Code des valeurs mobilières: Suzhou Chunxing Precision Mechanical Co.Ltd(002547) titre abrégé: Suzhou Chunxing Precision Mechanical Co.Ltd(002547) numéro d’annonce: 2022 – 017 Suzhou Chunxing Precision Mechanical Co.Ltd(002547)
Annonce de la résolution de la neuvième réunion du cinquième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Suzhou Chunxing Precision Mechanical Co.Ltd(002547) 6 administrateurs assistent à la réunion et 6 administrateurs assistent effectivement à la réunion. La réunion a été présidée par Mme Yuan Jing, Présidente du Conseil d’administration, et les membres du Conseil des autorités de surveillance et de la haute direction de la société ont assisté à la réunion en tant que participants sans droit de vote.
La convocation et la convocation de cette réunion sont conformes au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements pertinents ainsi qu’aux statuts.
Délibérations du Conseil d’administration
Après un examen attentif et un vote écrit, les administrateurs présents à la réunion ont adopté à l’unanimité les résolutions suivantes:
1. La proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 a été examinée et adoptée par 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition doit encore être soumise à l’assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Après délibération, le Conseil d’administration de la société estime que le contenu du rapport de travail du Conseil d’administration de 2021 reflète fidèlement et objectivement les conditions de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 et la mise en œuvre des résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires.
Pour plus de détails sur le rapport de travail du Conseil d’administration en 2021, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. ), p. Les administrateurs indépendants de la société, M. Lu Wenlong et M. Qi Zhendong, ont respectivement présenté au Conseil d’administration le rapport annuel des administrateurs indépendants en 2021 et feront rapport à l’Assemblée générale annuelle de la société en 2021.
Voir le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants pour plus de détails. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
2. The meeting approved the proposal on the full text and Abstract of the 2021 Annual Report and Its Abstract by 6 votes of consent, 0 votes against and 0 abstentions. The proposal is still to be submitted to the 2021 Annual General Assembly for consideration. The Board of Directors of the company believes that the full text and Its Abstract of the 2021 Annual report are true, Accurate and complete, and there are no false records, misleading statements or major omissions.
Le Conseil des autorités de surveillance de la société a émis des avis sur la proposition, pour plus de détails, voir le Securities Times, le Shanghai Securities journal et le site d’information de la marée montante. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Pour plus de détails sur le résumé du rapport annuel 2021 (2022 – 019), veuillez consulter le Securities Times, le Shanghai Securities journal et le Giant Tides Information Network. http://www.cn.info.com.cn. ); Pour plus de détails sur le rapport annuel 2021, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes. http://www.cn.info.com.cn. )).
3. Par 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la réunion a examiné et adopté la proposition relative à la « Déclaration spéciale du Conseil d’administration sur les questions couvertes par le rapport d’audit de 2021 avec des opinions sans réserve sur les questions soulignées».
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur le projet de loi, voir le site Web d’information sur les grandes marées pour plus de détails. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Le Conseil des autorités de surveillance de la société a émis des avis sur la proposition, pour plus de détails, voir le Securities Times, le Shanghai Securities journal et le site d’information de la marée montante. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Voir le site Web d’information sur les marées géantes pour plus de détails sur les notes spéciales du Conseil d’administration sur les questions couvertes par le rapport d’audit sans réserve de 2021 avec les points saillants. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
4. The meeting approved the proposal on the Financial final report of 2021 by 6 votes of consent, 0 votes against and 0 abstentions, and the proposal is still submitted to the 2021 Annual General Assembly for consideration.
En 2021, la société a réalisé un chiffre d’affaires d’exploitation de 26732953 millions de RMB, en baisse de 48,12% par rapport à la même période de l’année précédente; Le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée était de – 1032546 millions de RMB, en hausse de 2,44% par rapport à l’année précédente; Le bénéfice net attribuable aux actionnaires des sociétés cotées, déduction faite des bénéfices et pertes non récurrents, s’est élevé à 80818121 millions de RMB, soit une baisse de 28,20% par rapport à la même période l’an dernier. Pour plus de détails sur le rapport financier final de 2021, veuillez consulter les sections pertinentes du rapport annuel de 2021 de la compagnie.
Le Conseil des autorités de surveillance de la société a émis des avis sur la proposition, pour plus de détails, voir le Securities Times, le Shanghai Securities journal et le site d’information de la marée montante. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
5. La proposition relative au plan de distribution des bénéfices de 2021 a été examinée et adoptée par 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention à l’assemblée générale. La proposition doit encore être soumise à l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour délibération.
Selon l’audit de suya Jincheng Certified Public Accountants (Special General partnership), la société a réalisé un bénéfice net de 1032546 millions de RMB attribuable aux propriétaires de la société mère en 2021. Afin d’assurer les fonds nécessaires à la production, à l’exploitation et au développement futur, et de protéger les intérêts à long terme des actionnaires, le Conseil d’administration, compte tenu des caractéristiques de l’industrie, du stade de développement, des conditions d’exploitation réelles et de la demande future de fonds de développement de la société, a proposé que la société n’envoie pas de dividendes en espèces, d’actions bonus ou de fonds de réserve de capital pour augmenter le capital social en 2021. Le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est conforme aux statuts et au plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2019 – 2021).
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur le projet de loi, voir le site Web d’information sur les grandes marées pour plus de détails. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Le Conseil des autorités de surveillance de la société a émis des avis sur la proposition, pour plus de détails, voir le Securities Times, le Shanghai Securities journal et le site d’information de la marée montante. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
6. Examiner la proposition relative à la confirmation de la rémunération des administrateurs en 2021 et au plan de rémunération des administrateurs en 2022, qui doit être soumise directement à l’assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021 pour examen.
Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des statuts, des règles de travail du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration et du système de gestion de la rémunération des administrateurs et des superviseurs, et compte tenu du rendement opérationnel et de l’évaluation de la société en 2021, le Conseil d’administration estime que la rémunération des administrateurs de la société en 2021 est appropriée, comme suit:
Unit é: 10 000 RMB
Nom titre rémunération / allocation (avant impôt annuel total)
Président Yuan Jing 70,05
Rong Zhijian Directeur 65,56
Lu Yong Director 55.00
Directeur Cao youqiang 9,00
Fang Junxiong directeur indépendant 3,52
Lu Wenlong directeur indépendant 9,00
Yu Feng directeur indépendant 3,52
Qi Zhendong directeur indépendant 5,51
Note:
1. La société a tenu l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2020, la première Assemblée intérimaire du cinquième Conseil d’administration et la première Assemblée intérimaire du cinquième Conseil des autorités de surveillance le 21 mai 2021, et a achevé l’élection du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance et la nomination des cadres supérieurs.
M. Fang Junxiong et M. Yu Feng, administrateurs indépendants du quatrième Conseil d’administration de la société, n’assumeront plus les fonctions d’administrateurs indépendants de la société après l’élection du cinquième Conseil d’administration. 2. Les administrateurs qui exercent leurs fonctions dans la société reçoivent une rémunération en fonction de leurs fonctions professionnelles spécifiques sans autre indemnité.
Le régime de rémunération des administrateurs de la société pour 2022 est en principe le même que celui de 2021 et est ajusté en fonction des avantages de la société et de l’environnement industriel.
Tous les administrateurs de la société, en tant que parties liées, évitent le vote. La proposition n’a pas été votée à cette Assemblée et sera soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour vote. Les actionnaires liés évitent le vote.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur le projet de loi, voir le site Web d’information sur les grandes marées pour plus de détails. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
7. The meeting approved by 5 votes, 0 votes against and 0 abstentions, and considered and adopted the proposal on the confirmation of Executive remuneration in 2021 and the Scheme of Executive remuneration in 2022. Rong Zhijian, The Associated Director, avoided to vote according to the relevant provisions of the Company Law, the statuts, the work Rules of the Board of Directors Compensation and Evaluation Committee and the Management System of Executive remuneration, Compte tenu du rendement opérationnel et de l’évaluation de la société en 2021, le Conseil d’administration estime que la rémunération des cadres supérieurs de la société en 2021 est appropriée, comme suit:
Unit é: 10 000 RMB
Nom titre rémunération (avant impôt total annuel)
Wu yongzhong Directeur général 80,94
Guo Ruiqing Directeur général adjoint 55,38
Gong Yannan Vice – Directeur général 74,83
Dong zuodan, Directeur général adjoint et Directeur financier 33,42
Wang suting, Directeur général adjoint et Secrétaire du Conseil d’administration 20,83
Wang Kai Directeur général 31,00
Rong Zhijian Directeur financier (par intérim) 65,56
Xu suyun Vice – Directeur général 19,49
Peng Linxia, Directeur général adjoint, Secrétaire du Conseil d’administration 21,60
Note: la société a tenu l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2020, la première Assemblée intérimaire du cinquième Conseil d’administration et la première Assemblée intérimaire du cinquième Conseil des autorités de surveillance le 21 mai 2021, et a achevé l’élection du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance et la nomination des cadres supérieurs. Après le changement de direction, M. Wang Kai n’est plus Directeur général de l’entreprise; M. Rong Zhijian ne remplace plus le Contrôleur financier; Mme Xu suyun n’est plus Directrice générale adjointe; Mme Peng Linxia n’est plus Secrétaire du Conseil d’administration et Directrice générale adjointe.
En principe, le régime de rémunération des cadres supérieurs de la compagnie pour 2022 est le même que celui de 2021, ajusté en fonction des avantages de la compagnie et de l’environnement industriel.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur le projet de loi, voir le site Web d’information sur les grandes marées pour plus de détails. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
8. The meeting approved the proposal on the work report of the General Manager in 2021 by 6 votes of consent, 0 votes against and 0 abstentions.
Voir les sections pertinentes du rapport annuel 2021 de la société pour plus de détails sur le rapport de travail annuel 2021 du Directeur général.
9. Le rapport d’auto – évaluation sur le contrôle interne en 2021 a été examiné et adopté par 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
