Suzhou Chunxing Precision Mechanical Co.Ltd(002547)
Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance de la société a respecté le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières et la Bourse de Shenzhen.
Règles de cotation des actions, lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – cotation au Conseil principal
Lois, règlements, documents normatifs, statuts et règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance
Les dispositions pertinentes du système de la société, conformément à l’attitude responsable envers la société et tous les actionnaires, s’acquittent diligemment de leurs responsabilités à l’égard de la société.
Activités de gestion opérationnelle, situation financière, gestion du contrôle interne, opérations connexes, rendement des administrateurs et des cadres supérieurs
Superviser la légalité et la conformité de ces questions, exercer efficacement les fonctions du Conseil des autorités de surveillance et protéger efficacement la société et
Les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires garantissent le fonctionnement normal de la société.
Les principaux travaux du Conseil des autorités de surveillance en 2021 sont les suivants:
Évaluation de base du fonctionnement et de la gestion de la société en 2021
En 2021, tous les superviseurs ont exercé consciencieusement leurs fonctions de surveillance et ont assisté aux réunions précédentes des actionnaires en 2021.
L’Assemblée générale et la réunion du Conseil d’administration ont examiné toutes les résolutions antérieures du Conseil d’administration en 2021 et ont estimé que le Conseil d’administration de la société les mettait sérieusement en œuvre.
Il a exécuté toutes les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires, a fait preuve de diligence raisonnable et n’a commis aucun acte préjudiciable aux intérêts de la société ou des actionnaires.
Les résolutions de la réunion sont conformes au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements ainsi qu’aux statuts.
Le Conseil des autorités de surveillance a supervisé les activités de production et d’exploitation de la société en 2021 et a estimé que la direction de la société avait fait preuve de diligence.
Responsabilité: appliquer consciencieusement toutes les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires et du Conseil d’administration, et aucun acte illégal n’a été constaté dans l’exploitation.
Réunion annuelle du Conseil des autorités de surveillance en 2021
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a mené à bien tous les travaux et a bien exécuté tous les travaux. 2021,
La société a tenu 8 réunions du Conseil des autorités de surveillance, dont la procédure de convocation et de convocation est conforme au droit des sociétés et à la société.
Les statuts et le règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance sont les suivants:
No de série date de la réunion proposition de réunion
1. Proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2020
2. Proposition de texte intégral et de résumé du rapport annuel 2020
3. Proposition relative au rapport financier final de 2020
4. Proposition de plan de distribution des bénéfices pour 2020
5. Proposition relative à la confirmation de la rémunération des superviseurs en 2020 et au plan de rémunération des superviseurs en 2021
6. Proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2020
8. Proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie
9. Proposition relative à la provision pour dépréciation des actifs
10. Examiner point par point la proposition relative à l’élection du Conseil des autorités de surveillance
Nommer M. Zhao Zhongwu comme candidat au poste de superviseur non représentatif du personnel au cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société
Nommer M. Liu gangqiao comme candidat au poste de superviseur non représentatif du personnel au cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société
2 Proposition relative au « Rapport du premier trimestre 2021» du quatrième Conseil des autorités de surveillance le 29 avril 2021
2. Proposition relative à la provision pour dépréciation des actifs
Quatrième session du Conseil des autorités de surveillance
Le 8 mai 2021, la vingt – troisième réunion intérimaire a examiné la proposition relative à la perte non couverte représentant un tiers du capital social versé.
4. Proposition relative à l’élection du Président du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société (21 mai 2021)
Une réunion intérimaire
5 le 27 août 2021, le cinquième Conseil des autorités de surveillance a publié le rapport semestriel 2021 et le résumé de sa deuxième réunion.
6 troisième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance le 29 octobre 2021
7 5th Supervisory Board on December 3, 2021 1 Proposal on the appointment of the 2021 audit institution of the company
Quatre réunions ad hoc
8. Proposition d’ajustement de la période de paiement du Fonds de transfert d’actions du 5ème Conseil des autorités de surveillance le 12 décembre 2021
Cinq réunions ad hoc
Avis du Conseil des autorités de surveillance sur les questions pertinentes de la société en 2021
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance se conforme au droit des sociétés, aux statuts et au règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance.
Fonctions et pouvoirs conférés à la société pour normaliser son fonctionnement, sa situation financière, son contrôle interne, ses opérations entre apparentés, ses investissements à l’étranger,
Superviser et vérifier la construction et la mise en œuvre du système de gestion des garanties externes et des initiés;
émettre les avis de vérification suivants:
1. Superviser le fonctionnement normal de l’entreprise
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance a assisté aux réunions pertinentes du Conseil d’administration et de l’assemblée générale des actionnaires de la société conformément à la loi et les a soumises au Conseil d’administration.
Il n’y a pas d’objection au contenu de tous les rapports et propositions examinés par l’Assemblée générale.
Surveillance de la gouvernance d & apos; entreprise
Le Conseil d’administration estime que l’Assemblée générale des actionnaires, le Conseil d’administration et la direction de la société fonctionnent normalement et que toutes les procédures de prise de décisions sont légales.
Conformité; Le système de contrôle interne de l’entreprise est solide et fonctionne efficacement; Les administrateurs et les cadres supérieurs de la société ne remplissent pas leurs fonctions
Il n’y a pas non plus de violation des lois pertinentes, des règlements ministériels, des documents normatifs et des statuts, ni de préjudice à la société.
Comportement dans l’intérêt de la Division.
2. Vérifier la situation financière de la société
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance a soigneusement surveillé la situation financière et la gestion financière de la société.
Vérifier et vérifier que le rapport annuel 2021 préparé par le Conseil d’administration de la société est vrai, objectif et complet.
Reflète la situation financière et les résultats d’exploitation de la société; Il n’y a pas d’objection au rapport d’audit sans réserve sur les questions soulignées publié par sua Jincheng Certified Public Accountants (Special General partnership).
3. Avis sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021
Le Conseil des autorités de surveillance a examiné le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société pour l’année 2021, ainsi que la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de la société, et a estimé que le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société pour l’année 2021 reflétait pleinement, réellement et objectivement la construction, le fonctionnement et la supervision du système de contrôle interne de la société. Il n’y a pas d’objection au rapport d’assurance du contrôle interne publié par sua Jincheng Certified Public Accountants (Special General partnership) avec des opinions sans réserve sur les points clés.
4. Vérifier les opérations entre apparentés de la société
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance a vérifié les opérations entre apparentés effectuées par la société. Les deux parties à la transaction ont suivi le principe de l ‘« équité et de l’équité », le prix de la transaction est juste et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et des autres actionnaires non liés.
5. Vérification des investissements étrangers
Le Conseil des autorités de surveillance supervise l’investissement étranger de la société et estime que les questions d’investissement étranger de la société au cours de la période considérée sont conformes à la planification stratégique et aux besoins opérationnels de la société. Les procédures d’examen et d’approbation correspondantes ont été mises en œuvre conformément aux lois et règlements pertinents. Il n’y a pas eu d’investissement étranger illégal et il est dans l’intérêt à long terme de la société et de tous les actionnaires.
6. Vérifier la garantie externe de la société
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance a vérifié les garanties externes de la société. On estime que la société fournit principalement des garanties aux filiales dans le cadre des états financiers consolidés, que le risque financier est contrôlable et que l’objet de la garantie est en bon état de fonctionnement, qu’il a une capacité réelle de remboursement de la dette et qu’il ne nuira pas aux intérêts de la société.
En ce qui concerne les questions relatives à la garantie fournie par la société et ses filiales à la filiale participante zhongxingxing New Energy Power (Suzhou) Co., Ltd., il est dans l’intérêt général de la société d’appuyer le développement de la filiale et de répondre à ses besoins en capital pour la production et l’exploitation normales, et zhongxingxing New Energy fournira également une contre – garantie équivalente à la société et à yangfeng Technology en conséquence. Tous les actionnaires de xinchunxing New Energy dans cette garantie fournissent la garantie correspondante en fonction de la proportion de participation, et le comportement de garantie est juste et égal. La société et ses filiales fournissent cette fois des garanties aux filiales conformément aux dispositions pertinentes et les procédures de prise de décisions sont légales et conformes. En ce qui concerne les contre – garanties fournies par la société à Xianyou xianchai State – owned Assets Investment and Operation Co., Ltd., il s’agit de résoudre le problème de la dette causée par China Securities Co.Ltd(601066) L’essence de la garantie est que Xianyou guocai a fourni le Service d’augmentation du crédit à la société et Yuan Sheng Zhihui pour le rachat et la location de l’usine du parc industriel Yuan Sheng Zhihui, et la société a fait la contre – garantie correspondante. Cette garantie est dans l’intérêt général de l’entreprise et la procédure de décision est légale et conforme.
7. Mise en place et mise en œuvre du système de gestion des initiés
L’entreprise est en mesure de normaliser le processus de transmission de l’information conformément aux exigences du système de gestion des initiés à l’information privilégiée et du système de gestion des utilisateurs de l’information externe, de gérer l’information privilégiée et d’enregistrer les initiés à l’information privilégiée, et d’enregistrer fidèlement et complètement la liste des initiés à l’information privilégiée dans tous les liens, y compris le rapport, la transmission, la préparation, l’examen et la divulgation de l’information privilégiée avant la divulgation publique. Afin de protéger les droits et intérêts légitimes de la majorité des investisseurs, des mesures efficaces ont été prises pour empêcher les initiés d’abuser du droit de savoir, de divulguer des informations privilégiées et d’effectuer des opérations d’initiés. 8. Mise en œuvre du système de gestion de la divulgation de l’information de la société
Conformément au droit des valeurs mobilières, au droit des sociétés, aux règles de cotation en bourse, aux mesures de gestion de la divulgation de l’information des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et règles pertinents, la société a formulé le système de gestion de la divulgation de l’information, le système d’enquête sur les erreurs importantes dans la divulgation de l’information dans le rapport annuel et d’autres systèmes liés à la divulgation de l’information, et est en mesure de bien divulguer l’information conformément aux exigences du système afin d’assurer l’authenticité, l’exactitude et L’intégrité, la rapidité et l’équité protègent les droits et intérêts légitimes des investisseurs.
Plan de travail annuel 2022 du Conseil des autorités de surveillance
En 2022, le Conseil des autorités de surveillance appliquera strictement le droit des sociétés, les statuts et d’autres dispositions pertinentes, supervisera le Conseil d’administration et la haute direction conformément à la loi et, conformément aux exigences du système d’entreprise moderne, exhortera la société à améliorer encore la structure de gouvernance d’entreprise et à améliorer le niveau de gouvernance. Entre – temps, le Conseil des autorités de surveillance continuera de renforcer la mise en œuvre de la fonction de surveillance, de s’acquitter sérieusement de ses fonctions, d’assister aux réunions du Conseil d’administration de la société conformément à la loi, de maîtriser en temps voulu les principales questions de prise de décisions de la société et d’assurer la légalité de Toutes les procédures de prise de décisions, afin de mieux protéger les droits et intérêts des actionnaires.
Les principaux plans de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2022 sont les suivants:
1. En stricte conformité avec les exigences du droit des sociétés, des statuts et du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance, continuer à s’acquitter fidèlement et diligemment de ses fonctions, mener à bien les activités quotidiennes du Conseil des autorités de surveillance, délibérer sur diverses propositions, superviser en permanence la production, l’exploitation et la gestion des actifs de la société et prévenir les risques opérationnels, afin de promouvoir le fonctionnement normal de la gestion de la société.
2. Renforcer la surveillance des rapports réguliers, des opérations entre apparentés, des investissements à l’étranger, des garanties à l’étranger et d’autres questions importantes de la société, promouvoir l’amélioration de l’efficacité de la gestion opérationnelle de la société, assurer la légalité et la conformité des activités opérationnelles de la société et protéger efficacement les intérêts de la société et de tous les actionnaires.
3. Enrichir sa propre réserve de connaissances, étudier attentivement les lois et règlements pertinents, se familiariser avec les connaissances professionnelles en matière de finances, d’audit et de contrôle interne, suivre de près le rythme de développement de l’entreprise, et exhorter l’entreprise à améliorer continuellement la structure de gouvernance conformément aux exigences du Département de la réglementation et à mettre en place un mécanisme à long terme pour normaliser la gouvernance de l’entreprise.
Suzhou Chunxing Precision Mechanical Co.Ltd(002547) Conseil des autorités de surveillance
26 avril 2012
