Haima Automobile Co.Ltd(000572) Conseil des autorités de surveillance
Rapport de travail annuel 2021
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance de la société s’est acquitté de ses fonctions et a mené ses travaux avec sérieux conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux statuts, au règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance et aux dispositions pertinentes de l’État. Au cours de l’année en cours, le Conseil des autorités de surveillance de la société a tenu six réunions, a participé sans droit de vote à toutes les réunions du Conseil d’administration, a examiné les rapports périodiques de la société, a exercé le pouvoir de surveillance sur l’exercice des fonctions de la société par les administrateurs et Les cadres supérieurs et la situation financière de la société, a émis des avis indépendants et a rempli toutes les responsabilités confiées au Conseil des autorités de surveillance par les statuts.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Le 22 avril 2021, la 13e réunion du dixième Conseil des autorités de surveillance de la société a été convoquée par voie de communication, et trois autorités de surveillance ont participé au vote et trois ont effectivement participé au vote. La réunion a examiné et adopté la proposition de correction des erreurs comptables.
Le 23 avril 2021, la 14e réunion de la 10e session du Conseil des autorités de surveillance s’est tenue dans la salle de conférence de la compagnie. Il y avait 3 superviseurs qui devaient voter et 3 superviseurs qui ont effectivement voté. La réunion a examiné et adopté les propositions suivantes: rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2020, Rapport financier final de la société en 2020, plan de distribution des bénéfices de la société en 2020, rapport d’évaluation du contrôle interne de la société en 2020, texte complet et résumé du rapport annuel de la société en 2020, proposition de modification des conventions comptables et proposition de sélection des candidats au onzième Conseil des autorités de surveillance.
(Ⅲ) Le 27 avril 2021, la 15e réunion du dixième Conseil des autorités de surveillance s’est tenue par voie de communication. Il y avait 3 autorités de surveillance votantes et 3 autorités de surveillance votantes réelles. La réunion a examiné et adopté le texte intégral et le corps du rapport du premier trimestre 2021 de la compagnie.
(Ⅳ) Le 17 mai 2021, la onzième session du Conseil des autorités de surveillance a eu lieu dans la salle de réunion du Conseil d’administration au rez – de – chaussée de l’hôtel Haikou hongyantang. Il y avait 3 autorités de surveillance votantes et 3 autorités de surveillance votantes. La réunion a examiné et adopté la proposition relative à l’élection du Président du Conseil des autorités de surveillance de la société.
Le 20 août 2021, la deuxième réunion de la 11e session du Conseil des autorités de surveillance de la société s’est tenue sous la forme d’une réunion en ligne. Il y avait trois superviseurs votants et trois superviseurs votants effectifs. La réunion a examiné et adopté le texte intégral et le résumé du rapport semestriel 2021 de la société.
(Ⅵ) Le 28 octobre 2021, trois réunions du onzième Conseil des autorités de surveillance de la société ont été convoquées par voie de communication. Trois autorités de surveillance ont participé au vote et trois ont effectivement participé au vote. La réunion a examiné et adopté le rapport du troisième trimestre 2021 de la société.
Avis indépendants du Conseil des autorités de surveillance sur les questions pertinentes en 2021
Conditions d’exploitation de la société conformément à la loi. La société fonctionne en stricte conformité avec les règlements pertinents et les statuts et la procédure de prise de décisions est légale; L’entreprise a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait; Dans l’exercice de leurs fonctions, les administrateurs et les cadres supérieurs de la société ne violent pas les lois, règlements, statuts ou actes préjudiciables aux intérêts de la société.
Vérifier la situation financière de la société. Le rapport financier annuel 2021 de la société reflète objectivement les résultats d’exploitation de la société, qui sont véridiques, exempts de faux documents et de déclarations trompeuses, et le rapport d’audit standard sans réserve émis par Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) est juste, objectif et vrai.
Les opérations entre apparentés de la société sont effectuées sur la base de l’équité et de l’avantage mutuel. Les prix des opérations entre apparentés sont raisonnables et ne portent pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires.
Le rapport d’évaluation du contrôle interne de l’entreprise a été examiné. Le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport d’évaluation du contrôle interne de l’entreprise est complet, vrai et exact et reflète la situation réelle du contrôle interne de l’entreprise.
La société n’a fourni aucune garantie aux actionnaires contrôlants et aux autres parties liées sous quelque forme que ce soit.
(Ⅵ) après avoir examiné les opérations de capital entre la société et les parties liées en 2021, il n’y a pas de situation dans laquelle les actionnaires contrôlants et leurs parties liées occupent les fonds de la société cotée.
Au cours de la nouvelle année, le Conseil des autorités de surveillance continuera de superviser, d’appuyer et de promouvoir les travaux du Conseil d’administration, conformément aux Statuts de la société et aux lois et règlements pertinents de l’État, dans l’esprit de la responsabilité envers tous les actionnaires, de renforcer les fonctions des autorités de surveillance, d’améliorer le mécanisme de surveillance et de mieux protéger les droits et intérêts des actionnaires.
