Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants
Wei jianzhou, directeur indépendant
En tant qu’administrateur indépendant de Haima Automobile Co.Ltd(000572) Des avis indépendants ont été émis sur des questions liées à l’entreprise.
Participation aux réunions de la société en 2021
J’ai personnellement assisté à 10 réunions du Conseil d’administration, 4 réunions de l’Assemblée générale des actionnaires, 3 réunions du Comité de vérification du Conseil d’administration et 2 réunions du Comité de nomination du Conseil d’administration en 2021.
Objections aux questions pertinentes de la société en 2021
Aucune.
Iii. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
1. Lors de la 22ème session du 10ème Conseil d’administration de la société tenue le 23 avril 2021, des avis indépendants ont été émis sur le plan de distribution des bénéfices de la société en 2020, le rapport d’évaluation du contrôle interne de la société en 2020, le renouvellement de l’institution d’audit, l’occupation des fonds par les parties liées et la garantie externe, l’estimation quotidienne des transactions liées en 2021, la sélection des candidats au 11ème Conseil d’administration, le changement de convention comptable de la société et d’autres propositions.
2. Lors de la 11e réunion du Conseil d’administration tenue le 17 mai 2021, des avis indépendants ont été émis sur des propositions telles que l’accord de distribution automobile à signer entre FAW Haima Automobile Co.Ltd(000572) Co., Ltd. Et Hainan FAW Haima Automobile Co.Ltd(000572) Sales Co., Ltd. Concernant l’emploi de cadres supérieurs de la société.
3. Lors de la deuxième réunion de la 11e session du Conseil d’administration de la société tenue le 20 août 2021, des avis indépendants ont été émis sur les propositions relatives à la garantie externe de la société, à l’occupation des fonds par les parties liées, aux emprunts des filiales aux actionnaires contrôlants et aux opérations connexes.
4. Lors de la 5e réunion de la 11e session du Conseil d’administration de la société tenue le 17 novembre 2021, des avis indépendants ont été émis sur la proposition de la société de transférer les capitaux propres de la filiale à part entière et les opérations connexes.
Iv. Travaux accomplis dans le cadre du rapport annuel 2021
Conformément aux exigences de la c
1. Le 7 janvier 2022, la compagnie a rencontré et communiqué avec l’expert – comptable agréé pour l’audit annuel au sujet de l’organisation des travaux d’audit et des questions clés de la compagnie en 2021, et a entendu le rapport de la direction sur la production et l’exploitation de la compagnie en 2021 et l’état d’avancement des questions importantes.
2. Le 22 avril 2022, après la présentation du rapport d’audit préliminaire par le cabinet comptable d’audit annuel, le cabinet comptable d’audit annuel a de nouveau rencontré et communiqué avec l’expert – comptable agréé d’audit annuel afin de communiquer pleinement les travaux d’audit de la société en 2021 et les opinions d’audit proposées.
3. Le 22 avril 2022, après avoir examiné les procédures et la préparation des documents pour la huitième réunion du onzième Conseil d’administration de la société, il a été convenu que la huitième réunion du onzième Conseil d’administration de la société se tiendrait à temps.
En tant que membre du Comité d’audit du Conseil d’administration, le travail effectué dans le cadre de l’audit annuel de 2021 1. Le 7 janvier 2022, avant l’audit de mobilisation de l’ACP pour l’audit annuel de la société, les états financiers et comptables préparés par la société pour la période de janvier à novembre 2021, l’Organisation des travaux d’audit de la société pour 2021 et d’autres données ont été soigneusement examinés et approuvés.
2. Au cours de l’audit du rapport financier annuel 2021 de la société, exhorter l’institution d’audit à soumettre le rapport d’audit dans le délai convenu.
3. Après avoir émis une opinion d’audit préliminaire, l’expert – comptable agréé chargé de l’audit annuel a de nouveau examiné et approuvé les états financiers et comptables de la société pour l’exercice 2021.
4. Le 22 avril 2022, les états financiers de la compagnie pour l’exercice 2021, le rapport sommaire des travaux d’audit de la compagnie pour l’exercice 2021, le rapport d’évaluation du contrôle interne de la compagnie pour l’exercice 2021, le renouvellement de l’institution d’audit et d’autres propositions ont été examinés et approuvés pour examen par le Conseil d’administration de la compagnie.
Vi. Travaux accomplis en tant que membres du Comité de nomination du Conseil d & apos; administration
1. Le 23 avril 2021, la proposition relative à l’examen des candidats au poste d’administrateur au onzième Conseil d’administration de la société a été approuvée et soumise au Conseil d’administration de la société pour examen.
2. Le 17 mai 2021, la proposition d’examen des candidats à la haute direction de la société a été approuvée et soumise au Conseil d’administration de la société pour examen.
État d’avancement des visites sur le terrain
En 2021, je me suis concentré sur l’évolution de l’environnement opérationnel de l’entreprise, ainsi que sur la gouvernance d’entreprise, la gestion de la production et du développement, etc., en combinaison avec des visites sur le terrain. Tirer pleinement parti de la participation au Conseil d’administration et d’autres occasions pour comprendre la production, l’exploitation et la situation financière de la société, et écouter les rapports de la direction sur l’état d’exploitation et le fonctionnement normalisé de la société; Et communiquer et communiquer sur place pour la préparation des rapports périodiques et des travaux d’audit de l’entreprise.
En 2021, il n’y a pas eu de proposition de convocation d’un Conseil d’administration, de proposition d’emploi ou de licenciement d’un cabinet comptable ou d’engagement indépendant d’un organisme d’audit externe ou d’un organisme consultatif.
Autres travaux visant à protéger les droits et intérêts légitimes des actionnaires minoritaires
En stricte conformité avec les exigences des lois et règlements pertinents, je comprends en temps opportun le contenu pertinent de la divulgation de l’information de l’entreprise et je maîtrise la divulgation de l’information de l’entreprise. En ce qui concerne les problèmes de l’entreprise dans des travaux spécifiques, formuler des critiques et des conseils en temps opportun afin d’aider efficacement l’entreprise à améliorer l’efficacité et la qualité des travaux pertinents. Dans le même temps, l’accent est mis sur l’étude des lois et règlements pertinents des sociétés cotées afin d’approfondir la compréhension des lois et règlements pertinents, en particulier ceux qui concernent la normalisation de la structure de gouvernance d’entreprise de la société et la protection des droits et intérêts des actionnaires des actions publiques sociales, afin d’améliorer la capacité de s’acquitter de ses fonctions et de fournir de meilleures opinions et suggestions pour la prise de décisions scientifiques et la prévention des risques de la société.
En tant qu’administrateur indépendant de la société, conformément au droit des sociétés, aux avis directeurs, à certaines dispositions sur le renforcement de la protection des droits et intérêts des actionnaires d’actions publiques sociales, aux statuts et à d’autres lois et règlements pertinents, j’ai exercé consciencieusement les fonctions d’administrateur indépendant et j’ai fait des suggestions constructives à la société dans le cadre de ma profession, protégeant les intérêts de la société et des actionnaires.
