Code des valeurs mobilières: Haima Automobile Co.Ltd(000572) titre abrégé: Haima Automobile Co.Ltd(000572)
Annonce de la résolution de la 8e réunion du 11e Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Haima Automobile Co.Ltd(000572)
9 administrateurs assistent à la réunion et 9 administrateurs assistent effectivement à la réunion. Le Président Jing Zhu et le Vice – président Lu guogang ont chargé d’autres administrateurs d’assister à la réunion en leur nom pour des raisons officielles. Plus de la moitié des administrateurs ont conjointement élu le Directeur Sun zhongchun pour présider la réunion. Les membres du Conseil des autorités de surveillance et les cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion en tant que participants sans droit de vote. La convocation de la réunion est conforme au droit des sociétés et aux statuts. La réunion a entendu le rapport sommaire de la vérification annuelle 2021 de la compagnie et a examiné et adopté la proposition suivante:
Le rapport de travail du Conseil d’administration de la société pour 2021 a été adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, et la proposition a été soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération en 2021.
Pour plus de détails, veuillez consulter la section III du rapport annuel 2021 de la compagnie.
Par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le rapport financier final de la société pour 2021 a été adopté et la proposition a été soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
Par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 a été adopté et soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
Il a été convenu que la société ne distribuerait pas de bénéfices en 2021 et ne transférerait pas le Fonds de réserve au capital social. Les bénéfices non distribués de la société seront utilisés pour l’exploitation et l’investissement de la société en 2022 et seront reportés aux distributions annuelles suivantes. Le rapport annuel d’évaluation du contrôle interne de la société pour 2021 a été adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil d’administration et les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu du rapport et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu du rapport.
De l’avis du Conseil d’administration de la société, la société a maintenu un contrôle interne efficace en matière d’information financière à tous les égards importants au cours de la période considérée, conformément aux exigences du système normalisé de contrôle interne de la société et aux règlements pertinents.
Par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 de la société ont été adoptés et la proposition a été soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen. Pour plus de détails, veuillez consulter le résumé du rapport annuel 2021 publié dans China Securities Journal, Securities Times et Shanghai Securities journal le même jour, ainsi que le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 publié sur le site Web de Mega tide information.
Le Conseil d’administration et les administrateurs de la société veillent à ce que les informations contenues dans le texte intégral et le résumé du rapport annuel de la société pour 2021 soient exemptes de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes, et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité de leur contenu.
Par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition de renouvellement de l’institution d’audit a été adoptée et soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération. Pour plus de détails, voir l’annonce sur le renouvellement de l’emploi de l’institution d’audit en 2022 publiée le même jour dans China Securities Journal, Securities Times, Shanghai Securities journal et Giant tide Information Online.
La réunion a convenu de renouveler l’emploi de Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit financier et d’audit du contrôle interne de la société en 2022 pour une période d’un an.
Par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition relative aux opérations quotidiennes liées prévues pour 2022 a été adoptée et soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour délibération. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce d’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 publiée le même jour dans China Securities Journal, Securities Times, Shanghai Securities journal et sur le site d’information de Big tide.
Les directeurs associés Jing Zhu et Lu guogang se sont abstenus de voter sur la proposition.
La proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société a été adoptée par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis sur la convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société publié le même jour dans China Securities Journal, Securities Times, Shanghai Securities journal et sur le site d’information de Juchao.
Par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition relative à l’exploitation d’un pool d’actifs et à la fourniture de garanties par les filiales et les sous – sociétés de la société a été adoptée. Pour plus de détails, voir l’annonce sur les filiales et les sous – sociétés de la société exerçant des activités de pool d’actifs et fournissant des garanties, publiée le même jour dans China Securities Journal, Securities Times, Shanghai Securities journal et sur le site d’information de la marée montante.
Par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition relative à la perte non couverte de la société représentant un tiers du capital social versé a été adoptée. Pour plus de détails, voir l’annonce selon laquelle la perte non couverte de la société a atteint un tiers du capital versé publié le même jour dans le China Securities Journal, le Securities Times, le Shanghai Securities journal et le Juchao Information Network.
Annonce faite par la présente
Haima Automobile Co.Ltd(000572) Conseil d’administration
26 avril 2022
