Changshu Guorui Technology Co.Ltd(300600)
Rapport annuel du Conseil d’administration 2021
En 2021, le Conseil d’administration de la société, en stricte conformité avec les lois et règlements, les documents normatifs et les statuts, a mis en œuvre diverses résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires, s’est acquitté consciencieusement de ses fonctions et a constamment normalisé le Gouvernement d’entreprise. Tous les administrateurs ont fait beaucoup de travail productif pour la prise de décisions scientifiques et le fonctionnement normal du Conseil d’administration. Le rapport sur les travaux du Conseil d’administration de la société en 2021 est le suivant: I. principaux indicateurs d’exploitation en 2021
En 2021, le Conseil d’administration de la société a supervisé et guidé la direction afin de surmonter l’environnement du marché de plus en plus concurrentiel et de promouvoir pleinement l’ajustement de la structure des produits conformément aux objectifs et aux mesures d’exploitation établis au début de l’année, mais la société est à la porte de la transformation et est confrontée à d’énormes défis en matière d’exploitation. En 2021, la compagnie a réalisé un revenu d’exploitation annuel de 220089 700 RMB, soit une diminution de 164545 000 RMB par rapport au revenu d’exploitation de 380463 700 RMB en 2020, dont 40 257700 RMB de revenus d’exploitation provenant des services de communication de réseau privé inclus dans le revenu d’exploitation de L’année précédente, de sorte que le revenu de l’année en cours a diminué de 124287 300 RMB, soit une baisse de 36,09%, par rapport à 2020, à l’exclusion de l’impact des services de communication de réseau privé. En 2021, la compagnie a réalisé un bénéfice net de – 268805 200 RMB, dont 246640 100 RMB de pertes de valeur accumulées sur les services de communication du réseau privé. Exécution des travaux quotidiens du Conseil d’administration 1. Convocation du Conseil d’administration
En 2021, le Conseil d’administration de la société a tenu sept réunions du Conseil d’administration, dont les procédures sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des statuts et du Règlement intérieur du Conseil d’administration, et les réunions sont légales et efficaces. Les détails sont les suivants:
Nom de la réunion
Le 8 février 2021, la troisième session du Conseil d’administration a présenté une proposition visant à élargir le champ d’activité de la société et une proposition visant à modifier les statuts de la société à la 21e réunion.
2. Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2021
Le 31 mars 2021, le troisième Conseil d’administration a présenté une proposition concernant le transfert d’une partie des capitaux propres de la 22e réunion de Zhejiang beikun Intelligent Technology Co., Ltd. Et la signature de l’Accord de transfert de capitaux propres.
Le 23 avril 2021, le troisième Conseil d’administration a publié le rapport de travail du Directeur général en 2020.
2. Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2020
3. Proposition relative au rapport annuel 2020 de la société et à son résumé
4. Rapport sur les comptes financiers de 2020
5. Proposition de distribution des bénéfices de la société en 2020 6. Rapport d’évaluation du contrôle interne en 2020
7. Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2020
8. Proposition relative au rapport annuel d’audit de la société pour 2020
9. Proposition relative à la rémunération des cadres supérieurs de la société en 2020
10. Proposition relative à la clôture de certains projets d’investissement financés par des fonds collectés par la société et à la reconstitution permanente du Fonds de roulement avec les fonds collectés restants
11. Proposition de rachat et d’annulation d’une partie des actions restreintes du plan d’incitation aux actions restreintes de 2018
12. Proposition de modification du capital social de la société et modification correspondante des Statuts
13. Proposition de demande de ligne de crédit globale à la Banque
14. Proposition relative au rapport du premier trimestre 2021 de la société
15. Proposition de convocation de l’assemblée générale annuelle de la société en 2020
Le 11 juin 2021, vingt – quatrième réunion du troisième Conseil d’administration sur la proposition d’investissement étranger pour la création d’une coentreprise
Le 27 août 2021, le rapport semestriel de 2021 de la société et
Proposition de résumé de la vingt – cinquième réunion
2. Proposition relative à l’élection du Conseil d’administration et à la nomination des candidats aux postes d’administrateur non indépendant au quatrième Conseil d’administration de la société 3. Proposition relative à l’élection du Conseil d’administration et à la nomination des candidats aux postes d’administrateur indépendant au quatrième Conseil d’administration de la société
4. Proposition relative à la provision pour pertes de valeur sur actifs liés aux activités de communication au cours du semestre 2021
5. Proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société au cours du semestre 2021 6. Proposition de modification des conventions comptables et mise en œuvre de nouvelles normes de location
7. Proposition de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2021
Le 15 septembre 2021, la quatrième session du Conseil d’administration a adopté la proposition relative à l’élection d’une réunion des membres des comités spéciaux du Conseil d’administration et des membres du Président.
2. Proposition relative à l’élection du Président de la société
3. Proposition de nomination du Directeur général de la société
4. Proposition relative à l’emploi du Directeur général adjoint de la société 5. Proposition relative à l’emploi du Directeur financier de la société 6. Proposition relative à l’emploi du Secrétaire du Conseil d’administration et du représentant des affaires de valeurs mobilières de la société
7. Proposition de nomination du chef du Département de vérification de la société
25 octobre 2021, date de la deuxième réunion du quatrième Conseil d’administration sur le rapport du troisième trimestre 2021 de la société
2. Proposition relative à la nomination d’un Cabinet d’audit annuel
3. Avis de convocation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021
2. Mise en œuvre des résolutions de l’Assemblée générale par le Conseil d’administration
En 2021, la société a tenu quatre assemblées générales annuelles des actionnaires. Le Conseil d’administration de la société, conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux exigences des statuts, se conforme strictement aux résolutions et autorisations de l’Assemblée générale des actionnaires, applique consciencieusement toutes les résolutions adoptées par l’Assemblée générale des actionnaires et organise et exécute tous les travaux assignés par l’Assemblée générale des actionnaires.
Les détails sont les suivants:
Nom de la réunion date de la réunion examen et adoption de la proposition
Pour la première fois en 2021, le 24 février 2021 1, proposition d’augmentation du champ d’activité de la société
2. Proposition de modification des Statuts de la société
Actionnaires annuels en 202021 mai 2021 1. Rapport de travail du Conseil d’administration en 2020
Conférence 2. Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2020
3. Proposition relative au rapport annuel 2020 de la société et à son résumé
4. Rapport sur les comptes financiers de 2020
5. Proposition relative à la distribution des bénéfices de la société en 2020 6. Proposition relative au rachat et à l’annulation par la société d’une partie des actions restreintes du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2018 7. Proposition relative au changement proposé du capital social de la société et à la modification correspondante des Statuts
8. Proposition de demande de ligne de crédit globale à la Banque
La deuxième fois en 2021, le 15 septembre 2021 1, proposition relative à l’élection du Conseil d’administration et à l’élection des administrateurs non indépendants du Conseil d’administration à la quatrième Assemblée générale de la société
2. Proposition relative à l’élection du Conseil d’administration et à l’élection des administrateurs indépendants du quatrième Conseil d’administration de la société
3. Proposition relative à l’élection des membres du Conseil des autorités de surveillance et à l’élection des représentants non salariés du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société
La troisième fois en 2021, la date de l’Assemblée générale des actionnaires est le 12 novembre 2021, date de la proposition de nomination d’un cabinet d’experts – comptables agréés chaque année.
3. Rendement des comités spéciaux du Conseil d’administration en 2021
Exécution des fonctions du Comité stratégique
En 2021, le Comité stratégique du Conseil d’administration de la société s’est acquitté consciencieusement de ses fonctions conformément aux dispositions pertinentes des règles de travail du Comité stratégique du Conseil d’administration.
