nom de l’actionnaire légal numéro de carte d’identité / numéro de licence d’entreprise
Nombre d’actions détenues par les actionnaires
Numéro de contact courriel
Adresse de contact Code Postal
Nom de l’agent numéro d’identification de l’agent
Numéro de contact courriel
Intention et points clés: signature de l’actionnaire (sceau de l’actionnaire de la personne morale):
