Code des valeurs mobilières: Shenzhen China Bicycle Company (Holdings) Limited(000017) , 200017 titre abrégé: Shenzhen China a, Shenzhen China b Annonce No: 2022 – 003 annonce de la résolution de la 37e réunion du 10e Conseil d’administration de Shenzhen China bicycle (Group) Co., Ltd.
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact, complet et exempt de faux.
Enregistrement, déclaration trompeuse ou omission importante.
Réunion du Conseil d’administration
1. Heure et modalités de l’avis de réunion du Conseil d’administration
Le 12 avril 2022, le dixième Conseil d’administration de la société a envoyé un avis de convocation de la trente – septième réunion à tous les administrateurs par courriel et par SMS.
2. Heure, lieu et mode de réunion du Conseil d’administration
La réunion a eu lieu le vendredi 22 avril 2022 à 14 h 30 dans la salle de conférence 501, Zhongxin Science and Technology Building, no 31, Bagua Road, Futian District, Shenzhen City, sous la forme d’un vote par correspondance sur place.
3. Participation à la réunion du Conseil d’administration, Président et participants sans droit de vote
La réunion est présidée par M. Li Hai, Président du Conseil d’administration. Les membres du Conseil des autorités de surveillance et les cadres supérieurs de la société assistent à la réunion sans droit de vote.
4. La réunion est convoquée conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
Délibérations du Conseil d’administration
1. Rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
L’Assemblée a adopté le rapport de travail du Conseil d’administration de 2021 par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, et a autorisé le Président Li Hai à soumettre le rapport à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen au nom du Conseil d’administration. Pour plus de détails sur le rapport, veuillez consulter la discussion et l’analyse de la direction du rapport annuel 2021 et le contenu pertinent des conditions de travail du Conseil d’administration, du rendement des administrateurs et du rendement des comités spéciaux du Conseil d’administration dans la section sur la gouvernance d’entreprise.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
2. Rapport de travail du Directeur général en 2021
Le rapport de travail du Directeur général 2021 a été examiné et adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. 3. Rapport sur les comptes financiers annuels 2021
Par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, l’Assemblée a examiné et adopté le rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021 et a convenu de soumettre le rapport à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
4. Plan annuel de distribution des bénéfices 2021
Le plan de distribution des bénéfices 2021 a été examiné et adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention à l’Assemblée générale, et il a été convenu de soumettre la proposition à l’Assemblée générale 2021 de la société pour examen. Tous les administrateurs indépendants de la société ont approuvé la proposition et l’ont jugée conforme à la situation réelle de la société.
Le plan est le suivant:
Selon les normes comptables chinoises, selon le rapport d’audit publié par TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership), le bénéfice net de la société attribuable aux actionnaires de la société cotée en 2021 était de – 1 986692,82 RMB, et le bénéfice non distribué de la société au 31 décembre 2021 était de – 1 202936 933,70 RMB. Étant donné que les bénéfices non distribués de la société sont négatifs, conformément aux statuts et à la politique de dividende en espèces de la société, les bénéfices de l’année en cours ne seront pas distribués et la réserve de capital ne sera pas convertie en capital – actions.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
5. Notes spéciales du Conseil d’administration concernant le rapport de vérification sans réserve sur les paragraphes présentant des incertitudes importantes en matière d’exploitation continue en 2021
Par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la réunion a examiné et adopté la note spéciale du Conseil d’administration sur le rapport d’audit de 2021 avec des opinions sans réserve sur les paragraphes présentant des incertitudes importantes en matière d’exploitation continue. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) publié le même jour. Annonce.
6. Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants
Le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants a été examiné et adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le contenu détaillé a été publié le même jour sur le site Web de Giant Tides (www.cn.info.com.cn.) Annonce.
7. Rapport annuel 2021 et Résumé
Le rapport annuel 2021 et son résumé ont été examinés et adoptés par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention à l’Assemblée. Le Conseil d’administration garantit que le rapport annuel 2021 et son résumé sont véridiques, exacts et complets et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes, et il est convenu de soumettre le rapport à l’Assemblée générale 2021 de la société pour examen. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) publié le même jour. Annonce.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
8. Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021
Lors de la réunion, le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 a été examiné et adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les administrateurs indépendants de la société ont approuvé la proposition et ont estimé qu’elle était conforme à la situation réelle de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) publié le même jour. Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021. 9. Proposition de convocation de l’assemblée générale annuelle 2021
La proposition relative à la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 a été examinée et adoptée par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention à l’Assemblée. La date de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 de la société sera annoncée séparément.
Documents à consulter
1. Résolution du Conseil d’administration signée par les administrateurs présents et estampillée du sceau du Conseil d’administration.
2. Autres documents requis par la Bourse de Shenzhen.
Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Zhonghua bicycle (Group) Co., Ltd.
Conseil d’administration
25 avril 2022
