Code des valeurs mobilières: Haima Automobile Co.Ltd(000572) titre abrégé: Haima Automobile Co.Ltd(000572)
Annonce de la résolution de la 4e réunion du 11e Comité des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu'il n'y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes.
Haima Automobile Co.Ltd(000572)
La réunion est présidée par le Président Hu Jian. La réunion est convoquée conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts. La réunion a examiné et adopté les propositions suivantes:
Par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société pour 2021 a été adopté et la proposition a été soumise à l'Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération en 2021.
Le rapport financier final de la société pour 2021 a été adopté par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 a été adopté par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Il a été convenu que la société ne distribuerait pas de bénéfices en 2021 et ne transférerait pas le Fonds de réserve au capital social. Les bénéfices non distribués de la société seront utilisés pour l'exploitation et l'investissement de la société en 2022 et seront reportés aux distributions annuelles suivantes. Le rapport annuel d'évaluation du contrôle interne de la société pour 2021 a été adopté par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil des autorités de surveillance et les autorités de surveillance veillent à ce que les informations contenues dans le rapport d’évaluation du contrôle interne de la société pour l’année 2021 soient exemptes de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité de leur contenu.
Le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 de la société sont adoptés par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil des autorités de surveillance et les autorités de surveillance veillent à ce que les informations contenues dans le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 de la société soient exemptes de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité de son contenu.
Annonce faite par la présente
Haima Automobile Co.Ltd(000572) Conseil des autorités de surveillance 26 avril 2022
