Code des valeurs mobilières: Haima Automobile Co.Ltd(000572) titre abrégé: Haima Automobile Co.Ltd(000572)
Avis de convocation de l'Assemblée générale annuelle 2021 de la société
La société et tous les membres du Conseil d'administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu'il n'y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes.
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021
2. Organisateur de l'Assemblée générale des actionnaires: Conseil d'administration de la société
3. Légalité et conformité de la convocation de l'Assemblée: la procédure de convocation de l'Assemblée des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Date et heure de la réunion:
Réunion sur place le lundi 16 mai 2022 à 14: 00
Heure du vote en ligne: l'heure exacte du vote en ligne par l'intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25, 9 h 30 à 11 h 30 et 13 h 00 à 15 h le 16 mai 2022; Les heures de vote par l'intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 15 h le 16 mai 2022.
5. Mode de convocation de la réunion: combinaison du vote sur place et du vote en ligne
La Société fournira une sector - forme de vote en ligne aux actionnaires de la société par l'intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet. Les actionnaires de la société peuvent exercer leurs droits de vote par l'intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote par Internet.
Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu'un seul mode de vote dans le vote sur place et le vote en ligne. En cas de double vote pour le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
6. Date d'enregistrement des actions pour la réunion: mercredi 11 mai 2022
7. Participants:
Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l'après - midi du mercredi 11 mai 2022 peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l'Assemblée et participer au vote. L'agent de l'actionnaire n'a pas besoin d'être actionnaire de La société. Voir l'annexe 1 pour plus de détails sur la procuration.
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Avocat engagé par la société.
8. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion au deuxième étage de la compagnie, no 12 - 8 jinpan Road, Haikou, Hainan. II. Questions examinées par la Conférence
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l'objet d'un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 rapport de travail du Conseil d'administration de la société en 2021 √
2.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021 √
3.00 rapport financier final de la société pour 2021 √
4.00 plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 √
5.00 texte complet et résumé du rapport annuel 2021 de la compagnie √
6.00 proposition de renouvellement de l'institution d'audit √
7.00 proposition relative aux opérations quotidiennes entre apparentés prévues pour 2022 √
8.00 proposition concernant les filiales et les sous - sociétés de la société exerçant des activités de mise en commun d'actifs et fournissant des garanties √
9.00 proposition visant à ce que la perte non couverte de la société atteigne un tiers du capital social versé √
En plus de l'examen de la proposition ci - dessus, l'Assemblée entendra également le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants de la société, M. Wei jianzhou, M. Lin jinting et M. Zhang Chung, qui sera considéré comme un ordre du jour de l'Assemblée générale 2021, mais pas comme une proposition.
La proposition ci - dessus a été examinée et adoptée à la 8e séance du 11e Conseil d'administration et à la 4e séance du 11e Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, voir les annonces pertinentes publiées dans China Securities Journal, Securities Times, Shanghai Securities journal et Mega Tides Information Online dans le même Journal.
La société comptera séparément les votes des petits et moyens investisseurs et les résultats des votes individuels seront divulgués publiquement dans l'annonce de la résolution de l'Assemblée générale des actionnaires.
La proposition 7 porte sur le contenu des opérations entre apparentés avec les actionnaires contrôlants, et les actionnaires affiliés, Haima (Shanghai) Investment Co., Ltd. Et Haima Investment Group Co., Ltd., se retireront du vote.
Inscription à la Conférence
1. Mode d'inscription: inscription sur place ou par lettre.
Adresse postale: No 12 - 8, jinpan Road, jinpan Industrial Zone, Haikou Haima Automobile Co.Ltd(000572)
Code Postal: 570216
2. Inscription: 11 mai 2022 (8: 00 - 12: 00, 13: 15 - 18: 15).
3. Procédures d & apos; enregistrement:
L'actionnaire d'une personne physique doit suivre les procédures d'enregistrement avec sa carte d'identité, sa carte de compte d'actionnaire et son certificat de participation;
L'actionnaire de la personne morale doit traiter les procédures d'enregistrement avec la copie de la licence d'entreprise (estampillée du sceau officiel), la carte de compte de l'actionnaire, le certificat de participation de l'unit é, la procuration du représentant légal et la carte d'identité du participant; L'agent autorisé doit s'enregistrer sur la base de sa carte d'identité, de sa procuration, de sa carte de compte de titres et de son certificat de participation.
4. Coordonnées
Contact: Xie Rui, Huang qiaoying
Contact Department: Corporate Securities Department
Tel: 0898 - 66822672
Adresse de contact: jinlaigong, no 12 - 8 jinpan Road, jinpan Industrial Zone, Haikou City
5. La session durera une demi - journée à ses frais.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
À cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent voter par l'intermédiaire du système de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l'annexe 2 pour le processus de fonctionnement spécifique du vote en ligne.
5. Pour référence future, les résolutions de la 8e réunion du 11e Conseil d'administration de la société. Annonce faite par la présente
Haima Automobile Co.Ltd(000572) Conseil d'administration 26 avril 2022
Annexe 1
Procuration
Par la présente, M. (Mme) est autorisé à assister à l'Assemblée générale annuelle des actionnaires de Haima Automobile Co.Ltd(000572) 2021 en mon nom et à exercer le droit de vote en son nom.
1. Nom du client: nombre d'actions détenues par le client:
2. Signature du syndic: numéro d'identification du syndic:
3. Avis de vote sur la proposition de l'Assemblée générale
La colonne cochée avec le nom de la proposition de code anti - Rejet indique que l'objet du droit peut être:
Vote
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l'objet d'un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 rapport de travail du Conseil d'administration de la société en 2021 √
2.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021 √
3.00 rapport financier final de la société pour 2021 √
4.00 plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 √
5.00 texte complet et résumé du rapport annuel 2021 de la compagnie √
6.00 proposition de renouvellement de l'institution d'audit √
7.00 proposition relative aux opérations quotidiennes entre apparentés prévues pour 2022 √
8.00 proposition concernant les filiales et les sous - sociétés de la société exerçant des activités de mise en commun d'actifs et fournissant des garanties √
9.00 proposition visant à ce que la perte non couverte de la société atteigne un tiers du capital social versé √
Si le mandant n'a pas donné d'instructions de vote spécifiques sur la proposition susmentionnée, le mandant peut - il voter à sa discrétion?
□ Oui □ Non
Signature du client (sceau officiel de l'actionnaire de la personne morale):
Date de la Commission:
Annexe 2
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 360572, abréviation de vote: hippocampe vote.
2. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux.
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d'accord, d'opposition et d'abstention.
3. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l'exception de celles qui ont fait l'objet d'un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d'abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l'avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l'emporte, et les autres propositions non mises aux voix l'emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l'avis de vote de la proposition générale l'emporte. Procédure de vote par l'intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 16 mai 2022, soit de 9 h 15 à 9 h 25, 9; 30 - 11: 30 et 13: 00 - 15: 00.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l'intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Heure du vote: 9 h 15 à 15 h, le 16 mai 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du Service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d'authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu http://wltp.cn.info.com.cn. Voter par l'intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans un délai déterminé.
