Suzhou Chunxing Precision Mechanical Co.Ltd(002547)
Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021
En 2021, Suzhou Chunxing Precision Mechanical Co.Ltd(002547)
Droit des sociétés, droit des valeurs mobilières, règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, bourse de Shenzhen
Lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et autres lois, règlements et spécifications
Les documents sexuels et les dispositions pertinentes des statuts, du Règlement intérieur du Conseil d’administration et d’autres systèmes de la société doivent être strictement respectés.
La loi s’acquitte des fonctions du Conseil d’administration, s’acquitte efficacement des fonctions du Conseil d’administration qui lui ont été confiées par l’Assemblée générale des actionnaires et s’acquitte rigoureusement des fonctions de l’Assemblée générale des actionnaires.
Toutes les résolutions du Conseil d’administration ont normalisé la gouvernance d’entreprise, mené à bien tous les travaux avec diligence et diligence, et ont efficacement maintenu l’entreprise et l’ensemble du personnel.
Les droits et intérêts légitimes des actionnaires garantissent le fonctionnement normal de la société.
Les principaux travaux du Conseil d’administration en 2021 sont les suivants:
Travaux quotidiens du Conseil d’administration
Le cinquième Conseil d’administration de la société est composé de six administrateurs, dont deux administrateurs indépendants, le nombre et la composition du Conseil d’administration.
Satisfaire aux exigences des lois et règlements pertinents.
Réunions du Conseil d’administration au cours de la période considérée
En 2021, le Conseil d’administration de la société se conformera strictement aux lois, règlements et statuts pertinents.
Convoquer et tenir 10 réunions du Conseil d’administration tout au long de l’année pour délibérer et prendre des décisions sur diverses questions importantes de la société.
La situation est la suivante:
No de série date de la réunion proposition de réunion
1. La troisième réunion extraordinaire du quatrième Conseil d’administration, tenue le 24 février 2021; la proposition relative à la garantie de la société et de ses filiales pour les filiales participantes; la onzième réunion extraordinaire; la proposition relative à la convocation de la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2021;
1. Proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2020
2. Proposition de texte intégral et de résumé du rapport annuel 2020
3. Proposition relative à la « Déclaration spéciale du Conseil d’administration sur les questions couvertes par le rapport d’audit de 2020 avec des opinions sans réserve sur les questions soulignées»
4. Proposition relative au rapport financier final de 2020
2. Proposition relative au plan de distribution des bénéfices pour 2020 (troisième session du Conseil d’administration, 28 avril 2021)
6. Proposition relative à la confirmation de la rémunération des administrateurs en 2020 et au plan de rémunération des administrateurs en 2021
7. Proposition relative à la confirmation de la rémunération des cadres supérieurs en 2020 et au plan de rémunération des cadres supérieurs en 2021
8. Proposition relative au rapport de travail du Directeur général en 2020
9. Proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2020
10. Proposition relative aux opérations quotidiennes entre apparentés prévues des filiales en 202111. Proposition relative à l’exploitation des activités de couverture des contrats à terme sur produits de base
12. Proposition de règlement à terme et de vente de devises
13. Proposition relative à la mise en commun des factures
14. Proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie
15. Proposition relative à la provision pour dépréciation des actifs
16. Examiner point par point la proposition relative à l’élection du Conseil d’administration de la société
Nomination de Mme Yuan Jing comme candidate à un poste d’administrateur non indépendant au cinquième Conseil d’administration de la société
Nommer M. Rong Zhijian candidat à un poste d’administrateur non indépendant au cinquième Conseil d’administration de la société
Nomination de M. Lu Yong comme candidat à un poste d’administrateur non indépendant au cinquième Conseil d’administration de la société
Nomination de M. Cao youqiang comme candidat à un poste d’administrateur non indépendant au cinquième Conseil d’administration de la société
Nomination de M. Lu Wenlong comme candidat à un poste d’administrateur indépendant au cinquième Conseil d’administration de la société
Nommer M. Qi Zhendong candidat à un poste d’administrateur indépendant au cinquième Conseil d’administration de la société
17. Proposition de convocation de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2020
3 proposition relative au rapport du premier trimestre de 2021 du 4e Conseil d’administration du 29 avril 2021
2. Proposition relative à la provision pour dépréciation des actifs
1. Proposition relative à la signature de l’accord complémentaire d’investissement pour le projet industriel Yuansheng Zhihui
2. Proposition de contre – garantie pour le Service de lettre du 8 mai 2021 du quatrième Conseil d’administration de Xianyou xianchai State – owned Assets Investment and Operation Co., Ltd.
Proposition relative à la signature de l’Accord de rachat pour le transfert d’installations et d’installations de soutien de Xianyou Yuansheng Zhihui Technology Co., Ltd. Lors de la 14e réunion intérimaire 3
4. Proposition relative à la signature de l’Accord de rachat et de paiement d’actions du Fonds de capital – investissement Strait Yuansheng 5. Proposition relative à la perte non couverte représentant un tiers du capital – actions total versé
1. Proposition relative à l’élection du Président du cinquième Conseil d’administration de la société
1st 2 of the 5th Board of Directors, Proposal on 21 May 2021 for the 5th Interim Meeting on the Establishment of the Special Committee of the 5th Board of Directors and the Composition of its personnel
3. Proposition relative à l’emploi de cadres supérieurs de l’entreprise
4. Proposition relative à la nomination du chef de l’institution d’audit interne de la société
6 le 2 août 2021, deuxième session du 5ème Conseil d’administration, proposition relative à la garantie de la société pour les petites sociétés entièrement détenues
2. Proposition de convocation de la troisième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2021
1. Suzhou Chunxing Precision Mechanical Co.Ltd(002547)
2. Proposition de garantie de la société et de ses filiales pour les filiales participantes 3. Proposition de convocation de la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021
8 quatrième réunion du Conseil d’administration le 29 octobre 2021 1 et Suzhou Chunxing Precision Mechanical Co.Ltd(002547) rapport du troisième trimestre 2021
9 5th Board of Directors 5th December 2021 1 Proposal on the appointment of the 2021 audit institution of the company
2. Proposition de modification du système de gestion de la divulgation de l’information
3. Proposition de modification des actions de la société détenues par les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs et du système de gestion du changement
4. Proposition de convocation de la cinquième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021
10 le 12 décembre 2021, sixième session du cinquième Conseil d’administration, proposition d’ajustement de la période de paiement du transfert d’actions
Session extraordinaire
Convocation de l’Assemblée générale des actionnaires par le Conseil d’administration et application des résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires
Au cours de la période considérée, la société a tenu six assemblées générales des actionnaires et examiné et adopté 26 propositions.
Le Conseil d’administration de la société
Organiser l’ordre du jour et les propositions de l’Assemblée générale des actionnaires de manière juste et raisonnable et prendre des décisions sur les questions importantes de la société conformément à la loi.
Le Conseil d’administration applique consciencieusement toutes les résolutions adoptées par l’Assemblée générale des actionnaires en stricte conformité avec les résolutions et autorisations de l’Assemblée générale des actionnaires.
Protéger efficacement les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires et promouvoir le développement à long terme, stable et durable de l’entreprise. Période considérée
Il n’y a pas de cas où des questions importantes de la société interne n’ont pas été approuvées par l’Assemblée générale des actionnaires ou mises en œuvre avant délibération.
Performance des administrateurs indépendants
Administrateurs indépendants de la société conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux statuts et au système de travail des administrateurs indépendants
S’acquitter de ses fonctions de manière indépendante, examiner attentivement toutes les propositions du Conseil d’administration et traiter avec la société
Donner des avis indépendants sur les questions pertinentes, formuler des recommandations professionnelles pour promouvoir la prise de décisions scientifiques du Conseil d’administration et donner le plein jeu aux administrateurs indépendants
La fonction de l’événement est de protéger efficacement les droits et intérêts légitimes de la société, des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Voir 2021 pour plus de détails
