Code des valeurs mobilières: Suzhou Chunxing Precision Mechanical Co.Ltd(002547) titre abrégé: Suzhou Chunxing Precision Mechanical Co.Ltd(002547) numéro d’annonce: 2022 – 018 Suzhou Chunxing Precision Mechanical Co.Ltd(002547)
Annonce de la résolution de la sixième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Suzhou Chunxing Precision Mechanical Co.Ltd(002547) L’avis de la réunion a été envoyé à tous les superviseurs par téléphone et en personne le 14 avril 2022. Cette réunion a été convoquée et présidée par M. Zhao Zhongwu. La réunion devrait comprendre 3 superviseurs présents et 3 superviseurs présents. Les procédures de convocation, de convocation et de vote de cette réunion sont conformes au droit des sociétés et aux autres lois, règlements et statuts pertinents. Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Après un examen attentif et un vote écrit des superviseurs présents, les résolutions suivantes ont été adoptées:
1. Par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 a été examinée et adoptée. La proposition doit encore être soumise à l’assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021 pour délibération.
Pour plus de détails sur le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes. http://www.cn.info.com.cn. ), p. 2. Par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition relative au rapport annuel 2021 texte complet et résumé est examinée et adoptée. La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Avis du Conseil des autorités de surveillance sur le rapport annuel 2021 de la société
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 reflètent fidèlement, fidèlement et complètement la situation réelle des activités de la société en 2021 et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Aucune personne participant à la préparation et à l’examen du rapport annuel 2021 n’a enfreint les dispositions du système de gestion des initiés de l’entreprise.
Pour plus de détails sur le résumé du rapport annuel 2021 (2022 – 019), veuillez consulter le Securities Times, le Shanghai Securities journal et le site Web de Giant Tides information. http://www.cn.info.com.cn. ); Pour plus de détails sur le rapport annuel 2021, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Avis du Conseil des autorités de surveillance sur les questions abordées dans le rapport d’audit sans réserve
Le Conseil d’administration de la société a fait une déclaration spéciale sur les questions couvertes par le rapport d’audit sur les états financiers de l’exercice 2021, qui a été publié par le cabinet comptable avec une opinion sans réserve sur les questions soulignées, et le Conseil des autorités de surveillance a accepté l’avis du Conseil d’administration. Le Conseil des autorités de surveillance demande au Conseil d’administration et à la direction de la société de promouvoir activement les travaux pertinents afin d’éliminer rapidement les questions importantes et leurs effets.
3. Par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021 est examinée et adoptée. La proposition doit encore être soumise à l’assemblée générale annuelle des actionnaires de la société pour délibération en 2021.
En 2021, la société a réalisé un chiffre d’affaires d’exploitation de 26732953 millions de RMB, en baisse de 48,12% par rapport à la même période de l’année précédente; Le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée était de – 1032546 millions de RMB, en hausse de 2,44% par rapport à l’année précédente; Le bénéfice net attribuable aux actionnaires des sociétés cotées, déduction faite des bénéfices et pertes non récurrents, s’est élevé à 80818121 millions de RMB, soit une baisse de 28,20% par rapport à la même période l’an dernier. Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que:
Le rapport financier final de la compagnie pour l’exercice 2021 reflète fidèlement et objectivement la situation financière et les résultats d’exploitation de la compagnie pour l’exercice 2021.
Pour plus de détails sur le rapport financier final de 2021, voir les sections pertinentes du rapport annuel de 2021 de la compagnie.
4. Par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de 2021 est examinée et adoptée, qui doit encore être soumise à l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour délibération.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que:
Le plan annuel de distribution des bénéfices 2021 de la société est établi en fonction de la situation réelle de la société, qui est conforme aux caractéristiques de l’industrie, au stade de développement, aux conditions d’exploitation réelles et aux besoins futurs en capital de développement de la société, ainsi qu’aux dispositions et exigences des statuts et du Plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2019 – 2021), qui est favorable au développement à long terme de la société et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires.
5. Examiner la proposition relative à la confirmation de la rémunération des superviseurs en 2021 et au plan de rémunération des superviseurs en 2022, qui doit être soumise directement à l’assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021 pour examen.
Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des statuts et du système de gestion de la rémunération des administrateurs et des superviseurs, le Conseil des autorités de surveillance estime que la rémunération des autorités de surveillance de la société en 2021 est raisonnable compte tenu du rendement opérationnel et de l’évaluation de la société en 2021, comme suit:
Unit é: 10 000 RMB
Nom titre rémunération (avant impôt total annuel)
Zhao Zhongwu Président du Conseil des autorités de surveillance 62.38
Liu gangqiao superviseur 53,35
Chen manxiang superviseur du personnel 29,86
Xujin staff Supervisor 17.55
Wu yongzhong superviseur 80,94
Note: 1. La société a tenu l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2020, la première Assemblée intérimaire du cinquième Conseil d’administration et la première Assemblée intérimaire du cinquième Conseil des autorités de surveillance le 21 mai 2021, et a achevé l’élection du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance et la nomination des cadres supérieurs. M. Wu yongzhong, superviseur du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société, a cessé d’occuper le poste de superviseur de la société après l’élection du cinquième Conseil des autorités de surveillance, mais il est toujours Directeur général de la société; Après l’élection du cinquième Conseil des autorités de surveillance, M. Xu Jin n’assumera plus le poste de superviseur représentant les employés de l’entreprise.
2. Les superviseurs qui exercent leurs fonctions dans l’entreprise reçoivent une rémunération en fonction de leurs fonctions spécifiques et aucune indemnité n’est versée séparément.
En principe, le régime de rémunération des superviseurs de la compagnie pour 2022 est le même que celui de 2021, ajusté en fonction des avantages de la compagnie et de l’environnement industriel.
Tous les superviseurs de la société, en tant que parties liées, évitent le vote. La proposition n’a pas été votée à cette Assemblée et sera soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour vote. Les actionnaires liés évitent le vote.
6. La proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021 a été examinée et adoptée par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que:
Le système de contrôle interne actuel de l’entreprise est conforme aux exigences des lois et règlements nationaux et aux exigences de la situation actuelle de l’entreprise. Il a été bien mis en œuvre dans la gestion de l’entreprise et a joué un meilleur rôle de contrôle et de prévention. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 préparé par le Conseil d’administration reflète pleinement, réellement et objectivement la construction, le fonctionnement et la supervision du système de contrôle interne de la société.
Pour plus de détails sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Suya Jincheng Certified Public Accountants (Special General partnership) issued the Internal Control certification Report suya Jian [2022] No. 19, see Giant tide Information Network http://www.cn.info.com.cn. ), p.
7. Par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, examiner et adopter la proposition relative à l’avis du Conseil d’administration sur les « notes spéciales du Conseil d’administration sur les questions couvertes par le rapport d’assurance du contrôle interne avec avis sans réserve sur les points soulignés»
Le Conseil d’administration de la société a fait une déclaration spéciale sur les questions couvertes par le rapport d’assurance du contrôle interne publié par le cabinet comptable en 2021 avec des opinions sans réserve sur les points clés, et le Conseil des autorités de surveillance a accepté les opinions du Conseil d’administration. Le Conseil des autorités de surveillance supervise activement la mise en œuvre de diverses mesures de rectification par le Conseil d’administration et la direction de la société, accorde une attention soutenue aux effets du contrôle interne de la société et protège efficacement les droits et intérêts légitimes de la société et des investisseurs.
Pour plus de détails sur les avis du Conseil des autorités de surveillance sur les « notes spéciales du Conseil d’administration sur les questions couvertes par le rapport d’assurance du contrôle interne avec avis sans réserve sur les questions soulignées», voir le site Web d’information sur les marées géantes. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
8. La proposition relative à la formulation d’un plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024) a été examinée et adoptée à l’Assemblée générale par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan de rendement des actionnaires de la société pour les trois prochaines années établi par le Conseil d’administration est conforme aux intérêts de la société cotée et de tous les actionnaires, qu’il attache de l’importance au rendement raisonnable des investisseurs et qu’il tient compte du développement durable de la société, qu’il est propice à la protection des droits et intérêts légitimes des investisseurs et qu’il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires.
Pour plus de détails sur le plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024), veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
9. La proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie a été examinée et adoptée par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition doit encore être soumise à l’assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que:
L’utilisation par la société et ses filiales (succursales) de fonds propres inutilisés d’un montant total n’excédant pas 500 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie est propice à l’amélioration de l’efficacité et du rendement de l’utilisation des fonds propres de la société et de ses filiales (succursales), sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires minoritaires, conformément aux lois et règlements pertinents. Le Conseil des autorités de surveillance approuve la décision du Conseil d’administration de la société d’utiliser les fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie.
Voir le Securities Times, le Shanghai Securities journal et le grand tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) pour plus de détails sur l’annonce concernant l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie (2022 – 024).
10. Par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition relative à la provision pour dépréciation des actifs est examinée et adoptée, qui doit encore être soumise à l’assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération.
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que:
Cette provision pour dépréciation est conforme aux normes comptables pour les entreprises commerciales et aux conventions comptables pertinentes de la société, est conforme à la situation réelle de la société, reflète le principe de prudence comptable et reflète plus fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société, sans préjudice des intérêts de la société et de toutes Les actions.
Il est convenu de retirer cette provision pour dépréciation.
Pour plus de détails sur l’annonce de la provision pour dépréciation des actifs en 2021 (2022 – 025), veuillez consulter le Securities Times, le Shanghai Securities journal et le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Documents à consulter
1. Résolution du Conseil des autorités de surveillance signée et scellée par les autorités de surveillance présentes.
Avis est par les présentes donné.
Suzhou Chunxing Precision Mechanical Co.Ltd(002547) Conseil des autorités de surveillance
26 avril 2012
