Haima Automobile Co.Ltd(000572)
Avis des administrateurs indépendants
En tant qu’administrateur indépendant de Haima Automobile Co.Ltd(000572)
Avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Après vérification, le bénéfice net de la société en 2021 était de 135 millions de RMB et le bénéfice net attribuable à la société mère était de 112 millions de RMB; À la fin de 2021, le bénéfice non distribué cumulé de la société était de – 1 898 millions de RMB et le bénéfice non distribué cumulé de la société mère était de 1 189 millions de RMB.
Considérant que:
En 2022, l’entreprise espère améliorer encore la production et les ventes de produits, de sorte qu’elle doit investir davantage dans l’achat de pièces de rechange et la préparation des marchandises; Dans le même temps, l’entreprise a besoin de fonds dans des domaines tels que la promotion de nouveaux projets, la recherche et le développement de nouveaux produits et la construction d’un nouveau système de commercialisation.
En résum é, nous pensons que le plan de non – distribution des bénéfices de 2021 proposé par le Conseil d’administration de la société est conforme à la situation réelle de la société et favorable au développement de la société, et nous sommes d’accord avec le plan de distribution de 2021 proposé par le Conseil d’administration de la société.
Avis indépendants sur le rapport d’évaluation du contrôle interne de la société en 2021
Conformément aux lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, aux normes de base pour le contrôle interne des entreprises et à d’autres dispositions pertinentes, les administrateurs indépendants de la société ont émis les avis suivants sur le rapport d’évaluation du contrôle interne de la société:
1. Au cours de la période considérée, le système de contrôle interne de la société a été perfectionné, capable de couvrir tous les liens dans les activités quotidiennes de production et d’exploitation de la société, et a été mis en œuvre efficacement dans la gestion quotidienne de l’exploitation de la société, qui a joué un meilleur rôle Dans la gestion, le contrôle et la supervision de l’exploitation de la société et a efficacement assuré la sécurité et l’intégrité des actifs de la société.
2. Le système de contrôle interne de la société est conforme aux exigences des lois, règlements et autorités de surveillance nationaux pertinents. La société exerce un contrôle interne strict, suffisant et efficace pour assurer le fonctionnement et la gestion normaux de la société. 3. L’évaluation du contrôle interne de la société par le Conseil d’administration de la société est réaliste, objective et impartiale et est conforme à la situation réelle du contrôle interne de la société.
Par conséquent, nous sommes d’accord avec l’ensemble du contenu du rapport d’évaluation du Conseil d’administration sur le contrôle interne de la société. Opinion indépendante sur le renouvellement de l’institution d’audit
Il est convenu que Lixin Certified Public Accountants Co., Ltd. (Special General partnership) sera reconduit dans ses fonctions en tant qu’institution d’audit financier et de contrôle interne de la société en 2022 pour une période d’un an et soumis à l’assemblée générale des actionnaires de la société en 2021 pour examen. En 2021, la rémunération de la société pour l’audit financier était de 700000 RMB et celle pour l’audit du contrôle interne de 350000 RMB.
Avis indépendants sur l’occupation des fonds par les parties liées et la garantie externe
Conformément à la circulaire de la c
1. Nous avons examiné les opérations de capital entre la société et les parties liées en 2021 et n’avons constaté aucune situation dans laquelle les actionnaires contrôlants et leurs parties liées occupaient les fonds de la société cotée.
2. Au 31 décembre 2021, le montant cumulé des garanties externes de la société et de ses filiales contrôlantes s’élevait à 248 millions de RMB, soit 6,74% de l’actif net vérifié de la société au cours de la dernière période. Les garanties externes de la société ont été strictement conformes au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et aux dispositions pertinentes des statuts, et les procédures de délibération pertinentes ont été mises en œuvre.
La garantie ci – dessus fournit une garantie de responsabilité conjointe et solidaire par étapes pour les clients hypothécaires admissibles qui achètent « hippocampe Golden Pan garden» et « hippocampe Golden Pan Garden phase II zone A»; Les filiales à part entière de la société Haima Automobile Co.Ltd(000572) Co., Ltd., Haima New Energy Automobile Co., Ltd. Haima Automobile Co.Ltd(000572)
À l’exception de la garantie susmentionnée, la société n’a pas d’autres contrats de garantie exécutés ou non exécutés. La société n’a pas non plus fourni de garantie aux actionnaires contrôlants et aux autres parties liées.
Avis indépendants sur les opérations quotidiennes entre apparentés prévues pour 2022
Les procédures de convocation et de convocation des réunions du Conseil d’administration pour examiner cette proposition sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents. Les administrateurs liés ont évité le vote sur les questions relatives aux opérations liées, les administrateurs non liés ont voté à l’unanimité et les procédures de vote sont conformes aux dispositions pertinentes. Les opérations quotidiennes entre apparentés mentionnées ci – dessus sont fondées sur les exigences normales de production et d’exploitation entre la société et les parties liées, le prix de transaction est juste et raisonnable et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société, des actionnaires et des actionnaires minoritaires. Les administrateurs indépendants n’ont pas d’objection aux opérations quotidiennes entre apparentés susmentionnées et conviennent de soumettre la proposition à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Administrateurs indépendants: Wei jianzhou, Lin jinting et Zhang Chung
22 avril 2022
