Suzhou Chunxing Precision Mechanical Co.Ltd(002547)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021 (lu Wenlong)
Je suis seul au cinquième Conseil d’administration de Suzhou Chunxing Precision Mechanical Co.Ltd(002547)
Les administrateurs sont élus en stricte conformité avec le droit des sociétés, les règles de gouvernance des sociétés cotées et les règles relatives à l’établissement d’une société cotée.
Guidance on Independent Director System, Guidance on Self – Regulation of Listed Companies at Shenzhen Stock Exchange No. 1
Lois et règlements régissant le fonctionnement normal des sociétés cotées au Conseil principal, les statuts et le système de travail des administrateurs indépendants
S’acquitter consciencieusement de ses fonctions, jouer pleinement le rôle indépendant des administrateurs indépendants et maintenir
Droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. L’exercice des fonctions d’administrateur indépendant en 2021 est résumé ci – après.
Comme suit:
I. Participation
En 2021, la convocation et la convocation du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires de la société sont conformes aux procédures légales et aux opérations importantes.
Les décisions et autres questions importantes sont soumises aux procédures d’approbation pertinentes. J’ai assisté à l’Assemblée comme suit: (i) J’ai assisté personnellement à 10 réunions du Conseil d’administration et à 6 réunions de l’Assemblée générale tenues par la société en 2021.
Les débats; J’ai voté pour toutes les propositions examinées à la réunion du Conseil d’administration, sans opposition ni abstention.
Les circonstances;
L’absence d’autorisation d’autoriser d’autres administrateurs indépendants à assister à la réunion au cours de la période considérée;
Au cours de la période considérée, je n’ai soulevé aucune objection à l’égard de la société.
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
En tant qu’administrateur indépendant de la société, j’ai examiné attentivement les questions relatives à la société avec d’autres administrateurs indépendants.
Les opinions indépendantes sont présentées ci – dessous (pour plus de détails sur les opinions indépendantes, voir le site Web d’information sur les grandes marées). http://www.cn.info.com.cn. ):
Questions pour lesquelles des avis indépendants ont été émis temps pour les avis indépendants et type de session
24 février 2021
Avis indépendants sur la garantie fournie par la société et ses filiales aux filiales participantes
Avis d’approbation préalable sur les opérations quotidiennes liées prévues de la filiale en 2021 approbation préalable
Avis indépendants sur l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées et sur les questions de garantie externe
Opinion indépendante sur l’approbation spéciale des questions abordées dans le rapport d’audit de 2020
Avis indépendant sur le plan de distribution des bénéfices pour 2020 approuvé le 28 avril 2021
12ème réunion sur la confirmation de la rémunération des administrateurs en 2020 et le plan de rémunération des administrateurs en 2021
Voir Accord
Avis indépendant sur la confirmation de la rémunération des cadres supérieurs en 2020 et du régime de rémunération des cadres supérieurs en 2021
Avis indépendant sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise en 2020
Avis indépendant sur les opérations quotidiennes entre apparentés prévues de la filiale en 2021
Avis indépendant sur l’exploitation des activités de couverture des contrats à terme sur produits de base
Avis et approbation indépendants sur le règlement à terme et la vente de devises
Approbation d’un avis indépendant sur l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Avis indépendant sur la provision pour dépréciation des actifs
Avis indépendant sur l’élection du Conseil d’administration
29 avril 2021
Avis indépendant sur la provision pour dépréciation des actifs
On Anti – 8 May 2021 for Increasing Credit Service of Xianyou xianchai State – owned Assets Investment Operation Co., Ltd.
Avis indépendant sur la garantie quatorzième réunion intérimaire du quatrième Conseil d’administration
21 mai 2021
Avis indépendant sur la nomination des cadres supérieurs de la société
Le 27 août 2021, les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées ont donné leur consentement à l’occupation des fonds de la société et à la garantie externe pour la troisième fois au cinquième Conseil d’administration.
Approbation de la réunion d’opinion indépendante sur la garantie fournie par la société et ses filiales aux filiales participantes
Avis d’approbation préalable sur l’emploi de l’institution d’audit de la société en 2021
Approbation de la réunion intérimaire sur l’emploi de l’institution d’audit indépendante de la société en 2021
Avis d’approbation préalable sur l’ajustement de la période de paiement du Fonds de transfert d’actions
Avis indépendants sur l’ajustement du délai de paiement du transfert d’actions approuvé à la réunion intérimaire
Inspection sur place de l’entreprise
En 2021, j’ai profité de ma participation au Conseil d’administration, à l’Assemblée générale et à d’autres moments
Effectuer une enquête sur place pour comprendre la production, l’exploitation et la situation financière de l’entreprise et communiquer activement avec d’autres administrateurs et la direction de l’entreprise.
Communiquer à plusieurs reprises pour comprendre la gouvernance d’entreprise et analyser conjointement la tendance au développement et la situation du marché de l’industrie dans laquelle l’entreprise est située.
Prêter attention aux rapports des médias sur l’entreprise et à l’influence de l’environnement extérieur et des changements du marché sur l’entreprise, et combiner leurs propres connaissances professionnelles
Participer à la discussion sur les projets d’investissement de l’entreprise et faire des suggestions.
Rendement des comités professionnels
En tant que coordonnateur du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration, je suis chargé de présider la réunion du Comité de rémunération et d’évaluation, d’étudier attentivement le système d’évaluation du rendement des ressources humaines de l’entreprise et de comprendre la portée et les responsabilités de la direction de l’entreprise. En stricte conformité avec les règles de travail du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration, examiner et évaluer la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs, superviser la mise en œuvre du système de rémunération de l’entreprise, proposer des suggestions sur les problèmes existants du système de rémunération de l’entreprise et améliorer le système de rémunération et d’évaluation de l’entreprise.
En tant que membre du Comité de vérification et du Comité de nomination, j’ai participé activement aux travaux et activités connexes de chaque comité. Au cours de la période considérée, j’ai participé personnellement à toutes les réunions du Comité professionnel, j’ai rempli les fonctions et obligations du Comité, j’ai écouté attentivement les rapports du personnel concerné, j’ai régulièrement consulté les états financiers et les données d’exploitation de la société et j’ai été informé en temps opportun des conditions de production et d’exploitation de la société et de l’état d’avancement des questions importantes. V. Travaux relatifs à la protection des droits et intérêts légitimes des investisseurs
1. Je m’acquitte de mes fonctions en stricte conformité avec les lois et règlements, les statuts et le système de travail des administrateurs indépendants, participe activement aux réunions du Conseil d’administration de la société, examine attentivement toutes les propositions, exerce prudemment le droit de vote et protège efficacement les intérêts légitimes de la société et de tous Les actionnaires.
2. Prêter une attention soutenue à la divulgation de l’information de l’entreprise et aux rapports des médias sur l’entreprise, exhorter l’entreprise à se conformer strictement aux exigences des lois, règlements et règles pour la divulgation de l’information afin d’assurer l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité de la divulgation de l’information de l’entreprise.
3. En étudiant attentivement les lois, règlements, règles et documents normatifs relatifs à l’exercice des fonctions d’administrateur indépendant, j’ai effectivement renforcé ma capacité de protéger les intérêts de la société et des investisseurs.
Vi. Questions diverses
1. En 2021, je n’ai pas proposé de convocation du Conseil d’administration;
2. En 2021, je n’ai pas proposé d’employer ou de licencier un cabinet comptable;
3. En 2021, je n’ai pas embauché de vérificateur externe ou de consultant indépendant.
En 2022, je continuerai à remplir fidèlement les obligations des administrateurs indépendants dans un esprit de bonne foi et de diligence, à jouer pleinement le rôle des administrateurs indépendants, à renforcer la communication et la coopération avec le Conseil d’administration, le Conseil des autorités de surveillance et la direction de la société, à fournir des conseils de référence pour la prise de décisions du Conseil d’administration de la société et à protéger les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires de la société, en particulier les actionnaires minoritaires. J’espère qu’au cours de la nouvelle année, l’entreprise saisira les grandes possibilités de développement de l’industrie, qu’elle se développera de façon durable, stable et saine, et qu’elle récompensera les investisseurs avec une meilleure performance.
Il est signalé ci – après.
Directeur indépendant: lu Wenlong
24 avril 2012
