Suzhou Chunxing Precision Mechanical Co.Ltd(002547)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021 (Qi Zhendong)
Je suis seul au cinquième Conseil d’administration de Suzhou Chunxing Precision Mechanical Co.Ltd(002547)
Les administrateurs sont élus en stricte conformité avec le droit des sociétés, les règles de gouvernance des sociétés cotées et les règles relatives à l’établissement d’une société cotée.
Guidance on Independent Director System, Guidance on Self – Regulation of Listed Companies at Shenzhen Stock Exchange No. 1
Lois et règlements régissant le fonctionnement normal des sociétés cotées au Conseil principal, les statuts et le système de travail des administrateurs indépendants
S’acquitter consciencieusement de ses fonctions, jouer pleinement le rôle indépendant des administrateurs indépendants et maintenir
Droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. L’exercice des fonctions d’administrateur indépendant en 2021 est résumé ci – après.
Comme suit:
I. Participation
En 2021, la convocation et la convocation du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires de la société sont conformes aux procédures légales et aux opérations importantes.
Les décisions et autres questions importantes sont soumises aux procédures d’approbation pertinentes. J’ai assisté à l’Assemblée comme suit: (i) J’ai assisté personnellement à six réunions du Conseil d’administration et à trois réunions de l’Assemblée générale tenues par la société en 2021.
Les débats; J’ai voté pour toutes les propositions examinées à la réunion du Conseil d’administration, sans opposition ni abstention.
Les circonstances;
L’absence d’autorisation d’autoriser d’autres administrateurs indépendants à assister à la réunion au cours de la période considérée;
Au cours de la période considérée, je n’ai soulevé aucune objection à l’égard de la société.
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
En tant qu’administrateur indépendant de la société, j’ai examiné attentivement les questions relatives à la société avec d’autres administrateurs indépendants.
Les opinions indépendantes sont présentées ci – dessous (pour plus de détails sur les opinions indépendantes, voir le site Web d’information sur les grandes marées). http://www.cn.info.com.cn. ):
Questions pour lesquelles des avis indépendants ont été émis temps pour les avis indépendants et type de session
21 mai 2021
Avis indépendant sur la nomination des cadres supérieurs de la société
Le 27 août 2021, les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées ont donné leur consentement à l’occupation des fonds de la société et à la garantie externe pour la troisième fois au cinquième Conseil d’administration.
Approbation de la réunion d’opinion indépendante sur la garantie fournie par la société et ses filiales aux filiales participantes
Avis d’approbation préalable sur l’emploi de l’institution d’audit de la société en 2021
Approbation de la réunion intérimaire sur l’emploi de l’institution d’audit indépendante de la société en 2021
Avis d’approbation préalable sur l’ajustement de la période de paiement du Fonds de transfert d’actions
Avis indépendants sur l’ajustement du délai de paiement du transfert d’actions approuvé à la réunion intérimaire
Inspection sur place de l’entreprise
En 2021, j’ai profité de ma participation au Conseil d’administration, à l’Assemblée générale et à d’autres moments
Enquête sur place, compréhension approfondie des résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires, de l’exécution des résolutions du Conseil d’administration, de la production, de l’exploitation et des finances de la société
L’état des affaires; Maintenir des contacts étroits avec les autres administrateurs et la direction de l’entreprise au moyen de communications téléphoniques et d’autres moyens, en temps opportun
Connaître l’état d’avancement de toutes les questions importantes de la société et maîtriser la gouvernance d’entreprise, l’exploitation et la gestion de la société; Et le moment
Prêter attention à l’impact de l’environnement extérieur et de l’évolution du marché sur l’entreprise et, sur la base de sa propre compréhension, traiter activement l’entreprise au sein de l’entreprise.
Faire des suggestions sur la construction du système, etc.
Rendement des comités professionnels
Rendement en tant que coordonnateur du Comité de vérification
En tant que coordonnateur du Comité d’audit, je travaille conformément au système de travail des administrateurs indépendants et au Comité d’audit.
Formuler des règles détaillées et d’autres règlements pertinents, exiger du Service d’audit interne de la société qu’il apporte des contributions aux états financiers et aux investissements importants de la société.
Effectuer l’audit et la supervision, examiner le plan d’audit interne, le contrôle interne et d’autres questions, et renforcer l’audit interne de l’entreprise
Supervision du contrôle. Au cours de la préparation du rapport annuel de la société, communiquer activement avec l’ACP pour comprendre le processus d’audit et les problèmes constatés afin de s’assurer que le rapport d’audit reflète objectivement et précisément la situation réelle de la société. Performance en tant que coordonnateur du Comité de nomination
En tant que coordonnateur du Comité de nomination, je travaille conformément au système de travail des administrateurs indépendants et au Comité de nomination.
Veiller à ce que les conditions de qualification des administrateurs et des cadres supérieurs de la société soient respectées à tout moment conformément aux règles et règlements pertinents;
S’acquitter de ses fonctions et protéger efficacement les intérêts des petits et moyens investisseurs.
Performance en tant que membre du Comité de rémunération et d’évaluation
En tant que membre du Comité de rémunération et d’évaluation, conformément au système de travail des administrateurs indépendants, à la rémunération et à l’examen
Conformément aux règles de travail de la Commission nucléaire et à d’autres systèmes pertinents, les administrateurs et la haute direction sont informés de la situation réelle de la société.
La rémunération du personnel a été examinée et des recommandations raisonnables ont été formulées, ce qui a permis de s’acquitter efficacement des responsabilités du Comité de rémunération et d’évaluation.
Obligations.
V. Travaux relatifs à la protection des droits et intérêts légitimes des investisseurs
1. Je respecte strictement les lois et règlements, les statuts et le système de travail des administrateurs indépendants.
S’acquitter de ses fonctions, participer activement aux réunions du Conseil d’administration de la société, délibérer sérieusement sur diverses propositions, exercer prudemment le droit de vote et protéger efficacement les intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires.
2. Prêter une attention soutenue à la divulgation de l’information de l’entreprise et aux rapports des médias sur l’entreprise, exhorter l’entreprise à se conformer strictement aux exigences des lois, règlements et règles pour la divulgation de l’information afin d’assurer l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité de la divulgation de l’information de l’entreprise.
3. En étudiant attentivement les lois, règlements, règles et documents normatifs relatifs à l’exercice des fonctions d’administrateur indépendant, j’ai effectivement renforcé ma capacité de protéger les intérêts de la société et des investisseurs.
Vi. Questions diverses
1. En 2021, je n’ai pas proposé de convocation du Conseil d’administration;
2. En 2021, je n’ai pas proposé d’employer ou de licencier un cabinet comptable;
3. En 2021, je n’ai pas embauché de vérificateur externe ou de consultant indépendant.
En 2022, je continuerai à remplir fidèlement les obligations des administrateurs indépendants dans un esprit de bonne foi et de diligence, à jouer pleinement le rôle des administrateurs indépendants, à renforcer la communication et la coopération avec le Conseil d’administration, le Conseil des autorités de surveillance et la direction de la société, à fournir des conseils de référence pour la prise de décisions du Conseil d’administration de la société et à protéger les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires de la société, en particulier les actionnaires minoritaires. J’espère qu’au cours de la nouvelle année, l’entreprise saisira les grandes possibilités de développement de l’industrie, qu’elle se développera de façon durable, stable et saine, et qu’elle récompensera les investisseurs avec une meilleure performance.
Il est signalé ci – après.
Directeur indépendant: Qi Zhendong
24 avril 2012
